证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-058 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"杰 恩设计"）对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下： 单位：人民币元 | 项 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 239,999,993.46 | | 减：发行费用 | | 5,830,255.19 | | 募集资金净额 | | 234,169,738.27 | | 减：置换预先投入募投项目的自筹资金 （不含税） | | 12,895,510.16 | | 减：2022年度直接 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-063 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第二次临时股 东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十五次会议审议 通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定。 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 4、会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-061 深圳市杰恩创意设计股份有限公司关于2023年半年度 计提资产减值损失及信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 分别召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议 通过了《关于2023年半年度计提资产减值损失及信用减值损失的议案》。现将具 体情况公告如下： 一、本次计提资产减值损失及信用减值损失的情况概述 （一）本次计提资产减值损失及信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司相关会计制度 的规定和要求，公司及纳入合并范围的子公司对截至2023年6月30日合并报表范 围内相关资产进行了全面清查并进行了减值测试，同时依据管理层对市场情况及 交易近况的研讨判断，认为上述资产中存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则， 公司对可能发生资产减值损失和信用减值损失的相关资产计提资产减值损 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-062 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于上市公司资质分立到全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、根据公司整体战略发展需要，公司同意将持有的建筑装饰工程设计专项 甲级资质分立到全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司。 2、本次资质分立尚需办理行政审批。相关行政审批事项是否能够顺利完 成，存在不确定性。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日 召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于上市公司资质分立到全资子 公司的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据公司整体战略发展的需要， 为优化公司内部的资源配置，对公司及子公司的资质进行资源整合，公司拟将建 筑装饰工程设计专项甲级资质分立至全资子公司深圳杰恩建筑设计有限公司，具 体内容如下： 一、深圳杰恩建筑设计有限公司的基本情况 统一社会信用代码：91440300MA5HWNYH4C 名 称：深圳杰恩建筑设计有限公司 类 型：有限责任公司（法人独资） 住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-056 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告》全文及摘要的编制和审 核程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合 有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在变相改变募集资金投向、违规使 用资金的行为，不存在损害公司及股东利益情况。 一、监事会会议召开情况 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-060 本次使用部分闲置自有资金拟投资的产品须符合以下条件：期限不超过 12 个月的银行、证券公司安全性高、流动性好的低风险投资产品；不用于其他证券 投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，会议审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民 币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通 过之日起 12 个月内有效，在决议有效期间可循环滚动使用额度。该项议案尚需 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-055 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2023年8月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公司董 事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》全文及摘要符合法律、法规 和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半 年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（htt ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对杰恩设计拟使用闲置自有资 金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高自有资金使用效率，合理 利用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加公司资金收益，为公司和股东获 得更多的投资回报。 （五）实施方式授权 在上述投资额度和期限范围内，授权董事长进行投资决策并签署相关合同文 件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资 期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。 （六）资金来源 购买理财产品所使用的资金为自有闲 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上 市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规 定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公司第 三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司监管指引第 8 号—上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定，我们作为公司独立董事，报告期内对公司控股股东 及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了认真的核查，并发表独立意见 如下： 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，2022 年 9 月 15 日 召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现 金管理。该事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期 间可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近期，公司使用闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 到期日 | 产品类型 | 预期年化 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | 收益率% ...