泰和泰（深圳）律师事务所 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 二○二三年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规 以及现行有效的《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，泰和泰（深圳）律师事务所（下称"本所"或 "泰和泰"）接受贵公司的委托，指派姚琪律师、张子寒律师（下称"泰 和泰律师"）出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股 东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和结果等 事项发表见证意见。 泰和泰律师同意将本法律意见书随贵公司 2023 年第二次临时股 东大会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。除此 之外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他 目的。 泰和泰律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如 下见证意见： 一、本次股东大会的召集与 ...

上市公司名称：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：杰恩设计 股票代码：300668 信息披露义务人：北京沃兴禧盛股权投资合伙企业（有限合伙） 通讯地址：北京市东城区东方广场E1-1909 权益变动性质：股份减少(大宗交易)，持股比例降至5%以下 2023年9月11日 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号—权益变动报告书》及其他相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告已全面披露信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告签署日，除本报告披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在杰恩设计中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做 出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告不存在 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-064 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第二次临 时股东大会。并已于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大 会的通知》(公告编号：2023-063）。现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第 十三次会议、第三届监事会第十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，独 立董事发表了明确同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。公司本次购买 理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会及股东大会审 议。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-065 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下， 同意公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥301,809,151.81, representing a 69.74% increase compared to ¥177,809,032.01 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥30,457,983.19, up 114.63% from ¥14,190,745.44 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥26,751,362.59, reflecting a 91.98% increase from ¥13,934,414.60 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share increased to ¥0.2530, a rise of 110.13% compared to ¥0.1204 in the previous year[20]. - The company reported a total comprehensive income of 243,30,610.33 CNY for the current period, indicating a positive performance compared to the previous year[168]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,020,278,486.73, marking a 12.92% increase from ¥903,514,682.04 at the end of the previous year[20]. - The company's total assets amounted to 601.6 million RMB, with a total equity of 388.0 million RMB[177]. - The total liabilities of the company as of June 30, 2023, were CNY 268,524,237.47, up from CNY 185,436,601.19 at the start of the year, representing a rise of approximately 45%[148]. - Accounts receivable reached ¥401,958,859, accounting for 39.40% of total assets, up by 3.59% from the previous year[52]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥17,334,634.91, an improvement of 15.48% compared to -¥20,510,425.03 in the same period last year[20]. - The company's cash flow from investment activities improved significantly, with a net cash inflow of ¥51,771,418.07, compared to a net outflow of ¥145,959,010.17 in the previous year[48]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 17.33 million, an improvement from a net outflow of CNY 20.51 million in the same period of 2022[159]. Market and Business Development - The company is expanding its market business and service support network, initially centered in Guangdong and extending to regions like Guangxi, Henan, and Shaanxi, aiming for national coverage[34]. - The company is positioned in the first tier of domestic interior design enterprises, leveraging its brand, design capabilities, and client resources[37]. - The company anticipates increased demand for its market business and service support due to the growing need for high-quality vaccines and related services[31]. - The company has established long-term partnerships with major clients including ByteDance, Tencent, Alibaba, and Huawei, enhancing its market influence[40]. Research and Development - The company's research and development investment increased by 182.98% to ¥11,964,970.87, up from ¥4,228,213.81 in the previous year, reflecting a significant focus on innovation[48]. - The company plans to maintain investment in R&D to continue meeting the criteria for high-tech enterprise status in the future[78]. Risks and Compliance - The company faces various risks including policy, market expansion, accounts receivable, project operation, human resources, and tax risks[4]. - The company has established a strict regulatory compliance mechanism to adapt to potential changes in macroeconomic policies and industry regulations[71]. - The company is facing risks related to market expansion due to the long investment cycles and large amounts involved in commercial real estate and subway development projects[72]. Employee Engagement and Corporate Governance - The company emphasizes talent acquisition and retention, establishing a "partner culture" and implementing equity incentives to align employee interests with corporate growth[45]. - The company has implemented an employee stock ownership plan to improve employee engagement and retention[77]. - The company emphasizes the protection of shareholder rights by adhering to legal regulations and maintaining transparent communication with investors[96]. Social Responsibility - The company actively engages in social responsibility, focusing on sustainable design solutions that align with societal needs[95]. - The company donated 50 computers to a local hospital in Guangxi on May 9, 2023, to support healthcare development in remote areas[100]. Shareholder Information - The total issued share capital of the company is 120,381,273 shares, with a registered capital of 120,381,273.00 RMB[179]. - The company reported that 100% of the shares held by Ran Xiaofeng will be restricted for six months following her resignation on February 28, 2023[129]. - The total number of restricted shares increased to 6,019,022 shares, with an addition of 99,706 shares due to the departure of executive Ran Xiaofeng[129].

关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年上半年跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 月 日占 30 | 原因 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

关于续聘会计师事务所的事前认可意见 经审查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证 券、期货相关业务从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经 验和能力，在公司聘请其为审计机构以来，工作勤勉尽责，坚持独立、客观、公 正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为 公司出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和 经营成果。综上所述，我们一致同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的事项提交第三届董事会第十五次会议进行审议。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第十五次会议审议 的关于续聘会计师事务所事项进行了提前审阅及认真的审查，现发表事前认可意 见如下： （以下无正文） 梁 波： 深圳市杰恩 ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-059 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）担任公司 2023 年度审计机构。本事项尚需提交公 司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则， 恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反 映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司拟续聘立信担任公司 2023 年度审 计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-058 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰 恩设计"）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 239,999,993.46 | | 减：发行费用 | | 5,830,255.19 | | 募集资金净额 | | 234,169,738.27 | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 （不含税） | | 12,895,510.16 | | 减：2022年度直接 ...