因此，我们一致同意聘任张华先生为公司第三届董事会独立董事及审计委员 会委员并将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。任期自本次股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （以下无正文） 深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于变更独立董事的独立意见 经审阅独立董事候选人张华先生的个人简历等相关资料，并对其工作经历进 行了解，本次独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合 拟担任职务的任职要求，未发现拟选举的独立董事候选人张华先生有《公司法》 《公司章程》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况。张华先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性 的相关要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次独立董事候选 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会管理制度，完善公司治理结构，规范薪酬与考核 委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本议事规则考核的对象董事与高级管理人员。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责 人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，依据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关 法律、行政法规及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本对外提供财务资 助管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分 发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事履职 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《深圳市杰恩创意设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 公司应当建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制。公司董事会秘 书负责协调安排独立董事与公司管理层、年度审计机构注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的沟通工作。公司应当为独立董事在年报编制过程中履行职责 创造必要的条件，公司有关人员不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立 行使职权。 第四条 公司管理 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章程修订对照表 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订内容， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,038 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | 12,038.1273 万元。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 | 第二十四条 公司回购股份可以采用以下方 | | 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 | 式之一进行： | | 国证监会认可的其他方式进行。 | （一）集中竞价交易方式； | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） | （二）要约方式； | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | （三）中国证监会认可的其他方式。 | | 的，应当通过公开的集中交易方式进行 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市 杰恩创意设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司审计委员会成员中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）对外投资活动的内部控制，规范公司对外投资行为，防范公司对外投资 风险，保障公司对外投资安全，提高公司对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指以现金、实物资产和无形资产等作价出资、 进行的各种形式的投资活动，包括但不限于对外投资兴办经济实体、收购兼并、增 资扩股、股权转让、委托理财、购买股票或债券等。 公司下属全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公司"）的投资活动也适 用于本制度。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策的要 求，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利 于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公 司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更独立董事的议案》 公司董事会近日收到高刚先生递交的书面辞职报告，独立董事高刚先生因在 境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，辞去公司第三届董事会独立董事及 审计委员会委员的职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞去上述职务后， 高刚先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 高刚先生将继续履行其作为独立董事及审计委员会委员的职责，其辞职报告自股 东大会选举产生新任独立董事起生效。 证券代码：300 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张华 作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会提名 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训并取 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市杰恩创意设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集 ...