鹏鹞环保股份有限公司 内控审计报告 苏公 W|2025|E1266 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mlc.gov.cn）"进行查 发 ·证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 几: 86 (510) 68798988 其:86 (510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 鹏鹞环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了鹏鹞环保 股份有限公司(以下简称"鹏鹞环保")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 按照《 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-002 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十八次会议的通知， 会议于 2025 年 4 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《2024 年度监事会工作报告》。 本报告需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 五、审议通过《20 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-001 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十一次 会议的通知，会议于 2025 年 4 月 28 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有 限公司 1101 会议室以现场方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长王鹏 鹞先生主持，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司总经理王鹏鹞先生就公司 2024 年度经营业绩、主要工作情况和 2025 年经 营战略等事项向董事会做了报告。 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公司 《2024 年年度报告》 ...

鹏鹞环保股份有限公司 一、审议程序 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届 董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本次议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议审核意见 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了投资者的利益和公司 持续发展的资金需求，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，符合 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意该议案，并同意提交 董事会审议。 2、董事会审议情况 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-006 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届董事会第二十一次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年 度股东大会审议。本次利润分配预案符合中国证券会《上市公司监管指引第 3 号— ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-007 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2025 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，鹏鹞环保股份有限公司（以 下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 2025 年 4 月 29 日 一、2025 年中期分红安排 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在符合 利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 1、中期利润分配形式：现金分红。 2、中期利润分配条件：（1）2025 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足 公司正常经营和持续发展的需求。 3、中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2025 年上半年实现的归属 于上市公司股东净利润的 100%。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏鹞环保"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》，因 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售 期解除限售条件未成就及部分激励对象离职，同意公司对 2023 年限制性股票激励 计划的 112 名激励对象已获授尚未解除限售的 345.6 万股限制性股票进行回购注 销。连同公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过但 尚待办理回购注销手续的 10 万股制性股票，公司需回购注销的限制性股票数量合 计为 355.6 万股。具体情况公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的程序 证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2025-011 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告 1 ...

鹏鹞环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 苏公 W[2025] E1268 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.mof.eov.cn）" 报告编码:苏253R4 目 录 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 国. 江苏,无锡 机: 86 (510) 68798988 真:86(510) 68567788 子信箱:mail@gztycpa.cn Wuxi. Jiangsu. China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于鹏鹞环保股份有限公司 | 序号 | 页码 内 容 | | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2 | | വ | 非 ...

鹏鹞环保股份有限公司 审计报告 苏公 W[2025]A659 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | 4 | 合并利润表 | 11 | | 5 | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-118 | 审 计 报 告 苏公 W[2025]A659 号 鹏鹞环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 ...

关于鹏鹞环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐人"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年 度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 对鹏鹞环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准，公司本次以简易程序向 特定对象发行人民币普通股（A 股）64,377,682 股，发行价格为人民币 4.66 元/ 股，募集资金总额为人民币 299,999,998.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,884,905.66 元后 ...

鹏鹞环保股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 苏公 W[2025]E1267 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://xe.mof.eov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.eov.cn）"进行 "2017" 目 录 | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | and the first of the first 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 江苏 无锡 总机:86(510)68798988 传真:86(510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi. Ji ...