鹏鹞环保股份有限公司 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-013 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年 限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性 股票的议案》，因 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未 成就及部分激励对象离职，同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的 112 名激励 对象已获授尚未解除限售的 345.6 万股限制性股票进行回购注销。连同公司第四届 董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过但尚待办理回购注销手 续的 10 万股限制性股票，公司需回购注销的限制性股票数量合计为 355.6 万股。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次董事会根据公司 《2023 年限制性股票激励计划》等相 ...

鹏鹞环保 于2025年4月28日宣布，公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就，将回购注销部分限制性股票。 激励对象离职导致回购注销 公司现有2名限制性股票激励对象离职，不再具备激励对象资格。按照《激励计划》规定，公司将回购 注销其全部已获授但尚未解除限售的6万股限制性股票。 回购注销详情 本次批准回购注销的限制性股票共计345.60万股，回购价格为2.4253094元/股，公司所需向激励对象支 付的回购价款共计838.19万元（利息另计），回购资金全部为公司自有资金。连同此前情况，公司累计 回购注销限制性股票数量为355.60万股。 锦天城律师事务所认为，截至法律意见书出具之日，鹏鹞环保本次解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票事项已获得现阶段必要批准和授权，回购注销的数量、价格、资金来源符合相关规定，但仍 需按规定进行信息披露、办理股份回购注销登记、发布减资公告及办理工商变更登记等事宜。 激励计划回顾 2023年2月9日，鹏鹞环保召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于公司及其摘要的议案》等相关 议案，独立董事发表同意意见。同日，第四届监事会第六次会议也审议通过相关议案 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2179 | 0.3375 | -35.44 | 0.3277 | | 每股净资产（元） | 5.54 | 5.37 | 3.17 | 5.51 | | 每股公积金(元) | 1.42 | 1.5 | -5.33 | 1.48 | | 每股未分配利润(元) | 3.26 | 3.06 | 6.54 | 2.95 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.1 | 20.77 | -8.04 | 18.82 | | 净利润(亿元) | 1.59 | 2.58 | -38.37 | 2.33 | | 净资产收益率(%) | 3.76 | 6.06 | -37.95 | 5.96 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派0.5元(含税) 前十大流通股东累计持有： 25708.62万股，累计占流通 ...

鹏鹞环保股份有限公司 | 淮南鹏鹞环境科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | 884.66 | 120.40 | - | - | 1,005.06 | | 性往来 | | 玛纳斯鹏鹞环保科技有 | 孙公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 限公司 | | | 768.50 | 0.10 | - | 500.00 | 268.60 | | 性往来 | | 宜兴鹏莱环保产业发展 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 有限公司 | | | 500.00 | 2,801.00 | - | 2,290.00 | 1,011.00 | | 性往来 | | 徐州鹏鹞新能源有限公 | 孙公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 司 | | | 300.00 | 200.00 | - | 500.00 | - | | 性往来 | | ...

鹏鹞环保股份有限公司 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信 额度的议案》《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保情况概述 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-009 1、向金融机构申请综合授信额度情况 根据公司 2025 年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资金， 2025 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的 综合授信额度，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止，主要用途如下： （1）2025 年授信计划不超过 15 亿元，用于短期生产流动资金，详见下表。 | 序号 | 授信金融机构 | 2 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照法《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责开展工作，确保公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度主要经营情况 2024 年，公司主要经营业绩指标如下： （一）主要经济指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,909,719,320.20 | 2,076,713,711.85 | -8.04% | 1,881,801,836.36 | | 归属于上市公司股东 | 158,905,102 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及公司 《章程》《监事会议事规则》等有关规定要求，从维护股东合法权益出发，立足于公司既有经 营规范程序，审慎进行监督工作，密切关注企业经营中可能存在的风险，全面履行了对公司董 事会成员、公司高级管理人员的监督职能，推进了公司的规范化运作，保证了公司及股东的合 法权益，对企业的可持续规范发展提供了可靠保障。 一、2024 年公司监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议具体内容如下： 1、第四届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 6 日召开，审议并通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 2、第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议并通过了《2023 年度监事 会工作报告》《2023 年年度报告（全文及摘要）》《2024 年第一季度报告（全文）》《2023 年度财 务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度 ...

鹏鹞环保股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） 2、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第 十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2 ...

一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发表审计意见如下： 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合 并及母公司现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,909,719,320.20 | 2,076,713,711.85 | -8.04% | 1,881,801,836.36 | | 归属于上市公司股东 | 158,905,102.70 | 257,871,261.27 ...

关于 2025 年度公司担保额度的公告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-010 鹏鹞环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能 力一般，相关担保具有一定的风险。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日 常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况 等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司担保额度的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内各子公司的经营发展需要，提高公司及子公司决策 效率，2025 年度公司拟在全资和控股子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为 其提供对外担保，计划新增的担保总额为不超过 45,000.00 万元。其中为中铁城乡 环保工程有限公司（简称"中铁城乡"）提供 10,000.00 万元的新增担保额度；为安 阳 ...