证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-002 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日以专人送 达方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通 知，会议于 2023 年 12 月 31 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《关于全资子公司签订特许经营合同终止协议的议案》。 监事会同意公司全资子公司岳阳鹏鹞水务有限公司与岳阳市住房和城乡建设局 签署《岳阳市罗家坡污水处理厂一期项目、南津港污水处理厂项目特许经营合同终 止协议》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在证监会指定创业板信 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 1.主讲人：申万宏源承销保荐 郑春定 2.培训对象：公司董事、监事、高级管理人员及实际控制人 （三）培训内容 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐人"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"、"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2023年12月18日对鹏鹞环保 董事、监事、高级管理人员及实际控制人进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 （一）培训时间与地点 1.培训时间：2023年12月18日 2.培训方式：视频会议 （二）培训主讲人及培训对象 郑春定 唐 品 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2023年 12月 27日 本次培训内容主要为创业板上市公司规范运作，内容包括对相关法律法规重 要条款的解读、重点关注事项的提示以及监管案例介绍，涉及的主要法律法规及 相关规定包括《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-076 鹏鹞环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 鹏鹞环保股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增減 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 534. 103. 292. 39 | -13.04% | 1, ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-075 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以专人送 达方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通 知，会议于 2023 年 10 月 26 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，提出书面审核意见如 下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误 ...

独立董事：钱美芳、陈易平 一、对《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议 案》的独立意见 1、公司董事会本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及 公司《2023 年限制性股票激励计划》中相关调整事项的规定。相关决策及审议程序合法、合 规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次限制性股票回购价格调整事项。 2、因 2023 年限制性股票激励计划的 1 名激励对象离职，公司回购注销其持有的 15 万股 限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划》的 规定，相关决策及审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意上 述限制性股票回购注销事项。 鹏鹞环保股份有限公司 鹏鹞环保股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 我们作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》《 ...

鹏鹞环保股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格 及回购注销部分限制性股票的公告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2023 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司第四届监事会第六 次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要 的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司独 1、回购注销限制性股票数量：15 万股 2、限制性股票回购价格：2.5653094 元/股 3、回购价款：38.479641 万元 4、回购资金来源：自有资金 5、回购股份占公司总股本（79,24 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-074 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以专人送 达及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十四次 会议的通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份 有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 鹏鹞环保股份有限公司 一、审议通过《2023 年第三季度报告》。 董事会认为 2023 年第三季度报告真实反映了公司 2023 年第三季度的财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 第四届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见 ...

上海市锦天城律师事务所 回购注销部分限制性股票 之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于鹏鹞环保股份有限公司 关于鹏鹞环保股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及 回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：鹏鹞环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受鹏鹞环保股份有限公司 （以下简称"公司"、"鹏鹞环保"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《鹏鹞环保股份有限公司章程》的规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，针对 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-072 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宜兴鹏鹞投资 有限公司（以下简称"鹏鹞投资"）通知，获悉其办理了部分股份解除质押手续， 具体如下： 鹏鹞环保股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 宜兴鹏鹞 | 21,670.215 | | | 9,476 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资有限 | | | 27.34% | | 43.73% | 11.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 万股 | | | 万股 | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | | | | | 413.708 | 万 | | | | | | | | | | 陈宜萍 | 股 | | 0.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22, ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2023-071 鹏鹞环保股份有限公司 关于参与设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为充分借助专业投资机构的资源优势，发掘并投资环保产业链优质项目，获取 投资收益，在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，鹏鹞环保 股份有限公司（以下简称"公司"）同意投资人民币 28,000 万元作为有限合伙人 参与设立深圳市鹏鹞弘盛绿色产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"鹏鹞弘盛基金"），具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网披 露的《关于参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-063）。 公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《关于参与设立投资基金的进展公告》（公告 编号：2023-070），鹏鹞弘盛基金已取得深圳市市场监督管理局罗湖监管局颁发的 《营业执照》。 二、对外投资进展情况 近日，公司收到基金管理人通知，鹏鹞弘盛基金已取得中国证券投资基金业协 会出具的《证券公司私募投资基金备案证明》（备案编号：S ...