格隆汇8月25日丨佩蒂股份(300673.SZ)公布半年度报告，营业收入7.28亿元，同比下降13.94%，归属于 上市公司股东的净利润7910万元，同比下降19.23%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润7728.6万元，同比下降19.19%，基本每股收益0.32元。 ...

一、 会议召开情况 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-039 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十 一次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年8月14日（星期四）以通讯方式向参会/列席 人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年8月25日（星期一）上午11:00； 3. 会议召开方式：现场方式； 4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议 室； 5. 会议召集人：监事会主席邓昭纯先生； 6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现 场出席会议，董事会秘书现场列席会议； 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-038 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十 四次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2025年8月14日（星期四）以通讯、电子邮件或书 面呈报等方式向参会/列席人员发出通知； 2. 会议召开的时间：2025年8月25日（星期一）上午9:00； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，全体董事现 场出席会议；全体监事现场列席会议。 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度 的规定。 1 二、 会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025年半年度报告> ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-043 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、归属数量：本次合计归属729,650股，占公司当前股本总额的0.29%，其中首 次授予部分的第三个归属期532,650股，预留部分第二个归属期197,000股。 制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件的相关规定，现将有关事项公告如下： 一、 股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简介 2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次 会议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，同意公司实施本激励计划。 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-042 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告 2025年8月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份） 召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关 于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》，鉴于公司实施了 2024年年度权益分派，董事会同意对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称本 激励计划）的授予价格由8.83元/股调整至8.48元/股；同时因部分员工离职不再具备 激励条件或者主动放弃激励资格，需对首次授予和预留授予的激励对象名单和授予数 量进行相应调整，现将具体情况公告如下： 一、 已履行的相关审议程序及披露情况 （一）2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第 十二次会议，分别审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性 股 ...

法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属 条件成就事项的 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 法律意见书 二〇二五年八月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685216 传真：(0571)83685215 第三个归属期和预留授予部分第二个归属期归属 条件成就事项的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所(以下简称"本所"或"中伦文德")接受 佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称"佩蒂股份"、"公司")的委托，担任 公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《 ...

国投证券股份有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 募投项目延期并重新论证的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐人"）作为佩蒂动物营养科 技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公 司债券并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《监管规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和规范性文件的规定，对佩蒂股份募投项目 延期并重新论证事项发表的核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3596号）同 意注册，公司可向不特定对象发行面值不超过人民币72,000.00万元的可转换公司债券。 公司本次发行可转换公司债券的名称为佩蒂转债，每张面值为人民币100元，按 面值平价发行，共计720万张，期限为6年。 公司本次发行可转换公司债券募集的资金总额为 ...

上海妙道企业管理咨询有限公司关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期 归属相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二五年八月 | 一、本次归属条件成就的说明 11 | | --- | | 二、本次限制性股票可归属的具体情况 14 | 上海妙道企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声明 上海妙道企业管理咨询有限公司接受委托，担任佩蒂动物营养科技股份有限 公司（以下简称"佩蒂股份""上市公司"或"公司"）2022年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾 问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号— —业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在佩蒂股份提供有关资料的 基础上，发表独立财务顾问意见，以供佩蒂股份全体股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由佩蒂股份提供，佩蒂股份已 ...

北京中伦文德（杭州）律师事务所 法律意见书 关于 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量 调整事项的 法律意见书 二〇二五年八月 浙江省杭州市萧山区钱江世纪城广孚中心 13 楼 13F Guangfu Century City,Xiaoshan District,Hangzhou,P,R,China 311200 总机：(0571)83685216 传真：(0571)83685215 法律意见书 北京中伦文德（杭州）律师事务所 关于佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和授予数量 调整事项的 法律意见书 致：佩蒂动物营养科技股份有限公司 北京中伦文德（杭州）律师事务所(以下简称"本所"或"中伦文德")接受 佩蒂动物营养科技股份有限公司(以下简称"佩蒂股份"、"公司")的委托，担任 公司"2022 年限制性股票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等有关法 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2025-040 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年半年度报告 二〇二五年八月 1 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。公司负责人陈振标、主管会计工作负责人唐照波及会计机 构负责人（会计主管人员）周青东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、 准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，能否实现取决于 市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预 测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能存在海外客户占比较高、国际政治经济环境变化、市场竞争加剧 等经营风险 ...