深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原 则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行独立董事的职责。" 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会近日收到高刚先生递交的书面辞职报告，独立董事高刚先生因在境 内上市公司任职超过三家，经过慎重考虑，辞去公司第三届董事会独立董事及审 计委员会委员的职务，其原定任期至第三届董事会届满时止，辞去上述职务后， 高刚先生不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等法律法规及规章制度的规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，高 刚先生将继续履行其作为独立董事及审计委员会委员的职责，其辞职报告自股东 大会选举产生新任独立董事起生效。 截至目前，高刚先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 高刚先生在担任公司独立董事及审计委员会委员期间勤勉尽责、恪尽职守，积 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）对 控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保子公司规范、高效、有序运作， 促进子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章以及《深圳市杰恩 创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司系指公司直接或间接持有其 50%以上的股权比例， 或持股比例虽未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过 协议或其他安排能够对其实际控制（即纳入公司合并会计报表）的子公司。 1 行董事）、监事及高级管理人员，并通过该等人士对子公司行使其管理、协调、 监督、考核等职能。 第七条 公司派股东代表参加子公司股东会。该股东代表在子公司股东会上 按照公司的决策或指示依法发表意见、行使表决权。 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会现就提名 张华 为深圳市 杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-079 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将相关会议事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年第三次临时股 东大会。 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体 ...

第一章 总则 第一条 为保证深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间的关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则； （三）关联交易活动应遵循商业原则,关联交易的价格原则上应不偏离市场独立 第三方的价格或收费的标准； 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关联交易决策制度 （四）关联董事和关联股东回避表决的原则。 第二章 关联 ...

2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-076 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年员工持股 计划第一次持有人会议通知已于 2023 年 11 月 7 日通过电子邮件及其他通讯方 式送达，会议于 2023 年 11 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应 出席持有人 9 人，实际出席持有人 9 人，代表 2023 年员工持股计划份额 326,300 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 88.06%。本次会议由董事会秘书吕成 业先生召集和董事长姜峰先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合相关 法律法规和公司 2023 年员工持股计划的相关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根 据《公司 2023 年员工持股计划 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2023-075 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者集体接待日”活动，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP 参 与本次互动交流，活动时间为 2023年11月15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司董事长、总经理姜峰先生；副总经理、财务总监兼董事会秘书吕成业先生；独 立董事梁波先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行 现金管理的议案》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下， 同意公司使用不超过人民币 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为 自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期间内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日、2023 年 5 月 15 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 近期，在上述使用期限及额度内，公司使用闲置募集资金进行了现金管理， 现就相关事宜公告如下： | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 产品类型 | 预期年 化收益 | 资金 来源 | | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥224,255,660.53, representing a 131.55% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥19,638,128.77, up 141.86% compared to the same period last year[4] - The basic earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.1631, reflecting a 141.99% increase year-over-year[4] - Total operating revenue for the period reached ¥526,064,812.34, a significant increase from ¥274,658,931.51 in the previous period, representing a growth of approximately 91.5%[19] - Net profit for the period was ¥51,761,910.80, compared to ¥21,075,616.66 in the previous period, reflecting a growth of approximately 145.5%[20] - The company reported a basic and diluted earnings per share of ¥0.4161, up from ¥0.1879 in the previous period, marking an increase of about 121.5%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,121,039,241.37, a 24.08% increase from the end of the previous year[4] - Accounts receivable increased by 56.58% to ¥506,542,774.85, primarily due to increased revenue[8] - The company’s total current assets as of September 30, 2023, is approximately CNY 945.43 million, an increase from CNY 762.57 million at the beginning of the year, representing a growth of 25.0%[17] - The total assets of the company reached CNY 1,121.04 million, up from CNY 903.51 million, indicating a growth of 24.2%[17] - The total liabilities increased to CNY 1,121.04 million, with short-term borrowings recorded at CNY 248,185.90[17] - Total liabilities rose to ¥346,316,064.53 from ¥185,436,601.19, indicating an increase of approximately 86.6%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥15,047,659.39, a decrease of 2.20% year-over-year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -15,047,659.39 CNY, compared to -14,723,156.36 CNY in Q3 2022, indicating a slight increase in cash outflow year-over-year[24] - Total cash inflow from investment activities was 503,849,097.60 CNY, significantly up from 185,937,898.75 CNY in the same quarter last year, reflecting a strong investment recovery[24] - The net cash flow from financing activities was -4,835,910.36 CNY, a substantial decrease from 217,842,889.22 CNY in Q3 2022, indicating reduced financing activity[24] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at 152,649,913.38 CNY, down from 281,721,513.49 CNY at the end of Q3 2022[24] Research and Development - The company reported a significant increase in R&D expenses, totaling ¥18,182,826.88, which is an increase of 181.62% compared to the previous year[8] - Research and development expenses increased to ¥18,182,826.88 from ¥6,456,509.73, showing a growth of approximately 181.5%[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 6,130[11] - The largest shareholder, Jiang Feng, holds 30.55% of the shares, amounting to 36,777,615 shares[11] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 20,973,400 shares[11] - The company has a total of 40,030,227 restricted shares at the end of the reporting period[14] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥83,195.32 during the reporting period[5] - Other comprehensive income after tax for the period was ¥226,411.17, slightly down from ¥237,756.82 in the previous period[21] - The company’s long-term equity investments are valued at CNY 4.02 million, slightly down from CNY 4.07 million[17] Operational Challenges - The company reported a decrease in cash and cash equivalents to CNY 166.19 million from CNY 224.80 million, a decline of 26.0%[16] - Cash outflows from operating activities totaled 356,194,538.73 CNY, compared to 255,345,975.28 CNY in Q3 2022, showing an increase of approximately 39.5%[24] - The company reported cash outflows for investment activities of 537,688,880.49 CNY, compared to 243,949,089.91 CNY in the previous year, indicating a rise of about 120.5%[24] - The company’s cash flow from operating activities was impacted by increased payments to employees, totaling 146,321,178.71 CNY, compared to 167,246,260.61 CNY in the previous year[24] - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report, which may affect the perception of financial reliability[25]

独立董事签名： 林 森： 高 刚： 梁 波： 深圳市杰恩创意设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有 关规定，我们作为公司独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，就公 司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年前三季度计提资产减值损失及信用减值损失的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：公司本次基于谨慎性原则，严格按照 《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策等相关法律法规、规范性文件 的规定计提信用减值损失，真实公允地反映了公司2023年9月30日的财务状况及 2023年前三季度的经营成果，依据充分，计提方式和决策程序合法有效。本次 计提信用减值损失后，能更加真实、准确地反映公司的资产价值、财务状况和 经营情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2023年前三季度计提 资产减值损失及信用减值损失事项。 （以下无正 ...