英科医疗科技股份有限公司 本制度所称"衍生品"包括商品衍生品、外汇衍生品，具体是指场内场外交易、或者非交易 的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证 券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物 交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金、抵减授信额度或担保、抵押进行杠杆交易， 也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第二条 本制度适用于公司及子公司的衍生品投资。未经公司同意，公司下属子公司不得进 行衍生品投资。 衍生品投资的业务类型、产品种类、交易金额、使用期限须在公司股东会、董事会的授权 范围内。 第三条 对开展衍生品业务的相关信息，公司应按照深圳证券交易所等证券监督管理部门的 相关规定在临时报告或者定期报告中予以披露。 第二章 衍生品交易的风险控制 第四条 公司开展衍生品业务前，由公司财务部或聘请的咨询机构，负责评估衍生品的业务 风险，分析该业务的可行性与必要性，对突发事件及风险评估变化情况及时上报、提交董事会 审议。 衍生品投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）衍生品投资行为 ...

英科医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，规范高级管理人员的聘选工作，建立健全公司高级管理人员的薪酬 考核制度，确保公司内部审计工作的及时性和专业性，增强公司核心竞争力和 可持续发展能力，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及管治（ESG）绩 效，提高重大决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会、提名委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定本工作制度。 第二条 战略与ESG委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独 立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，召集人应当为会计专业人士。董事会专门委员会会议以现场召开为 原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的 ...

第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员持有或买卖公司股份的申报、披露与监督，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证监会令〔第 224 号〕）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公 告〔2024〕9 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— —股份变动管理》等法律、法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 英科医疗科技股份有限公司 第二条 本制度适用于公司的董事、高级管理人员及本制度第七条规定的自 然人、法人或其他组织所持公司股份的变动。 第三条 ...

英科医疗科技股份有限公司 第三条 本制度所称"资金占用"，包括经营性资金占用和非经营性资金占 用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交 易所产生的对公司的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、福利、保险、广告等 费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下合称"关联方"）的资金往来，建立防止 公司关联方占用公司资金的长效机制，杜绝公司关联方资金占用行为的发生，保 护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《关于进一步做好 清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等有关法律、法规和规范性文件，结 合《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...

英科医疗科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资控 制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外投 资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《英科医疗科技股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以 货币出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无 形资产作价出资进行投资的经济行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导 致公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办法。 投资的形式包括：对子公司（设立或增资全资子公司除外）、合营企业、联 营企业投资、投资以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其 他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、投 资性房地产、委托理财、委托贷款以及其它形式的长期、短期投资等。 第三条 本办法适用于公司及所属全资及控股子公司的（以下简称"所属公 司"）所有对外投资活动。 第四 ...

英科医疗科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，维护公司治理结构稳定、有序，维护公司和股东的合法权益， 依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规以及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满 未连任、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法 规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞职导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-096 英科医疗科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 25 日 （星期五）14:00 召开公司 2025 年第五次临时股东大会。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 25 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 25 日 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-095 英科医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案仍需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 2、逐项审议通过《关于制定并修订公司相关治理制度的议案》 为全面贯彻落实新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持 同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合 实际经营情况，制定并修订公司相关治理制度。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2025 年 7 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知已于 2025 年 7 月 5 日以专人送达、电子邮件、传真或 即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生 召 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock price over the next six months [5]. Core Views - The company has announced a restricted stock incentive plan for 2025, granting 13.2431 million shares to 1,090 individuals, which represents approximately 3.94% of the total share capital at the time of the announcement. The grant price is set at 11.30 CNY per share. The performance targets for the company are set for the years 2026-2029, with revenue targets of no less than 11.26 billion, 12.28 billion, 13.28 billion, and 14.28 billion CNY, and net profit targets (excluding share-based payment expenses) of no less than 1.68 billion, 1.88 billion, 2.28 billion, and 2.68 billion CNY respectively [1][2]. - The company is expected to achieve revenue growth rates of 9.1%, 8.1%, and 7.5% for the years 2027-2029, with net profit growth rates of 11.9%, 21.3%, and 17.5% respectively, reflecting the company's confidence in future development [2]. - The glove prices have stabilized, and the company has sufficient orders. Since January 2025, the company has successfully shifted glove sales to non-U.S. markets such as Europe, South America, and the Middle East due to U.S. tariffs. The price of nitrile gloves has stabilized, and the company is operating at full capacity, with a significantly higher operating rate than its peers [2]. - The company is accelerating the construction of overseas production capacity to build a global supply system. As of now, the total glove production capacity has reached 87 billion pieces, with 56 billion nitrile gloves and 31 billion PVC gloves. The company has successfully put into operation 8 billion nitrile glove capacity in Anqing, Anhui, in December last year. The first batch of nitrile capacity is expected to be operational by the end of 2025, making the company the first leading enterprise to expand production overseas, which will help overcome tariff barriers and expand into overseas markets such as the U.S. [2]. Financial Summary - The company is projected to achieve net profits of 1.31 billion, 1.64 billion, and 1.87 billion CNY for the years 2025-2027, corresponding to price-to-earnings (PE) ratios of 12.0, 9.6, and 8.4 times respectively [3]. - The financial forecast indicates that the company's revenue for 2025 is expected to be 9.776 billion CNY, with a growth rate of 2.66% compared to the previous year. The net profit for the same year is projected to be 1.311 billion CNY, reflecting a decrease of 10.55% [4][12]. - The company’s earnings per share (EPS) for 2025 is estimated at 2.03 CNY, with a price-to-book (PB) ratio of 0.85 [4][12].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [1] Core Views - The company has shown significant growth in revenue and net profit, with a 2024 revenue of 95.23 billion yuan, representing a year-on-year increase of 37.65%, and a net profit of 14.65 billion yuan, up 282.63% [4] - The company is expanding its production capacity for disposable nitrile gloves, with an annual capacity expected to reach 870 billion units by the end of 2024 [5] - The company plans to enhance its product offerings and production efficiency through increased automation and new product development [6][8] Company Overview - The latest closing price of the company's stock is 23.68 yuan, with a total market capitalization of 153 billion yuan and a circulating market value of 111 billion yuan [3] - The company has a debt-to-asset ratio of 48.9% and a price-to-earnings ratio of 10.48 [3] Financial Performance - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 24.94 billion yuan, a year-on-year increase of 13.20%, and a net profit of 3.53 billion yuan, up 48.08% [4] - The company’s revenue projections for 2025-2027 are 99.00 billion yuan, 122.63 billion yuan, and 143.68 billion yuan, with corresponding year-on-year growth rates of 3.96%, 23.87%, and 17.17% [8][10] Future Plans - The company aims to continue expanding its overseas production bases and enhance its R&D efforts to diversify its product range [6][8] - There is a focus on improving ESG governance and increasing communication with international capital [7]