2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-076 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年员工持股 计划第一次持有人会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过电子邮件及其他通讯方 式送达，会议于 2023 年 11 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应 出席持有人 9 人，实际出席持有人 9 人，代表 2023 年员工持股计划份额 326,300 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 88.06%。本次会议由董事会秘书吕成 业先生召集和董事长姜峰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律法规和公司 2023 年员工持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据《公司 2023 年员工持股计划 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-075 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司董事长、总经理姜峰先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书吕成业先生；独 立董事梁波先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下， 同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期间内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期，在上述使用期限及额度内，公司使用闲置募集资金进行了现金管理， 现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年 化收益 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥224,255,660.53, representing a 131.55% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,638,128.77, up 141.86% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.1631, reflecting a 141.99% increase year-over-year[4] - Total operating revenue for the period reached ¥526,064,812.34, a significant increase from ¥274,658,931.51 in the previous period, representing a growth of approximately 91.5%[19] - Net profit for the period was ¥51,761,910.80, compared to ¥21,075,616.66 in the previous period, reflecting a growth of approximately 145.5%[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.4161, up from ¥0.1879 in the previous period, marking an increase of about 121.5%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,121,039,241.37, a 24.08% increase from the end of the previous year[4] - Accounts receivable increased by 56.58% to ¥506,542,774.85, primarily due to increased revenue[8] - The company’s total current assets as of September 30, 2023, is approximately CNY 945.43 million, an increase from CNY 762.57 million at the beginning of the year, representing a growth of 25.0%[17] - The total assets of the company reached CNY 1,121.04 million, up from CNY 903.51 million, indicating a growth of 24.2%[17] - The total liabilities increased to CNY 1,121.04 million, with short-term borrowings recorded at CNY 248,185.90[17] - Total liabilities rose to ¥346,316,064.53 from ¥185,436,601.19, indicating an increase of approximately 86.6%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,047,659.39, a decrease of 2.20% year-over-year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -15,047,659.39 CNY, compared to -14,723,156.36 CNY in Q3 2022, indicating a slight increase in cash outflow year-over-year[24] - Total cash inflow from investment activities was 503,849,097.60 CNY, significantly up from 185,937,898.75 CNY in the same quarter last year, reflecting a strong investment recovery[24] - The net cash flow from financing activities was -4,835,910.36 CNY, a substantial decrease from 217,842,889.22 CNY in Q3 2022, indicating reduced financing activity[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 152,649,913.38 CNY, down from 281,721,513.49 CNY at the end of Q3 2022[24] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling ¥18,182,826.88, which is an increase of 181.62% compared to the previous year[8] - Research and development expenses increased to ¥18,182,826.88 from ¥6,456,509.73, showing a growth of approximately 181.5%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,130[11] - The largest shareholder, Jiang Feng, holds 30.55% of the shares, amounting to 36,777,615 shares[11] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 20,973,400 shares[11] - The company has a total of 40,030,227 restricted shares at the end of the reporting period[14] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥83,195.32 during the reporting period[5] - Other comprehensive income after tax for the period was ¥226,411.17, slightly down from ¥237,756.82 in the previous period[21] - The company’s long-term equity investments are valued at CNY 4.02 million, slightly down from CNY 4.07 million[17] Operational Challenges - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to CNY 166.19 million from CNY 224.80 million, a decline of 26.0%[16] - Cash outflows from operating activities totaled 356,194,538.73 CNY, compared to 255,345,975.28 CNY in Q3 2022, showing an increase of approximately 39.5%[24] - The company reported cash outflows for investment activities of 537,688,880.49 CNY, compared to 243,949,089.91 CNY in the previous year, indicating a rise of about 120.5%[24] - The company’s cash flow from operating activities was impacted by increased payments to employees, totaling 146,321,178.71 CNY, compared to 167,246,260.61 CNY in the previous year[24] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, which may affect the perception of financial reliability[25]

独立董事签名： 林 森： 高 刚： 梁 波： 深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度计提资产减值损失及信用减值损失的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照 《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件 的规定计提信用减值损失，真实公允地反映了公司2023年9月30日的财务状况及 2023年前三季度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次 计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和 经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2023年前三季度计提 资产减值损失及信用减值损失事项。 （以下无正 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-069 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 年前三季度计提资产减值损失及信用减值损失 的议案》 经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》等有关规定计提资产减值 损失及信用减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况， 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知已于 2023 年 10 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-072 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于2023年前三季度 计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26 日分别召开了第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十三次会议，会议 审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值损失及信用减值损失的议 案》。2023年1-9月计提信用减值损失25,458,271.04元，计提资产减值损失 3,720,266.93元（2023年1-6月已计提信用减值损失9,867,908.01元及资产减值 损失3,059,550.49元），现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述 （一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年9月3 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-073 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电话：0755-83415156 邮箱：ir@jaid.cn 联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 层杰 恩设计证券部办公室。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 附件：付明琴女士简历 付明琴：女，汉族，1994 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研 究生学历，金融硕士，具有注册会计师、证券从业资格、会计从业资格，于 2020 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任深圳天源迪科信息 技术股份有限公司证券事务专员、深圳市名家汇科技股份有限公司证券事务代表， 现任公司证券事务代表。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务 代表的议案》，同意聘任付明琴女 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-068 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议通知已于 2023 年 10 月 23 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议 于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由 公司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、法规和中国证 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-067 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰恩设计"）分 别于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063） 和《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2023-064）。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9 ...