鹏鹞环保股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） 2、公司董事会、审计委员会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第 十八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，该议案尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照法《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责开展工作，确保公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度主要经营情况 2024 年，公司主要经营业绩指标如下： （一）主要经济指标 | 单位：元 | | --- | | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,909,719,320.20 | 2,076,713,711.85 | -8.04% | 1,881,801,836.36 | | 归属于上市公司股东 | 158,905,102 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 鹏鹞环保股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 28 日 | | 审计机构名称 | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 苏公 W[2025]A659 号 | | 注册会计师姓名 | 蔡卫华、王菊莉 | 审计报告正文 鹏鹞环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏鹞环保 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

一、2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发表审计意见如下： 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合 并及母公司现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,909,719,320.20 | 2,076,713,711.85 | -8.04% | 1,881,801,836.36 | | 归属于上市公司股东 | 158,905,102.70 | 257,871,261.27 ...

关于 2025 年度公司担保额度的公告 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-010 鹏鹞环保股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能 力一般，相关担保具有一定的风险。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日 常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况 等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司担保额度的议案》，现将有 关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内各子公司的经营发展需要，提高公司及子公司决策 效率，2025 年度公司拟在全资和控股子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为 其提供对外担保，计划新增的担保总额为不超过 45,000.00 万元。其中为中铁城乡 环保工程有限公司（简称"中铁城乡"）提供 10,000.00 万元的新增担保额度；为安 阳 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 鹏鹞环保股份有限公司全体股东： 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据财政部等 五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）及其配套指引 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公 司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公 司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）与财务报表相关的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

鹏鹞环保股份有限公司 | 淮南鹏鹞环境科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | 884.66 | 120.40 | - | - | 1,005.06 | | 性往来 | | 玛纳斯鹏鹞环保科技有 | 孙公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 限公司 | | | 768.50 | 0.10 | - | 500.00 | 268.60 | | 性往来 | | 宜兴鹏莱环保产业发展 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 有限公司 | | | 500.00 | 2,801.00 | - | 2,290.00 | 1,011.00 | | 性往来 | | 徐州鹏鹞新能源有限公 | 孙公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 司 | | | 300.00 | 200.00 | - | 500.00 | - | | 性往来 | | ...

关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2024 年度计提各项减值准备 147,110,988.47 元，具体情况 如下： 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-012 鹏鹞环保股份有限公司 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日， 对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

鹏鹞环保股份有限公司 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信 额度的议案》《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保情况概述 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-009 1、向金融机构申请综合授信额度情况 根据公司 2025 年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资金， 2025 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的 综合授信额度，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止，主要用途如下： （1）2025 年授信计划不超过 15 亿元，用于短期生产流动资金，详见下表。 | 序号 | 授信金融机构 | 2 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及公司 《章程》《监事会议事规则》等有关规定要求，从维护股东合法权益出发，立足于公司既有经 营规范程序，审慎进行监督工作，密切关注企业经营中可能存在的风险，全面履行了对公司董 事会成员、公司高级管理人员的监督职能，推进了公司的规范化运作，保证了公司及股东的合 法权益，对企业的可持续规范发展提供了可靠保障。 一、2024 年公司监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议具体内容如下： 1、第四届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 6 日召开，审议并通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 2、第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议并通过了《2023 年度监事 会工作报告》《2023 年年度报告（全文及摘要）》《2024 年第一季度报告（全文）》《2023 年度财 务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度 ...