第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，符合《证券法》规定； （二）具有固定的工作场所、 ...

证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-011 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 公司董事会提请股东大会授权董事长姜峰先生全权代表公司签署上述授信 额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合 同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。 本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通 过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，董事会同意 2024 年度向 银行申请综合授信额度不超过人民币 6 亿元整，授信期限有效期为 1 年。在综合 授信额度范围内，具体的授信金额以公司与授信银行实际签订的正式协议或 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的运作，提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职权，保障股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市杰恩创意设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使股东权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开。出现下列情形之一的，公司应当在事实发生之 日起 2 个月内召开临时股东大会： （ ...

第一条 为适应现代企业制度的要求，促进深圳市杰恩创意设计股份有限公 司（以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经 营决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深 圳市杰恩创意设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制 定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人，主持公司的 日常生产经营和管理工作，对董事会负责。 第二章 一般规定 第三条 公司设总经理 1 名，设副总经理数名，由董事会聘任或解聘。公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第四条 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任。总经理每届 任期 3 年，可以连聘连任。其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。公司 董事可受聘兼任总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第五条 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书必须专职，不得在控股 股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不 得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。 第六条 总经理及 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为深圳市杰恩创意设 计股份有限公司(以下简称"杰恩设计"、"公司"或"发行人")2020 年度向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等文件的 要求，华泰联合对杰恩设计 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发 表独立意见如下： 一、杰恩设计内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司本部、控股暨全资子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并 财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息与沟通、内部监督。纳入评价范围的主要控制活动包括：治理结构、组织架构、 子公司管理、人力资源、企业文化、风险评估、 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（梁波） 公司董事会、各位股东及股东代表： 本人作为深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法 规和公司规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的作用，积极出席公司 2023 年度相关会议，谨慎审议各项议案，对公司的相关 事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益。现就 2023 年度本人履行独立 董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 梁波先生，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任华为欧洲消费者 BG 人力资源部部长，华为公司行政管理部人力资源部部长， 华为消费者战略 MKT 部人力资源部部长，华为消费者党委书记等。现任华为全球 培训中心（华为大学）教授，南方科技大学外聘老师，深圳市瑞丰光电子股份有 限公 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员薪酬的管理，合理确定公 司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式，保证公司董事、监事、高 级管理人员积极、有效地履行其相应职责和义务，提高企业经营管理水平和提升 公司的经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《公司法》《上市 公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事，包括独立董事、非独立董事； （二）监事，包括非职工代表监事和职工代表监事； （三）高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 其他高级管理人员。 第三条 本制度所指的"董事、监事、高级管理人员薪酬"，是指在公司担 任董事、监事、高级管理人员并履行董事、监事、高级管理人员职责所领取的相 应报酬。不包括董事、监事、高级管理人员在公司或在控股子公司担任其他职务， 依据公司及控股子公司相关薪酬制度规定领取的薪酬。 第四条 公司薪酬制度遵循以 ...

变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市杰恩创意设计股份有限公司 变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为深圳 市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"杰恩设计"、"公司"）2020 年度向特定 对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对杰恩设计变更部分项目募集资金用途并永久补充流动资金的事 项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市杰恩创意设计股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕415 号），同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。 2022 年 1 月 6 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐承销费后的上述认购资 金的剩余款项划转至杰恩设计指定存储账户中。根据立信会计师事 ...

深圳市杰恩创意设计股份有限公司 监事会对公司 2023 年的财务状况和经营情况进行了有效监督、检查和审核， 监事会认为：公司的财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良 好，财务报表的编制符合《企业会计准则》的有关规定，公司定期财务报告能够 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议 事规则》等制度的有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，认真履行 法律、法规所赋予的各项职权和义务，充分行使监事职权，对公司的主要经营活 动、财务状况以及重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会总体工作情况 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，会议的召集与召开、表决程序、决议 内容均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召开情况具体如下： | 会议名称 | | 会议时间 | | | 召开 | 议案名称 | | --- | --- ...

第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300668 证券简称：杰恩设计 公告编号：2024-007 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据《公司法》《证券法》等其它相关法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，对公司的主要经营活动、 财务状况、重大决策情况等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 报告期内，公司实现营业总收入 748,689,390.03 元，较上年同期增长 71.37%， 归属于上市公司股东的净利润 57,374,073.82 元，较上年同期 ...