深圳市建筑科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 证券代码：300675 | | 编号：2025-015 | 证券简称：建科院 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | □分析师会议 | □媒体采访 | √业绩说明会 □新闻发布会 | 投资者关系 □特定对象调研 | | | | | | | | | | 活动类别 | □路演活动 □现场参观 □其他（不适用） | | | | | | | | | 参与单位名称 | 线上参与公司 年度业绩说明会的投资者 2024 | | | | | | | | | 及人员姓名 | | | | | | | | | | 时间 2025 | 年 月 日 04 11 15:00-17:00 | | | | | | | | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） | | | | | | | | | 公司接待人员 | 董事兼总经理毛洪伟、董事兼财务负责人邵晓东、独立董事张燕平、独立董事 | | | | | | | | | 姓名 | 谢兰军、独立董事周 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 P A G | 证券简称：建科院 | 证券代码：300675 编号：2025-014 | | --- | --- | | 投资者关系 | √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 | | 活动类别 | □路演活动 √现场参观 □其他（不适用） | | | 东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司研究员上官京杰先生、北京 | | | 疆亘资本管理有限公司副总经理李敏女士、深圳资产管理有限公司投资总监 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 刘根潮先生、深圳市兆泽利丰投资管理有限公司基金经理李欣运先生，投资者 | | | 郑沐彬先生、于洋先生、潘朔华先生、夏天女士、黄世炎女士，东北证券股份 | | | 有限公司深圳分公司张俊先生、何烁先生。 | | 时间 2025 | 年 月 日 04 02 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼 | | 公司接待人员 | 董事会办公室主任朱宏磊先生、证券事务代表李晔霖先生 | | 姓名 | | | | 在本次投资者关系活动中，公司组织机构投资者调研人员参 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 公告编号：2025-013 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-005）。为便于投资者更好了解公司的发展情况，公司定于 2025 年 4 月 11 日（星期五）下午 15:00—17:00 在价值在线（http://www.ir-online.cn/，下 同）通过网络远程的方式举行 2024 年度网上业绩说明会，投资者可登陆价值在 线参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的有：董事兼总经理毛洪伟先生，董事兼财务负责人邵晓东 先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生，副总经理兼董事会秘书 姚培女士，副总经理丘国雄先生，董事会办公室主任朱宏磊先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2024 年度业绩说明会提前向 投 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2502391 号 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China par ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2501441 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：周俊祥 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人周俊祥，1965 年生，研究生学历，武汉大学计算机科学系理学学士（计 算机）、财政部中国财政科学研究院经济学硕士（会计），中国注册会计师（CPA）、 注册资产评估师（CPV），持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国 籍，无境外永久居留权。 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：张燕平 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人张燕平，1955 年生，中共党员，本科学历，同济大学建筑工程分校工业 与民用建筑学士，美国俄亥俄莱特州立大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）， 持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。 1983 年参加工作，历任上 ...

证券代码：300675 证券简称：建科院 独立董事述职报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：谢兰军 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第三届董事 会独立董事，在 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独 立董事工作管理办法》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立 性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及任职情况 本人谢兰军，1966 年生，中共党员，本科学历，兰州大学法学学士，持有深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 参加工作，先后在河源市司法局对外经济律师事务所、广东万商律师事务所、广 东新东方律师事务所、广东雅尔 ...

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2501111 号 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市建筑科学研究院股份有限公司 (以下简称"建科院集团") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

特此报告。 证券代码：300675 证券简称：建科院 专项报告 深圳市建筑科学研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求， 深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）董事会审阅了独立董事张 燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生所签署的自查文件，并经评估后出具专项意 见如下： 公司各独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规章制度和《公司章程》《公司独立董事工作管理办法》对独立董事 的任职要求，开展严格、全面的独立性自查，自查文件结论为各位独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形；董事会对各独立董事的独立性自查结 论均无异议。 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 22 日 1 ...