证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-076 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 8 月 27 日，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其 摘要的议案》。 公司《2025 年半年度报告》、《2025 年半年度报告摘要》于 2025 年 8 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网，请投资者 注意查阅。 ...

2025 年 1-6 月公司实际使用募集资金 2,521.42 万元，累计使用募集资金 18,564.6 万元。截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金专用账户余额为 12,645.99 万 元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。 二、 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司及子 公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司在兴业银行股份有限公司北京石 景山支行（以下简称"兴业银行北京石景山支行"）、上海浦东发展银行股份有限 公司北京慧忠支行（以下简称"上海浦发银行北京慧忠支行"）开设募集资金专 项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京石景山支行、上海浦发 银行北京慧忠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使 用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集 证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-081 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 ...

| 非经营性 | 资金占用方 | 占用方与上 市公司 | 上市公司核算 | 2025 年期 初占用资金 | 2025 半年 度占用累 计发生金 | 2025 半年 度占用资 | 2025 半年 度偿还累 | 2025 半年 度期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 额（不含利 | 金的利息 （如有） | 计发生金 额 | 用资金余 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 不适用 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | 不适用 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | 不适用 | | | | | | | | | | | 属企业 | | ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格 的审查意见 3、同意提名王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为公司第 四届董事会非独立董事候选人，同意提名胡光辉先生、张振义先生、张子西先生 为公司第四届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。 北京科蓝软件系统股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 8 月 28 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，北京科蓝软件系统 股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会基于独立判断的立 场，对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了 认真审查，现发表审查意见如下： 1、董事候选人王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生符合担 任公司董事的任职条件，具备履行董事职责的能力，不存在《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名胡光辉为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名张振义为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京科蓝软件系统股份有限公司董事会现就提名张子西为北京科蓝 软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京科蓝软件系统股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三十一次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-086 | | --- | --- | | 债券代码：123167 | 债券简称：科蓝转债 | 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次 临时股东会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日 ...

| 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-080 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十七 次会议的会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召 集并主持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 经审议，监事会同意对《公司章程》及其他相关治理制度进行修订。相关内 容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 表决结果 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 一次会议的会议通知于2025年8月15日以邮件方式发出，并于2025年8月27日以现 场与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 第三届董事会第三十一次会议决议公告 1、审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。相关内容详见同 ...