北京市天元（成都）律师事务所 关于中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 （2024）天（蓉）意字第 19 号 致：中科院成都信息技术股份有限公司 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议 于 2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30 在四川天府新区兴隆街道科智路 1369 号公司南楼 7 楼 A718 会议室召开。北京市天元（成都）律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中科院成都信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东 大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及 表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中科院成都信息技术股份有限公司第四 届董事会第十一次会议决议公告》《中科院成都 ...

国泰君安证券股份有限公司关于 中科院成都信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问（主承销商） 二零二四年四月 1 特别提示 国泰君安证券股份有限公司接受委托，担任中科院成都信息技术股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2023 年年度报告，出具了本《国泰君安证券股份有限公司关于中科院成都信息 技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度持续督导意见》（以下简称"本持续督导意见"）。 本独立财务顾问对上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况所出具持续督导意见的依据是上市公司、交易对方、标的公 司等重组相关各方提供的资料，重组相关各方已向本独立财务顾问保证，其所提 供的为出具本持续督导意见 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于中科院成都信息技术股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺完成情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安证券"、"本独立财务顾问"） 作为中科院成都信息技术股份有限公司（简称"中科信息"、"上市公司"、 "公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（简称"重 大资产重组"、"本次交易"）的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的规定，对业绩承诺方关于成都瑞拓科技有限责任公司（以 下简称"瑞拓科技"或"标的资产"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下， 具体核查情况如下： 一、业绩承诺及补偿安排 （一）业绩承诺情况 盈利承诺期内，标的资产截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末 累积承诺净利润数，盈利补偿主体应当对上市公司进行补偿，且每个盈利补偿主 体仅对其个人的应补偿金额承担补偿责任，不对其他盈利补偿主体应补偿金额承 担补偿 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥591,402,263.43, representing a 6.61% increase compared to ¥554,711,552.61 in 2022[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥38,465,351.47, a decrease of 23.35% from ¥50,265,875.46 in 2022[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,206,503.16, down 36.16% from ¥36,434,444.76 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 61.58% to ¥51,220,937.48 from ¥133,335,608.46 in 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.1507, a decline of 40.97% compared to ¥0.2553 in 2022[22]. - Total assets at the end of 2023 reached ¥1,263,044,289.24, an increase of 7.13% from ¥1,179,034,494.46 at the end of 2022[22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 3.50% to ¥864,104,220.82 from ¥834,950,028.88 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 4.53%, down from 6.27% in 2022[22]. - The overall gross profit margin decreased due to a higher proportion of lower-margin information technology solutions, impacting the company's profitability[126]. - Operating profit was 41.74 million yuan, down 20.82% year-on-year, while total profit decreased by 21.99% to 42.46 million yuan[160]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.5 yuan per 10 shares to all shareholders, based on a total of 296,386,293 shares[5]. - The company has not proposed any bonus shares for the current fiscal year, maintaining a focus on cash dividends[5]. - The proportion of customers with over 5 years of cooperation reached 34.95%, indicating strong customer loyalty[123]. Governance and Reporting - The board of directors has confirmed the accuracy and completeness of the annual report, ensuring no misleading statements or omissions[5]. - The financial report is signed and guaranteed by the company's responsible personnel, ensuring its authenticity[5]. - The report period covers from January 1, 2023, to December 31, 2023[14]. - The company is committed to transparency and has made all relevant documents available for public inspection[11]. - The board meeting to review the report was attended by all directors, indicating strong governance practices[5]. Risk Management - The company emphasizes the importance of understanding the risks associated with forward-looking statements in the report[5]. - The report includes a detailed section on risks faced by the company and corresponding mitigation measures[5]. - The company reported uncertainty regarding its ability to continue as a going concern based on recent financial performance[23]. - The company is focused on maintaining a robust financial position while addressing potential operational risks[5]. AI Industry Insights - The AI industry is experiencing rapid growth, with over 200 AI models released in China by the end of 2023, indicating a strong market demand[36]. - The core AI industry in China has reached a scale of 500 billion yuan, with over 4,400 companies involved[38]. - By 2035, the scale of China's AI industry is expected to reach 17.3 trillion yuan, accounting for 30.6% of the global market[38]. - The Chinese government has implemented a series of supportive policies for AI development, including the "New Generation AI Standard System Construction Guide" and the "Three-Year Action Plan for New Data Centers (2021-2023)"[39]. - The AI sector is expected to benefit from advancements in disruptive technologies and new business models, fostering new production capabilities[38]. Technological Development and Innovation - The company is focusing on the integration of artificial intelligence technologies with various sectors, including finance, agriculture, and healthcare, to enhance digital economic development[42]. - The company is committed to fostering a competitive digital industry cluster with international competitiveness through high-quality digital industrial development measures[43]. - The company is enhancing its AI capabilities by focusing on algorithm evaluation frameworks to address potential risks in AI applications[42]. - The company is actively promoting the development of digital infrastructure to support the integration of AI technologies into traditional industries[43]. - The company is leveraging new technologies such as large models in industry applications, indicating a commitment to innovation[93]. Market Expansion and Strategic Partnerships - The company has established subsidiaries and offices in 13 provinces and regions, expanding its sales channels and coverage[138]. - The company has formed strategic partnerships with organizations like the Chinese Academy of Sciences to enhance collaboration in chip technology, computing power, and AI applications[138]. - The company is exploring strategic partnerships and acquisitions to further enhance its market presence and technological capabilities[148]. - The company has successfully expanded its marketing network, covering 8 provinces in China, improving local service quality[161]. Research and Development - The company has a robust research and development foundation supported by the Chinese Academy of Sciences, ensuring continuous innovation and talent cultivation in key technology areas[121]. - The company’s R&D investment amounted to ¥38,113,856.81 in 2023, representing 6.44% of total revenue, a decrease from 7.93% in 2022[192]. - The number of R&D personnel decreased by 20% from 300 in 2022 to 240 in 2023, with the proportion of R&D staff dropping from 46.22% to 37.38%[191]. - The company has added 36 new authorized patents and registered 74 software copyrights during the reporting period[148]. Sector-Specific Developments - The company has successfully integrated and managed the operations of Ruidao Technology, achieving performance commitments for the period from 2021 to 2023[172]. - The company has developed a comprehensive information solution for the oil and gas sector, partnering with major domestic oil companies like PetroChina and Sinopec[118]. - The company has successfully expanded its market influence beyond Sichuan province, enhancing its competitive edge in the government information services sector[120]. - The company is actively involved in the development of smart medical solutions, including AI-assisted anesthesia systems[170]. Financial Position and Cash Flow - Cash and cash equivalents increased to $501,298,208, representing 39.69% of total assets, up from 36.67% at the beginning of 2023, reflecting a 3.02% increase in proportion[200]. - The net cash flow from operating activities fell by 61.58% to ¥51,220,937.48, attributed to a decrease in new contract amounts and increased external procurement costs[196]. - Investment cash inflow surged by 812.13% to ¥89,961,580.06, while investment cash outflow decreased by 36.96% to ¥44,673,095.41, resulting in a net cash flow increase of 174.25%[196].

