独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称或"公 司 "） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 "）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，结 合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关主体，应当及时将相关信息向公司董事长、经理层或董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门（含分公司）、控股子公司（含全资子公 司）、参股公司、持有公司5％以上股份的股东、实际控制人以及其他有可能接 触公司重大信息的相关人员。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，公司证券部为公司信 息披露工作的管理部门，负责 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结 构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。为使提名 委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。提名委员会对董事会 负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本议事规则补选委员人数。 在提名委员会委员人数不足以形成决议时，提名委员会委员暂停行使本议事 规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》中关于董事义务的规定适用于提名委员会。 第三章 职责权限 1 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度 报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重 大差错或其他不良影 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会现就提名 张华 为深圳市 杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。" 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会近日收到高刚先生递交的书面辞职报告，独立董事高刚先生因在境 内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，辞去公司第三届董事会独立董事及审 计委员会委员的职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞去上述职务后， 高刚先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，高 刚先生将继续履行其作为独立董事及审计委员会委员的职责，其辞职报告自股东 大会选举产生新任独立董事起生效。 截至目前，高刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 高刚先生在担任公司独立董事及审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，积 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章以及《深圳市杰恩 创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表）的子公司。 1 行董事）、监事及高级管理人员，并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、 监督、考核等职能。 第七条 公司派股东代表参加子公司股东会。该股东代表在子公司股东会上 按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-079 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体 ...

第一章 总则 第一条 为保证深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则； （三）关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准； 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关联交易决策制度 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第二章 关联 ...