深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市 杰恩创意设计股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 本公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不 得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。公司审计委员会成员中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"或"股 份公司"）对外投资活动的内部控制，规范公司对外投资行为，防范公司对外投资 风险，保障公司对外投资安全，提高公司对外投资效益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，制订本制度。 第二条 本制度中的对外投资是指以现金、实物资产和无形资产等作价出资、 进行的各种形式的投资活动，包括但不限于对外投资兴办经济实体、收购兼并、增 资扩股、股权转让、委托理财、购买股票或债券等。 公司下属全资子公司、控股子公司（以下合称为"子公司"）的投资活动也适 用于本制度。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策的要 求，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利 于公司的可持续发展，有利于提高公司的整体经济利益。 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次会议由公 司董事长姜峰先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更独立董事的议案》 公司董事会近日收到高刚先生递交的书面辞职报告，独立董事高刚先生因在 境内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，辞去公司第三届董事会独立董事及 审计委员会委员的职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞去上述职务后， 高刚先生不再担任公司任何职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前， 高刚先生将继续履行其作为独立董事及审计委员会委员的职责，其辞职报告自股 东大会选举产生新任独立董事起生效。 证券代码：300 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张华 作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会提名 为深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人已经参加培训并取 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《深圳市杰恩创意设计股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集 ...

独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称或"公 司 "） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》 "）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"） 《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《公司法》 《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关规定，结 合《公司章程》《信息披露管理制度》和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关主体，应当及时将相关信息向公司董事长、经理层或董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各部门（含分公司）、控股子公司（含全资子公 司）、参股公司、持有公司5％以上股份的股东、实际控制人以及其他有可能接 触公司重大信息的相关人员。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，公司证券部为公司信 息披露工作的管理部门，负责 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 份 股 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高公司年度 报告（以下简称"年报"）信息披露的质量和透明度，强化信息披露责任意识， 加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《中华人民共和国会计法》《企业会计 准则》及其他相关规定，遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务 报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。 公司任何人员不得干扰、阻碍公司聘请的会计师事务所及注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 本制度所称责任追究，是指由于有关人员不履行或不正确履行职责 或由于其他个人原因发生失职、渎职、失误等行为，造成年报信息披露发生重 大差错或其他不良影 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结 构，公司特决定设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）。为使提名 委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的任职资格进行审查并形成明确的审查意见。提名委员会对董事会 负责，并向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 本议事规则补选委员人数。 在提名委员会委员人数不足以形成决议时，提名委员会委员暂停行使本议事 规则规定的职权。 第七条 《公司法》《公司章程》中关于董事义务的规定适用于提名委员会。 第三章 职责权限 1 ...