北京科蓝软件系统股份有限公司 控股股东行为规范 北京 二○二五年八月 北京科蓝软件系统股份有限公司 控股股东行为规范 北京科蓝软件系统股份有限公司 控股股东行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下称"公司"）控 股股东的行为，完善公司的法人治理机构，切实维护公司的整体利益，保护广大股 东特别是中小股东利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件及《北京科蓝软 件系统股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足 以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证监会认定的其他情形。 第二章 一般原则 第三条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东对其所控股的公 司应严格依法行使出资人的权利，控股股东及其控制的其他企业不 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作指引》"）等有关法律法规，及《北京科蓝软件系统股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信息披露管理办法》等规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照法律、法规、部门规 章以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并应 当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知 情人档案真实、准确、完整和及时报送。公司董事长为内幕信息管理工作的主要 责任人。董事会秘书董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易管理制度 北京 二○二五年八月 北京科蓝软件系统股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京科蓝软件系统股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 公司与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律 责任。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联方如在股东会上享有表决权，应对关联交易事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 股东会议事规则 北京 二○二五年八月 第一章 总 则 第一条 为促使北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会程序 及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 北京科蓝软件系统股份有限公司 投资决策管理制度 北京 二○二五年八月 北京科蓝软件系统股份有限公司 投资决策管理制度 北京科蓝软件系统股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明， 有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《北京科 蓝软件系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及总经理办会议会行使公司投资管理职能，负责 公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观 监控。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币， 实物或出让权利的行为，包括对内投资和对外投资。 对内投资包括：对已有生产设施的技术改造和更新、新建或购置厂房 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 资金活动管理制度 第一章 总 则 第一条 为了促进公司正常组织资金活动，防范和控制资金风险，保证资金 安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 用指引第 6 号——资金活动》等法律、法规、规范性文件以及《北京科蓝软件系 统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称资金活动，是指公司筹资、投资和资金营运等活动的总 称。 第三条 公司资金活动至少应当关注下列风险： （一）筹资决策不当，引发资本结构不合理或无效融资，可能导致公司筹资 成本过高或债务危机。 （二）投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇，可能导致资金链断裂 或资金使用效益低下。 （三）资金调度不合理、营运不畅，可能导致公司陷入财务困境或资金冗余。 （四）资金活动管控不严，可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。 第四条 根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，完善严格的资金 授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资 ...

北京科蓝软件系统股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，促使公司信息披露规范化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管指引》"）等法律、法规、 规范性文件以及《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司从事对公司股票价格可能产生重大影响的行为或发生对公司股 票价格可能产生重大影响的事件的信息披露、保密，适用本办法。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第三条 公司信息披露的原则 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 （一）及时、公平披露所 ...

第一条 为了规范北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）融 资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全 和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范 上市公司对外担保行为的通知》等法律、行政法规、规范性文件及《北京科蓝软 件系统股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 北京科蓝软件系统股份有限公司 融资与对外担保管理制度 北京 二○二五年八月 北京科蓝软件系统股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总 则 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、 ...

Core Viewpoint - Kela Software announced the approval of its 2025 semi-annual report and summary during the 27th meeting of the third supervisory board [2] Group 1 - The company held its 27th meeting of the third supervisory board on August 28 [2] - Multiple proposals were reviewed and approved, including the 2025 semi-annual report and its summary [2]

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2025-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度 一、关联交易概述 1、根据北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"或"科蓝软件"） 经营发展的需要，公司拟向控股股东、实际控制人王安京先生及其一致行动人宁 波科蓝盛合投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"科蓝盛合"）申请不超 过 2 亿元人民币的借款额度且免除借款利息。根据《公司章程》的规定本议案无 需提交股东会审议，借款额度有效期为自三届三十一次董事会审议通过之日起 12 个月，有效期限内借款额度可循环使用。 2、王安京先生目前担任公司董事长、总经理且为公司控股股东、实际控制 人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关 联交易。 3、公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通 过了《关于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》。关联 董事王安京先生、王方圆女士回避表决 ...