证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-019 鹏鹞环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期于 2025 年 5 月 27 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第五 届董事会独立董事候选人的议案》。 根据公司章程，公司董事会人数为 5 名，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 经董事会提名委员会推荐，董事会提名王鹏鹞先生、王春林先生、蒋永军先生为第 五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），提名陈易平先生、朱和平 先生为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为自股东大 ...

关于变更注册资本、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开的第 四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更 注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》，相关事项尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决 通过，现公告如下： 一、变更公司注册资本 因公司 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就、 激励对象离职、离世等原因，公司将回购注销相关人员持有的 355.6 万股限制性 股票。前述股票注销完成后，公司股份总数由 75,981.2332 万股变更为 75,625.6332万股，公司注册资本由人民币75,981.2332万元变更为75,625.6332 万元。 二、修订《公司章程》及其附件 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-018 鹏鹞环保股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-022 鹏鹞环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈易平作为鹏鹞环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鹏鹞环保股份有限公司董事会提名为鹏鹞环保股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-020 鹏鹞环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鹏鹞环保股份有限公司董事会现就提名陈易平为鹏鹞环保股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 鹏鹞环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-023 鹏鹞环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱和平作为鹏鹞环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人鹏鹞环保股份有限公司董事会提名为鹏鹞环保股 份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-021 鹏鹞环保股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人鹏鹞环保股份有限公司董事会现就提名朱和平为鹏鹞环保股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 鹏鹞环保股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鹏鹞环保股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-024 鹏鹞环保股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开公司 第四届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大 会的议案》。现就公司 2024 年年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 18 日（星期三），14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-017 鹏鹞环保股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十九次会议的通知， 会议于 2025 年 5 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议室以现场方式 召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的议案》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司 《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及其附件的公告》。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记 ...

鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十二次 会议的通知，会议于 2025 年 5 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区公司 1101 会议 室以现场方式召开。 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-016 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上表决通过。 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 二、逐项审议通过《关于修订公司制度的议案》 为了进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 ...

Group 1: Financial Performance and Projections - The company sold 4,500 tons of SAF biofuel through a subsidiary of China National Petroleum Corporation, with revenue recognition expected in 2025 [2] - The company aims for a revenue target of 100 billion in the next three to ten years [2] - The company's asset-liability ratio is low, and it plans to optimize its debt structure through various financing channels [3] Group 2: Business Strategy and Focus Areas - The company will focus on its core business and enhance innovation, particularly in the SEED water treatment sector [3][4] - The SEED green low-carbon water treatment plant is expected to begin trial operations in early 2025 [5] - The company is exploring new industries to improve investment efficiency and create new profit growth points [3][4] Group 3: Market and Industry Insights - The market for urban sewage treatment is limited, while rural sewage treatment still has growth potential [9] - The company faces competition from state-owned enterprises in large environmental projects [9] - The company is positioned to benefit from the increasing demand for high-quality water treatment solutions due to urbanization and aging infrastructure [9] Group 4: International Business and Expansion - The company has established an international business department to expand its environmental water treatment services globally [15] - The company has signed contracts for significant projects, including water supply and sewage treatment facilities, with project values exceeding 100 million [16] Group 5: Shareholder Returns and Market Value - The company has distributed a total of 385.73 million in cash dividends since its listing, with plans for a 0.5 yuan dividend per 10 shares for 2024 [6][8] - The company has repurchased 62.51 million shares, using 462.97 million in funds [8][17] - The low market capitalization is influenced by macroeconomic factors and the company's ongoing efforts to enhance investor returns [8][17] Group 6: Technological Advancements - The company has invested over 2 million in building a smart water management platform to enhance operational efficiency [18] - The PPMI product has been adopted in 11 projects, indicating growing market acceptance [11]