证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-088 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 （一） 会议届次：本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）2024 年第二次临时股东大会。 （二） 会议召开和投票时间： 1、 现场会议时间：2024年10月15日（星期二）下午15:00。 2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月15日上午9:15至下午15:00。 （三） 现场会议召开地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议 室。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 通过现场和网络投票的股东128人，代表股份128,719,828股，占公司有表决权股 份总数的53.1581％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份123,638 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-089 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 债权人可采用现场、信函、邮件或传真的方式申报，具体方式如下： 2024年10月15日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》， 鉴于公司注销了已回购的部分社会公众股导致总股本减少，需要同步减少公司的注册 资本，并相应修订《公司章程》的部分条款。本次变更完成后，公司的注册资本由人 民币25,342.1070万元减少至24,882.7520万元。 具体情况见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修 订<公司章程>的公告》。 二、 通知债权人情况 根据《中华人民共和国公司法》相关规定，公司减少注册资本，应当自股东会作 出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上或者国家企业 信用信息公示系统公告。债权人自接到通知之日起三十日内，未接到通知的自公告之 日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 债权人自本公告登报之日起四十五日内，有权凭有效债权证明文件 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 | 证券代码：300673 | 证券简称：佩蒂股份 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123133 | 债券简称：佩蒂转债 | | 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024年9月27日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《股东大会议事规则》 等相关规定，公司定于2024年10月15日（星期二）召开佩蒂动物营养科技股份有限公 司2024年第二次临时股东大会。 2024年9月28日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-078），为进一步保护投 资者的合法权益，方便股东依法行使 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-086 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于召开佩蒂转债 2024 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）《创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称《会议规则》）等相关规定，债券持有人会议对表决事项作出 决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）会议的代表二分之一以上 本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。 2、依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》、《会议规 则》等规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有 人具有同等法律约束力。 3、佩蒂转债全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以委托代理 人出席会议和参加表决。 2024年10月10日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-085 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第八 次会议（临时会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年10月7日（星期一）以通讯方式向参会人员发 出通知； 2. 会议召开时间：2024年10月10日（星期四）上午11:30； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 5. 会议召集人：董事长陈振标先生； 6. 会议主持人：董事长陈振标先生； 7. 会议表决方式：投票表决； 8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，均亲自出席会 议；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振 录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；全体监 事以通讯 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-084 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123133； 2、债券简称：佩蒂转债； 3、转股期起止日期：自2022年6月28日起至2027年12月21日止； 4、当前有效转股价格：人民币17.92元/股； 5、2024年第三季度，共有10.00张佩蒂转债完成转股，合计转换成本公司股票 55.00股； 6、自开始转股始至2024年第三季度末止，共有1,771.00张佩蒂转债完成转股， 票面金额合计177,100.00元，合计转成本公司股票9,925.00股； 7、截至2024年第三季度末，佩蒂转债尚存续7,198,229.00张，票面总金额人民 币719,822,900.00元。 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）对截止2021年12月28日公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的 到 ...

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-083 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告（截至 2024 年 9 月末） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、回购方案概述 2024年2月5日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金5,000.00万元（含）—10,000.00万元（含）人民币以集中竞价方 式回购公司部分股份，回购价格不超过20元/股。回购的股份拟用于公司发行的可转换 公司债券的转股。本次回购股份事项的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 不超过12个月。 本次回购股份方案的具体内容见公司分别于2024年2月6日、2024年2月7日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方 案的公告》《回购股份报告书》及其他相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号— ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法（修订稿） 公司实施本持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本持股计划进行内幕交易、操 纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊 派、强行分配等方式强制员工参加本持股计划。 （三）风险自担原则 第一章 总则 第一条 为规范佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"或 "公司"）2022 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"、"本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 本持股计划的制定 第二条 本持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿） 风险提示 证券简称：佩蒂股份 证券代码：300673 债券简称：佩蒂转债 债券代码：123133 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） （修订稿） 公告编号：2024-081 二〇二四年九月 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿） 声明 本公司及公司全体董事、监事保证本员工持股计划的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 3 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（修订稿） 特别提示 （一）佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股份"、"公司"） 2022年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施 ，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存在 不确定性； （三）有关本持股计划的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性； （四）若员工认购资金较低时，本持股计划存在不能成立的风险；若 ...

佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订 稿） 证券简称：佩蒂股份 证券代码： 300673 债券简称：佩蒂转债 债券代码： 123133 公告编号：2024-080 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要 （修订稿） 二〇二四年九月 1 佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要（修订 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佩蒂动物营养科技股份有限公司 特别提示 一、《佩蒂动物营养科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称"佩蒂股 份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规 定制订。 二、本激励计划采取的激励形式 ...