| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-070 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 针对"科蓝转债"异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关 情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 关于可转债交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567 号）核准， 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对象发行可 转换公司债券 494.60 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 49,460.00 万元。本次发行的可转债的存续期限为发行之日起 6 年，即自 2022 年 8 月 30 日 至 2028 年 8 月 29 日，票面利率为第一年 0.3%、第二年为 0.4%、第三年 0.8%、 第四年 1.5%、第 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 26 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— 15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街 16 号人寿大厦公司会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0497 号 致：北京科蓝软件系统股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京科蓝软件系统 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.本次现金管理到期赎回的相关凭证。 特此公告。 北京科蓝软件系统股份有限公司 受托方 产品名称 产品收 益类型 购买金额 （万元） 起息日 到期日 年化收益率 产品收益 （万元） 上海浦东 发展银行 结构性 存款 保本浮 动收益 型 2,000 2024 年 8 月 14 日 2024 年 9 月 13 日 2.15% 3.58 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况 二、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况 | 受托方 | 产品 | 产品收 | 购买金额 | 起息日 | | 到期日 | | | 预期年 化收益 | 资金来源 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：科蓝软件 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：侯顺 | 联系电话：010-65608236 | | 保荐代表人姓名：张林 | 联系电话：010-56051430 | 中信建投证券股份有限公司关于 北京科蓝软件系统股份有限公司 2024 年上半年度跟踪报告 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | | 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议的会议通知于2024年9月4日以邮件方式发出，并于2024年9月9日以通讯 表决的方式召开。本次董事会会议由董事长王安京召集并主持。本次会议应到董 事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案》 公司募投项目"非银行金融机构IT系统解决方案建设项目"、"智慧银行建 设项目"、"支付安全建设项目"已建设完成，为提高募集资金的使用效率，降 低财务费用，促进公司业务的健康稳定发展，同意将上述募投项目节余募集资金 （具体金额以实际划款时该项目专户资金余额为准）永久补充公司的流动资金。 相关内容 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-066 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》 的有关规定，经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十五次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 26 日（星期四）召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次 临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 ...

| 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 北京科蓝软件系统股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 一、监事会议召开情况 经审议，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募 集资金投向的情形，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意上述 议案内容。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2024 年 9 月 4 日以邮件方式发出，并于 2024 年 9 月 9 日 以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2020 年非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"科蓝软件"或"公司"）2020 年 非公开发行 A 股股票和 2022 年向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，经审慎核查，就科蓝软件 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金事项发表核查意见如下： 一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关 于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 ...

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-065 债券代码：123157 债券简称：科蓝转债 北京科蓝软件系统股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日 召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了 《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，并将该议案提请股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关 于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21 日非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股面值人民币 1 ...