证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-081 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 1、会议召开时间及召开方式 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 （3）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路 15 号科兴科学园 B4 单元 13 楼杰恩设计大会议室一。 3、股东大会召集人：公司董事会 4、会议主持人：董事长姜峰先生 5、本 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-080 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第三次临 时股东大会，并已于 2023 年 12 月 14 日在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的通知》(公告编号：2023-079）。现将本次股东大会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议 通过，董事会决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法及合规性：本次临时股东大会的召开程序符合有关法律、 法规、部门规章、深交所规范性文件和《公司章程》的规定 ...

第二条 审计委员会在公司年报编制和披露的过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工 作，做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称"年审会计师事务 所"）的沟通和协调工作。 第三章 年报审计准备工作 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为进一步提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年 度报告（以下简称"年报"）编制及披露过程中的监督作用，根据《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及《公司章 程》等要求，结合《董事会审计委员会议事规则》，特制订本规程。 第二章 年报工作职责 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告，对财务会计报告的真实性、准确 性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告的重大会计和审计问题，特别 关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，监督 财务会计报告问题的整改情况。 第三 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司的 实际，制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续责任。公司应当按照《管理办法》《上市规 则》的规定建立健全本制度，保证信息披露管理制度内容的完整性与实施的有效 性，以此提高公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第四条 信息披露制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的有效 实施，确保公司相关信息披露的及时性和公 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保证公司资产 安全和投资者的合法权益，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规和《深圳市杰恩创意设计股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制订本制 度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司（含全资子公司）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为任何其他单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 ...

因此，我们一致同意聘任张华先生为公司第三届董事会独立董事及审计委员 会委员并将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。任期自本次股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 （以下无正文） 深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于变更独立董事的独立意见 经审阅独立董事候选人张华先生的个人简历等相关资料，并对其工作经历进 行了解，本次独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合 拟担任职务的任职要求，未发现拟选举的独立董事候选人张华先生有《公司法》 《公司章程》规定不得担任独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入 者并且禁入尚未解除的情况。张华先生符合上市公司独立董事任职资格及独立性 的相关要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次独立董事候选 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会薪酬与考核委员会管理制度，完善公司治理结构，规范薪酬与考核 委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责，并向董事会报告工作。 第三条 本议事规则考核的对象董事与高级管理人员。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责 人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般 水平； 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，依据《中华人民共 和国公司法》（下称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关 法律、行政法规及《深圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本对外提供财务资 助管理制度（下称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或者无 偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分 发挥独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事履职 指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《深圳市杰恩创意设计 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 公司应当建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制。公司董事会秘 书负责协调安排独立董事与公司管理层、年度审计机构注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的沟通工作。公司应当为独立董事在年报编制过程中履行职责 创造必要的条件，公司有关人员不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立 行使职权。 第四条 公司管理 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 章程修订对照表 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订内容， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 12,038 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 万元。 | 12,038.1273 万元。 | | 第二十四条 公司收购本公司股份，可以通 | 第二十四条 公司回购股份可以采用以下方 | | 过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 | 式之一进行： | | 国证监会认可的其他方式进行。 | （一）集中竞价交易方式； | | 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五） | （二）要约方式； | | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 | （三）中国证监会认可的其他方式。 | | 的，应当通过公开的集中交易方式进行 ...