证券代码：300675 证券简称：建科院 提名人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会现就提名周俊祥为深圳 市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 七、被提名人担任独立董 ...

监事会会议审议情况 会议通过如下决议： 审议通过关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-032 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届监事会第十七次临时会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十七 次临时会议通知于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。会议由监事 会主席肖显锋先生召集并主持，于 2024 年 6 月 24 日以现场方式在深圳市福田区 梅坳三路 29 号建科大楼十一层多功能厅召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，其 中现场实到 2 名，监事会主席肖显锋先生、监事李萱女士、王潇玮先生通过远程 方式出席会议。公司纪委书记余述胜先生、董事会秘书朱宏磊先生现场列席会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司监事会议 事规则》等的相关规定。 监事会认为余述胜先生、王潇玮先生、郭顺智先生等 3 人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人谢兰军作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 提名人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会现就提名谢兰军为深圳 市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 提名人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会现就提名张燕平为深圳 市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张燕平作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 候选人声明与承诺 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周俊祥作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市建筑科学研究院股份有限公司董 事会提名为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市建筑科学研究院股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-031 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 第三届董事会第二十二次临时会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会会议召开情况 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十 二次临时会议通知已于 2024 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，并抄送 监事会、总经理、纪委书记、副总经理及董事会秘书。会议由董事长叶青女士召 集及主持，于 2024 年 6 月 24 日在深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼九层南区 会议室召开，董事应到 9 名，实到 9 名，其中现场实到 3 名，董事长叶青女士， 董事黄庆先生、孙慧荣先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 通过远程方式出席会议；监事兰岚女士及刘宗源先生，总经理毛洪伟先生，纪委 书记余述胜先生，副总经理丘国雄先生及董事会秘书朱宏磊先生等现场列席会议， 监事会主席肖显锋先生，监事李萱女士、王潇玮先生及副总经理姚培女士等通过 远程方式列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2024-033 经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二 十二次临时会议审议，同意由董事会提名叶青女士、毛洪伟先生、黄庆先生、张 峰先生、张铭先生、邵晓东先生等 6 人为第四届董事会非独立董事候选人，由董 事会提名张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生等 3 人为第四届董事会独立董事 候选人。经公司第三届监事会第十七次临时会议审议，同意由监事会提名余述胜 先生、王潇玮先生、郭顺智先生等 3 人为第四届监事会非职工代表监事候选人。 上述候选人的简历详见附件。 公司 2024 年第二次临时股东大会将于 2024 年 7 月 10 日（星期三）召开， 通过累积投票制方式选举公司第四届董事会非独立董事及独立董事、第四届监事 会非职工代表监事，选举方式详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：建科院 证券代码：300675 编号：2024-028 投资者关系 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 活动类别 □路演活动 √现场参观 □其他（不适用） 参与单位名称 国信证券股份有限公司分析师卢思宇女士 及人员姓名 时间 2024年05月28日 10:00-12:00 地点 公司在雄安新区的主要办公场所、标志项目，国土巷伊街坊会议室 独立董事谢兰军先生，纪委书记余述胜先生，副总经理姚培女士，董事会秘书 公司接待人员 朱宏磊先生、顾问总工任俊先生，雄安绿研智库有限公司董事兼总经理徐小伟 姓名 先生。 在本次投资者关系活动中，公司组织机构投资者调研人员参观了公司在 雄安新区的标志项目雄安商务服务中心、绿色微改造项目国土巷伊街坊及子 公司雄安绿研检验认证有限公司的伊工社实验室等。 在本次交流中，公司介绍了多年来扎根雄安共同成长的发展历程、市场情 况及取得的主要成绩。主要交流情况如下： 公司秉持的绿色发展理念、科技创新精神与雄安新区绿色、创新、智能的 高质量发展理念高度契合，公司努力为雄安新区打造高质量发展“样板之 ...