证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-070 英科医疗科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 合规，不存在侵害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》 （公告编号：2025-071）。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事华翠萍女 士作为本激励计划的激励对象，回避本议案的表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 1、第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真或即时通讯 工具等形式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐烨先生召集和 主持，本次会议应出席监事 3 ...

英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公 司核心团队的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及《英科医疗科技股份有限公司章程》和限 制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-071 英科医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划 业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 22 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议 通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的 议案》，拟对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 公司层面业绩考核指标进行调整，该事项尚需提交公司股东大会审议， 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议，审议并通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，并将上述议案提交 2022 年第二次 临时股东大会审议。202 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-069 英科医疗科技股份有限公司 具体内容请详见同日登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划业绩考核指标的公告》 （公告编号：2025-071）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议于 2025 年 5 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日以专人送达、电子邮件、传真 或即时通讯工具等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先 生召集和主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名， 公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《英科医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划业绩考 核指标 ...

证券简称：英科医疗 证券代码：300677 英科医疗科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）（调整后） 英科医疗科技股份有限公司 2025 年 5 月 1 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《英科医疗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票。股票来源为公司回购 的公司 A 股普通股股票及/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量总计不超过 497.6 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 54,959.3385 万股（股本总额以 2022 年 6 月 6 日为基准，下同）的 0.9054%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue reached CNY 95.23 billion, a year-on-year increase of 282.63% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 14.65 billion, with a sales price increase of 37.65% compared to the previous year [2][3] - The company's capacity utilization rate was 100% during the reporting period, indicating strong operational efficiency [3] Group 2: Market Dynamics - The U.S. imposes tariffs of 80% on medical-grade nitrile gloves, 55% on industrial-grade nitrile gloves, and 30% on PVC gloves [3] - The U.S. market accounted for approximately 30%-35% of overseas revenue, with European markets growing at a similar pace [3] - The company has been diversifying its market strategy, reducing reliance on the U.S. market since the trade tensions began in 2018 [3] Group 3: Share Buyback and Dividends - As of April 30, 2025, the company repurchased 2,523,900 shares, representing 0.3906% of total equity, with a total expenditure of CNY 53,518,589.28 [4] - The proposed cash dividend for 2024 is approximately CNY 269.61 million, which is 18.40% of the net profit attributable to shareholders [5] - The company plans to maintain sufficient funds to mitigate geopolitical risks and support the establishment of overseas production bases [5]

高朋（上海）律师事务所 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com 北京 www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 2025 年 5 月 关于英科医疗科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：英科医疗科技股份有限公司 本所接受英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召 开 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-067 英科医疗科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情 形。 一、会议召开情况和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具 体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医 疗智能医疗器械研发营销科技园会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：独立董事向静女士 6、本次股东大会的召集及 ...

证券代码：300677 证券简称：英科医疗 公告编号：2025-068 英科医疗科技股份有限公司 通信地址：山东省淄博市张店区张柳路 29 号英科医疗智能医疗 器械研发营销科技园 邮编：255414 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 英科医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，拟对于 2023 年 7 月 13 日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次 会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》的回购股份（以下 简称"2023 年回购"）用途进行变更，由"用于实施员工持股计划及 /或股权激励"变更为"减少公司注册资本"，并将对 2023 年回购的 全部股份，共计 4,504,300 股予以注销。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的 公告》（公告编号：2025-058）。 公司将向中国证券登 ...

Group 1: Share Buyback and Dividend Distribution - The company has repurchased a total of 21,030,307 shares as of April 30, 2025, with a total transaction amount of RMB 467,953,973.43 (excluding transaction fees) [2][4] - In 2024, the company distributed cash dividends amounting to RMB 32,068,908.15 (including tax) [4] - The proposed total cash dividend for 2024 is approximately RMB 63,916,500 (including tax), which represents 18.40% of the net profit attributable to shareholders [5] Group 2: Market Management and Strategy - The company is actively enhancing market competitiveness by expanding both domestic and international markets, optimizing business layout, and increasing market share [3] - The company has implemented a market diversification strategy, reducing the proportion of revenue from the U.S. market, which currently accounts for approximately 30%-35% of overseas revenue [3] - The current tariffs for medical-grade nitrile gloves exported to the U.S. are 80%, while industrial-grade nitrile gloves are subject to a 55% tariff, and PVC gloves face a 30% tariff [3] Group 3: Share Buyback Progress - As of April 30, 2025, the company has repurchased 2,523,900 shares, representing 0.3906% of the total share capital of 646,204,669 shares [5] - The highest and lowest transaction prices for the repurchased shares were RMB 23.89 and RMB 20.06 per share, respectively, with a total transaction amount of RMB 53,518,589.28 (excluding transaction fees) [5]