证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-019 鹏鹞环保股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以专人送达 方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十四次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 24 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席陈永 平先生主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、审议通过《2024 年第一季度报告（全文）》 监事会对董事会编制的《2024 年第一季度报告》进 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-018 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 14 日以专人送达 及即时通讯方式向公司全体 5 名董事发出了关于召开公司第四届董事会第十七次会 议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限 公司 1101 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。 本次董事会应出席董事 5 名，实际出席会议董事 5 名，其中独立董事陈易平先 生以通讯表决方式出席了会议。会议由公司董事长王鹏鹞先生主持，监事会成员及 高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 会议审议并通过议案如下： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理王鹏鹞先生就公司 2023 年度经营业绩、主要工作情况和 2024 年经 营战略等事项向董事会做了报告。 具体内容详见披露于中国证监会指定 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准 无保留意见的审计报告。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）发表审计意见如下： 我们审计了鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和合 并及母公司现金流量。 2023 年 2022 年 本年比上年增 减 2021 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,076,713,711.8 5 1,881,801,836. 36 1,881,801,836. 36 10.36% 2,093,114,360.69 2,093,114,360. 69 归属于上市公司 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈易平） 各位股东及股东代表： 本人作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在 2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和公司章程制度的要求，认真履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合 法权益，充分发挥了独立董事和各专门委员会委员的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 本人陈易平，1971 年 3 月出生，南京大学法律专业硕士学历。1995 年 4 月至 1996 年 12 月任无锡东华律师事务所实习律师/律师；1997 年 1 月至 2003 年 6 月先后于无锡天柱律师事 务所、无锡英特尔律师事务所、江苏居和信律师事务所任律师；2003 年 7 月至 2005 年 12 月 任江苏沁园春律师事务所律师、合伙人；2006 年至今任江苏 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-025 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度 并接受关联方提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下： 一、向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保情况概述 1、向金融机构申请综合授信额度情况 根据公司 2024 年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资金， 2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的 综合授信额度，期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东 大会召开之日止，主要用途如下： | 序号 | 授信金融机构 | 2024 年综合授信额度/万元 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （钱美芳） 各位股东及股东代表： 本人作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事，在 2023 年 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和公司章程制度的要求，积极参加公司相 关会议，认真审议董事会各项议案，诚实、勤勉、独立履行职责，促进公司规范运作，充分发 挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人作为公司第四届董事会独立董事，拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情况。本人履历如下： "本人钱美芳，1969 年 1 月出生，山东大学会计学专业本科学历。1988 年 9 月至 1997 年 12 月先后任职宜兴市精细化工厂出纳、助理会计、财务科长； ...

一、关于《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的审核意见 鹏鹞环保股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 二、关于《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬与考 核方案的议案》的审核意见 根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，鹏鹞环保股份 有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第一 次独立董事专门会议，会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人，独立董事 钱美芳女士担任会议召集人并主持本次会议。经与会独立董事审议，会议就以 下事项发表审核意见如下： 公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况公允、合理，薪酬水平与 公司的实际经营情况和发展水平相适应，符合《公司章程》和相关考核办法的 规定。公司制定的 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司实际情况， 不存在损 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准,本次以简易程序向特定对象发行股票 64,377,682.00 股，增加注册资本人民币 64,377,682.00 元。截至 2022 年 11 月 16 日止，公司本次向特定对 象发行股票 64,377,682 股，每股发行价格 4.66 元，募集资金总额为人民币 299,999,998.12 元，扣除本次不含税发行费用人民币 9,884,905.66 元，实际募集资金净额为人民币 290,115,092.46 元，其中增加股本人民币 64,377,682.00 元，资本公积人民币 225,737,410.46 元。公司已于 2022 年 11 月 16 日收到本次发行的保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销 保荐有限责任公司划转的实际扣除承销及保荐费用人民币 7,800,000.00 元（含增值税）,实际 转入募集资金金额人民币 292,199,998.12 元。本次向特定对象发行股票的主承销商申万宏源 证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 11 月 16 日将人民币 210, ...

第一条 为进一步规范鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护公司及股东利益， 提高公司审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审计 报告等行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审 计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： 鹏鹞环保股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）依法设立，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构，完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-026 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2024 年度公司担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示：本次审议担保事项涉及的部分子公司资产负债率较高，短期偿债能 力一般，相关担保具有一定的风险。公司将通过健全合作方风险共担机制、完善日 常担保管理、加强财务内部控制、监控担保合同履行、及时跟踪被担保人经营状况 等必要措施，积极有效防范和降低担保风险。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第四届 董事会第十七次会议审议通过了《关于 2024 年度公司担保额度的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司合并报表范围内各子公司的经营发展需要，提高公司及子公司决策 效率，2024 年度公司拟在全资和控股子公司申请银行授信及其他日常经营需要时为 其提供对外担保，计划新增的担保总额为不超过 70,000.00 万元。其中为中铁城乡 环保工程有限公司（简称"中铁城乡"）提供 10,000.00 万元的新增担保额度，为 盘锦鹏 ...