第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 英科医疗科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露 管理办法》及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关文件的规定，制定本制度。 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担 任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交 ...

英科医疗科技股份有限公司 财务报告管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务 报告内部控制，确保财务报告信息真实可靠，提升公司治理和经营管理水平，规 范公司财务行为，维护公司股东权益，根据《中华人民共和国会计法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会 计准则》《企业财务会计报告条例》《企业内部控制基本规范》及应用指引等相 关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于英科医疗科技股份有限公司及其下属全资子公 司与控股子公司（以下简称"各子公司"）。 第三条 本制度所称"财务报告"，是指反映企业某一特定日期财务状况和 某一会计期间经营成果、现金流量等信息的文件。财务报告包括会计报表及其附 注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。会计报表至少应当包括资产 负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等报表。 1、附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报 表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明 等。 2、附注应当披露财务报表的编制基础，相关信 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属 全资子公司与控股子公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资 者合法权益，根据国家有关审计法律法规和《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关 法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 公司所属各部门及其下属全资子公司与控股子公司均应按照本制 度规定，接受内部审计监督。 英科医疗科技股份有限公司 内部审计管理制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、企业经营管理合法合规； 2、保障公司资产安全； 5、促进公司实现发展战略。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经公司董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部 ...

英科医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息 管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》等有关法律法规及《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照证券交易所相关规则要求 及本制度，及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登 记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 公司审计委员会应当对公司内幕信息 ...

英科医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《英科医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则，作 为董事会运作的行为准则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （二）三分之一以上董事联名提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （五）证券监管部门要求召开的； （六）《公司章程》规定的其他情形； 董事会秘书或证券事务代表兼 ...

英科医疗科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他法律、法规以及《英科 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种方式的投资者 关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公 司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关业务规 ...

英科医疗科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对 全资、控股子公司的管理控制，保证全资、控股子公司规范运作和依法经营， 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《企业内部控制基本 规范》《企业内部控制应用指引》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于英科医疗科技股份有限公司及其下属全资子公 司与控股子公司（以下简称"子公司"）。 本制度所称"公司"或"母公司"系指英科医疗科技股份有限公司（不含子公 司）；子公司系指英科医疗科技股份有限公司全资子公司以及绝对控股或者虽 不绝对控股但拥有实际控制权的企业。 第三条 公司加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对全资、 控股子公司的组织、资源、资产、投资等的运作进行风险控制，提高母公司整 体运作效率和抗风险能力。 第四条 公司依据对子公司资产控制和自身规范运作要求，行使对子公司 的重大事项管理。同时，负有对子公司指导、监督 ...

英科医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司股东会规则》和《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条及《公司章程》规定的应当召开临时股东会的情形时，临 时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

英科医疗科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其他信 息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法 合规履行信息披露义务，提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》（以下简称《暂缓与豁免规定》）等法律、法规及《英科医疗科技股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司应当披露的信息存在《上市规则》《规范运作指引》及《暂缓 与豁免规定》规定的暂缓、豁免情形的，公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免 事项。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。 第三条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）认可的其他情况，按《上 ...

英科医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 合法、真实、准确、完整、及时，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规 范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板规范运作 指引》）以及公司《英科医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生重大影响的信息，避免虚假市场对公司股价产生影响所必需披露的信息以 及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包括定期 报告和临时报告。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： （一）公司董事会； （二）公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司各部门、各 ...