申万宏源证券承销保荐有限责任公司 1、王鹏鹞先生，公司董事长兼总经理，为公司的关联自然人，不是失信被 执行人。 关于鹏鹞环保股份有限公司 向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保 暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对鹏鹞环保向金融机 构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、本次关联交易概述 根据公司 2024 年度经营计划及业务发展的需要，为确保公司充足的流动资 金，2024 年度公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。申请授信的期限为自公司 2023 年度股东大会审议通过之 日起至 2024 年度股东大会 ...

之 上海市锦天城律师事务所 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11 楼、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票之 法律意见书 致：鹏鹞环保股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受鹏鹞环保股份有限公司 （以下简称"公司"、"鹏鹞环保"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司股权激励管理办法（2018 年修订）》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》等法 律、法规、规章和其他规范性文件以及《鹏鹞环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"） ...

鹏鹞环保股份有限公司 审计报告 苏公 W[2024]A608 号 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国 无锡 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 母公司资产负债表 | 9-10 | | 4 | 合并利润表 | 11 | | 5 | 母公司利润表 | 12 | | 6 | 合并现金流量表 | 13 | | 7 | 母公司现金流量表 | 14 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 15-16 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | | 10 | 财务报表附注 | 19-121 | 访谈 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江 苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机： 86（510）68798988 Tel：86（510）6 ...

鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照法《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司董事 会议事规则》等相关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行董事会的各项职责， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责开展工作，确保公司持续、健康、稳定发展。 现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度主要经营情况 2023 年，公司主要经营业绩指标如下： （一）主要经济指标 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,076,713,71 | 1,881,801,83 | 1,881,801 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-024 （一）机构信息 1、基本信息 鹏鹞环保股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） 2、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所无异议。 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十 四次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案尚需提交 公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-027 鹏鹞环保股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在公司网站进行了公示。监事会于 2023 年 2 月 22 日发布了《监事会关于 2023 年 限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2023 年 2 月 27 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公 司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 4、2023 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次 会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 2 月 27 日为授予日，以 2.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 123 名激励对象授予 2,345.00 万股限制性股票。监事会 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-030 鹏鹞环保股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）变更原因 为了更加准确地体现公司业务的实际回款和可能的坏账损失情况，更加公允地 反映公司整体财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息公司根据不断 变化的应收款项信用风险结构特征结合历史回款情况，对应收账款-应收 BOT、 TOT、BOO 项目款项组合计提坏账准备的预期信用损失率进行变更。 （二）变更前采取的会计估计 本次变更前，应收账款-应收 BOT、TOT、BOO 项目款项组合按照账龄组合计提 的应收账款，预期损失率如下： 1、根据《企业会计准则第 28 号——会计估计、会计估计变更和差错更正》的 相关规定，公司本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及对公司以前年度财务报 表追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。 2、本次会计估计变更自 2023 年 12 月 31 日起执行。 3、经测算，预计减少 2023 年度净利润 187.10 万元。 鹏鹞环保股 ...

证券代码：300664 证券简称：鹏鹞环保 公告编号：2024-028 鹏鹞环保股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票第一个解除限售期符合解除限售条件的激励对象为 113 人，可解除限售股份数量为 460.80 万股，占目前公司总股本 79,247.6982 万股的 0.58%。 2、本次解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解除限售，届时将 另行公告，敬请投资者注意。 鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"或"鹏鹞环保"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关情 况公告如下。 一、2023 年限制性股票激励计划实施情况概要 1、2023 年 2 月 9 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 〈 ...

鹏鹞环保股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 鹏鹞环保股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 经核查，公司现任独立董事钱美芳女士、陈易平先生均未在公司担任除独 立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规范性文件及公司《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要 求，鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 钱美芳女士、陈易平先生的独立性情况进行了评估，出具如下专项意见： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于鹏鹞环保股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为鹏鹞环保股份有限公司（以下简称"鹏鹞环保"或"公司"）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对鹏鹞环保 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意鹏鹞环保股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2718 号）核准，公司本次向特定对象发 行人民币普通股（A 股）64,377,682 股，发行价格为人民币 4.66 元/股，募集资金 总额为人民币 299,999,998.12 元，扣除与发行有关的费用人民币 9,884,905.66 元 后，募 ...