鹏鹞环保股份有限公司 | 淮南鹏鹞环境科技有限 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | 884.66 | 120.40 | - | - | 1,005.06 | | 性往来 | | 玛纳斯鹏鹞环保科技有 | 孙公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 限公司 | | | 768.50 | 0.10 | - | 500.00 | 268.60 | | 性往来 | | 宜兴鹏莱环保产业发展 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 有限公司 | | | 500.00 | 2,801.00 | - | 2,290.00 | 1,011.00 | | 性往来 | | 徐州鹏鹞新能源有限公 | 孙公司 | 其他应收款 | | | | | | 暂借款 | 非经营 | | 司 | | | 300.00 | 200.00 | - | 500.00 | - | | 性往来 | | ...

关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和金额 公司及下属子公司对 2024 年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查 和资产减值测试后，2024 年度计提各项减值准备 147,110,988.47 元，具体情况 如下： 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-012 鹏鹞环保股份有限公司 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四 届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日， 对 2024 年度合并财务报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

鹏鹞环保股份有限公司 关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届 董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度公司向金融机构申请综合授信 额度的议案》《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如 下： 一、向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保情况概述 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-009 1、向金融机构申请综合授信额度情况 根据公司 2025 年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资金， 2025 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的 综合授信额度，期限为自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东 大会召开之日止，主要用途如下： （1）2025 年授信计划不超过 15 亿元，用于短期生产流动资金，详见下表。 | 序号 | 授信金融机构 | 2 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）及公司 《章程》《监事会议事规则》等有关规定要求，从维护股东合法权益出发，立足于公司既有经 营规范程序，审慎进行监督工作，密切关注企业经营中可能存在的风险，全面履行了对公司董 事会成员、公司高级管理人员的监督职能，推进了公司的规范化运作，保证了公司及股东的合 法权益，对企业的可持续规范发展提供了可靠保障。 一、2024 年公司监事会召开情况 2024 年度，公司监事会共召开 5 次会议，会议具体内容如下： 1、第四届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 6 日召开，审议并通过了《关于回购公司股 份方案的议案》。 2、第四届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议并通过了《2023 年度监事 会工作报告》《2023 年年度报告（全文及摘要）》《2024 年第一季度报告（全文）》《2023 年度财 务决算报告》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于 2023 年度 ...

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。 鹏鹞环保股份有限公司董事会 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规 定，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度募 集资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准,本次以简易程序向特定对象发行股票 64,377,682.00 股，增加注册资本人民币 64,377,682.00 元。截至 2022 年 11 月 16 日止，公司本次向特定对 象发行股票 64,377,682 股，每股发行价格 4.66 元，募 ...

鹏鹞环保股份有限公司 内控审计报告 苏公 W|2025|E1266 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mlc.gov.cn）"进行查 发 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 几: 86 (510) 68798988 其:86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 鹏鹞环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鹏鹞环保 股份有限公司(以下简称"鹏鹞环保")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-002 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 五、审议通过《20 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-001 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十一次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有 限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理王鹏鹞先生就公司 2024 年度经营业绩、主要工作情况和 2025 年经 营战略等事项向董事会做了报告。 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司 《2024 年年度报告》 ...

鹏鹞环保股份有限公司 一、审议程序 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本次议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议审核意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司 持续发展的资金需求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意提交 董事会审议。 2、董事会审议情况 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-006 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二十一次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年 度股东大会审议。本次利润分配预案符合中国证券会《上市公司监管指引第 3 号— ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-007 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，鹏鹞环保股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 2025 年 4 月 29 日 一、2025 年中期分红安排 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合 利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 1、中期利润分配形式：现金分红。 2、中期利润分配条件：（1）2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足 公司正常经营和持续发展的需求。 3、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2025 年上半年实现的归属 于上市公司股东净利润的 100%。 ...