关于变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》， 基于公司战略发展的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司 董事长兼总经理姜峰先生提名，独立董事专门会议审核，董事会同意聘任王晨先 生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会届满之日止。同时，公司董事会同意解聘高汴京先生公司副总经理职务， 解聘之后，高汴京先生不再担任公司其他职务。本次高级管理人员变更不会对公 司的正常经营管理造成不利影响。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-003 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 截至公告披露日，高汴京先生未直接持有公司的股份，是公司持有 5%以上 股份的股东广东金晟信康投资中心（有限合伙）执行事务合伙人广东圣硕嘉融投 资发展有限公司的股东，高 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 深圳市杰恩创意设计股份有限公司持续督导期 培训情况报告 2023 年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为深圳 市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，认真履行保荐人应尽的职 责，对杰恩设计的董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了有 计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所有关持续督导的最新要求进行。 2023 年 12 月 22 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对杰恩设计董事、监事、高级管理人员 及相关中层以上管理人员的持续培训工作，并对未到场的相关人员派发了培训资料，督 促其认真学习培训内容，特向贵所报送培训工作报告。 一、培 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-001 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2024 年 1 月 5 日 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市 科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新 技术企业证书》，证书编号：GR202344202303；发证时间：2023 年 10 月 16 日， 有效期：三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 政策规定，公司自本次获得高新技术企业认定起，将连续三年内（2023 年、2024 年、2025 年）按 15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策预计将对公司未来 经营业绩产生一定的积极影响。 公司再次取得《高新技术企业证书》，是对公司技术水平及研发能力的充分 肯定，有助于进一步提升公司的技术创新能力及核心竞争力。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 董事会 ...

泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 二○二三年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规以及现行有效 的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，泰和泰（深圳）律师事务所（下称"本所"或"泰和泰"）接 受贵公司的委托，指派姚琪律师、张子寒律师（下称"泰和泰律师"） 出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等事项发表法律 意见，但本所律师不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据 的完整性、真实性和准确性发表意见。 泰和泰律师同意将本法律意见书随贵公司 2023 年第三次临时股 东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。除此 之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他 目的。 泰和泰律师根据有关 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-082 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下， 同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期间内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期，在上述使用期限及额度内，公司使用闲置募集资金进行了现金管理， 现就相关事宜公告如下： | 受托方 | | 产 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-081 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼杰恩设计大会议室一。 3、股东大会召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长姜峰先生 5、本 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-080 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第三次临 时股东大会，并已于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》(公告编号：2023-079）。现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议 通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定 ...

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露的过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务 所"）的沟通和协调工作。 第三章 年报审计准备工作 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年 度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的监督作用，根据《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及《公司章 程》等要求，结合《董事会审计委员会议事规则》，特制订本规程。 第二章 年报工作职责 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确 性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别 关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督 财务会计报告问题的整改情况。 第三 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的 实际，制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任。公司应当按照《管理办法》《上市规 则》的规定建立健全本制度，保证信息披露管理制度内容的完整性与实施的有效 性，以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第四条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产 安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和《深圳市杰恩创意设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（含全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...