证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-051 鹏鹞环保股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的程序 1、2023 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟向激励对象定向发行 本公司 A 股普通股股票。本次激励计划拟授予 123 名激励对象的第一类限制性股票 数量为 2,345.00 万股，授予价格为 2.72 元/股。公司第四届监事会第六次会议审 议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 1、回购注销限制性股票数量：10 万股 2、限制性股票回购价格：2.5053094 元/股 3、回购价款：250,530.94 元（利息另计） 4、回购资金来源：自有资金 5、回购股份占公司总股本（759,812,332 股）比例：0.01% 《关于公司〈2 ...

鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十九次会 议的通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议室 以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事钱美芳女 士以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及 高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-046 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》 董事会审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》，具体内容详见披露 于中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏鹞环保股份有限公司2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：鹏鹞环保 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郑春定 | 联系电话：025-84763720 | | 保荐代表人姓名：唐品 | 联系电话：025-84763720 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于鹏鹞环保股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于鹏鹞环保股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：鹏鹞环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 律意见。 2、本所及经办律师已根据有关法律法规的规定严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认 定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 3、本所及经办律师仅就公司本次回购价格调整及回购注销部分限制性股票 的相关法律事项发表意见，并不对本次激励计划涉及的标的股票价值、考核标准 等事项的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。本所及经办律师在 本 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-047 鹏鹞环保股份有限公司 二、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关 于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十六次会议的通知， 会议于 2024 年 8 月 27 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议室以现场方式 召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告（全文及摘要）》 监事会对公司《2024 年半年度报告（全文及摘要）》进行了认真审核，认为 董事会编制和审核公司 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-045 鹏鹞环保股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 6. 注册资本：75,981.2332 万元整 2024 年 8 月 13 日，公司完成本次工商变更及备案登记手续，并领取了由无锡 市数据局换发的《营业执照》，基本信息如下： 1. 统一社会信用代码：91320200703530323W 2. 名称：鹏鹞环保股份有限公司 3. 类型：股份有限公司（上市） 4. 法定代表人：王鹏鹞 5. 经营范围： 许可项目：建设工程施工；建设工程设计；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业 务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装 服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目 以审批结果为准） 一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；对外承包工程；普通机械设 备安装服务；市政设施管理；工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；专用设 备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；新材料技术研发；雨水、微 咸水及矿井水的收集处理及利用；非常规水源利用技术研发；生态环境材料销售； 销售代理；技术服务、技术 ...

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计 | 占其 | 占公司 | 况 | | 况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 质押 | 所持 | 总股本 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 名称 | | 比例 | | 股份 | | 股份限 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | 数量 | | 比例 | | | | | | | | | | 比例 | | 售和冻 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | 结数量 | 比例 | 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除 质押数量 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 质押起始 日 解除质押 日 质权人 宜兴鹏鹞 投资有限 公司 是 3,060 万 股 14.12% 4.03% 2023 年 7 月 27 日 2024 年 7 月 ...

2、因公司回购专用证券账户中的股份不参与利润分配，本次权益分派实施 后，根据股票市值不变原则，按股权登记日的总股本折算每 10 股现金红利=实际现 金分红总额÷股权登记日的总股本×10，即 58,601,300.88 元 ÷759,812,332×10=0.771260 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五 入）。 在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年度权益分派实施后的除权除 息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后除权除息价格=股权 登记日收盘价格-0.0771260 元/股。 一、股东大会审议通过权益分派方案的相关情况 1、公司于 2024 年 6 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过的 2023 年度权益分派方案为：以公司当时总股本 792,476,982 股扣除回购专户上已回购股 份 48,180,721 股、拟回购注销的股权激励限售股份 11,780,000 股后的 732,516,261 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金红利 0.8 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至以后年度分 配。若在实施权益分派 ...

特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及 48 名激励对象，回购注销的限制性股票数 量为 1,178 万股，约占回购注销前公司总股本 77,159.2332 万股的 1.53%，回购资 金总额为 30,219,344.73 元。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-042 鹏鹞环保股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 上述限制性股票回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 77,159.2332 万股减至 75,981.2332 万股。 2、2023 年 2 月 10 日至 2023 年 2 月 20 日，公司对拟激励对象的姓名及职务 在公司网站进行了公示。监事会于 2023 年 2 月 22 日发布了《监事会关于 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 2 月 27 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司〈2023 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-041 鹏鹞环保股份有限公司 关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销的回购股份数量为 20,884,650 股，占注销前公司总股本 792,476,982 股的 2.64%。本次回购股份注销完成后，公司总股本由 792,476,982 股减少至 771,592,332 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2024 年 7 月 5 日办理完成。 三、股份变动情况 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购注销部分社会公众股 份导致公司股本总额、无限售条件股份数量发生变化，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，现就本次回购股份 注销完成暨股份变动情况公告如下： 一、回购股份审批及实施情况 2024 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第 ...