证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-055 深圳华大基因股份有限公司 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会独 立董事的议案》，选举侯志波先生为第四届董事会独立董事，任期自 2024 年第二 次临时股东大会选举通过之日起三年。 截至 2024 年第二次临时股东大会通知发出之日，侯志波先生尚未取得深圳 证券交易所认可的独立董事培训证明，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规的有关规定，为更好地履行独立董事职责，侯志波先生已书面承诺参加深 圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立 董事资格证书。 2024年6月20日 近日，公司董事会收到独立董事侯志波先生的通知，其已按照相关规定参加 了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-052 深圳华大基因股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月18日召开2024 年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会成员。根据《深圳华大基因股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》的规定，遇有紧 急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开董事会会议。为保证董事 会工作的衔接性和连贯性，在公司2024年第二次临时股东大会取得换届选举有效 决议后，公司第四届董事会第一次会议通知于2024年6月18日当天以现场口头通 知、电话等形式送达至全体董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议 的召开时间、内容和方式。 2、本次董事会于2024年6月18日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中董事汪建、李宁、杜兰、于李胜以通讯方式参加会议）。 3、本次董事会应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 4、本次董事会由半 ...

国浩律师（深圳）事务所 关于 深圳华大基因股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 之 法律意见书 广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 42、41、31DE、2403、2405，邮编：518034 42、41、31DE、2403、2405, Tequbaoye Building 6008 Shennan Avenue Shenzhen 518034, China 电话/Tel: +86 755 83515666 传真/Fax: +86 755 83515333 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 1 深圳华大基因股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于深圳华大基因股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会之 法律意见书 编号：GLG/SZ/A2626/FY/2024-560 号 致：深圳华大基因股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称本所）接受深圳华大基因股份有限公司 （以下简称公司、贵公司）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会）。本所律 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-054 深圳华大基因股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审 内控部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会、监事会、高级 管理人员任期将于 2024 年 6 月届满。公司于 2024 年 5 月 31 日召开职工代表大 会，于 2024 年 6 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会、第四届董事会第一 次会议和第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管 理人员的换届聘任等事项。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会、监事会和高级管理人员的选举和聘任情况 公司于 2024 年 5 月 31 日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十六次会议，以及 2024 年 6 月 18 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于 公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》《 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-051 深圳华大基因股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年6月18日9:15至2024年6月18日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会议中心419会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 重要提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更议案情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18 日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 4、会议召集人：深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）董事会 5、会议主持人 ...

3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由全体监事一致同意推举监事张金锋先生召集和主持。公司 董事会秘书和证券事务代表列席了本次监事会。 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-053 深圳华大基因股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称华大基因或公司）于2024年6月18 日召开2024年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，为 保证监事会工作的有效衔接，公司第四届监事会第一次会议通知于2024年6月18 日当天以现场口头通知、电话等形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2024年6月18日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇以通讯方式参加会议）。 特此公告。 深圳华大基因股份有限公司监事会 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《第四届监事会第一次会议决议 ...

深圳华大基因股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-050 注：上表中若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因所致。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司或上市公司）近日收到公司控股股东 深圳华大基因科技有限公司（以下简称华大控股）的通知，获悉华大控股将其持有的 部分公司股份办理了质押，相应的质押登记手续已通过中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完毕。现将具体内容公告如下： 一、控股股东部分股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否为 | 质押起 | 质押到期 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押数 | 占其所持 | | | | | | | | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 总股本 | 是，注 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-049 根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公 司）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于2024年6月18日 （星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-047）已于2024年6月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）进行了公告。本次会议将采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现就本次会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议 通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 深圳华大基因股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第二次临时 ...

深圳华大基因股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯志波 作为深圳华大基因股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳华大基因股份有限公司董事会 提名为深圳华大基因股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳华大基因股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 ...

证券代码：300676 证券简称：华大基因 公告编号：2024-043 深圳华大基因股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十六次 会议于2024年5月28日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。 2、本次监事会于2024年5月31日在公司会议室召开，以现场与通讯相结合的 方式进行表决（其中监事刘斯奇以通讯方式参加会议）。 3、本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。 4、本次监事会由监事会主席刘斯奇先生召集和主持，公司董事会秘书和证 券事务代表列席了本次监事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《深圳华大基因股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议 案》 公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 ...