集成创新 服务国家 中科信息⼀流的⼈⼯智能国家队 目录 关于本报告 董事⻓致辞 03 第⼀章关于我们 反腐倡廉 党建⼯作 第四章投关管理构筑信任桥梁 信息披露 投资者保护 投资者交流 红利分配 09 20 第⼆章责任聚焦 公司概况 核⼼价值观 组织架构 业务布局 公司资质 责任⼤事记 责任绩效 责任沟通 责任荣誉 第三章规范治理夯实发展根基 四会⼀层 内部控制与⻛险管理 25 目录 关于本报告 董事⻓致辞 03 第⼀章关于我们 公司概况 核⼼价值观 组织架构 业务布局 公司资质 第⼆章责任聚焦 09 责任⼤事记 责任绩效 责任沟通 责任荣誉 第三章规范治理夯实发展根基 20 四会⼀层 内部控制与⻛险管理 反腐倡廉 党建⼯作 第四章投关管理构筑信任桥梁 25 信息披露 投资者保护 投资者交流 红利分配 集成创新 服务国家 中科信息⼀流的⼈⼯智能国家队 第五章改⾰创新点燃智慧引擎 29 推动技术创新战略 加快成果转移转化 第六章以客⼾为中⼼打造健康⽣态 33 保障客⼾权益 供应商管理 第七章以⼈为本凝聚发展合⼒ 35 员⼯概况 员⼯权益 员⼯成⻓ 员⼯关怀 安全管理 第⼋章⼼系国家与社会持续创造价值 39 乡村振 ...

| 第一章 | 总则………………………………………………………………… ……10 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 | 5 | | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 16 | | | 第五节 股东大会的召开 | 18 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 党组织 26 | | | 第六章 | 董事会 28 | | | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 独立董事 | 31 | | | 第三节 董事会 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 41 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 42 | | | 第八章 | 监事会 45 | | | | 第一节 监事 | 45 | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年 度报告及其摘要于2024年3月30日公布，为更好地与广大投资者进行交 流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2023年度网上 业绩说明会。具体安排如下： 公司定于2024年4月15日（星期一）下午15:00-17:00在"东方财富 路演中心"举行2023年度网上业绩说明会。投资者可登录东方财富路演 中心（https://roadshow.eastmoney.com/luyan/4418606）或使用微信 扫描下方二维码在线参与本次业绩说明会。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-019 中科院成都信息技术股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-019 性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听 取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2024年4月18日15:00前， 访问 https://roadshow ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 中科院成都信息技术股份有限公司 2024年度财务预算报告 （2024年3月29日已经第四届董事会第十一次会议审议通过， 待提交2023年度股东大会审议） 特别提示：本预算方案为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核 指标，不代表公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于 经济环境和市场状况的变化，经营团队的努力程度等因素，结果可能存 在很大不确定性，敬请投资者特别注意。 一、预算编制说明 根据中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有研发能力，结合公司 2024 年度市场营销计划及经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基 础，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2024 年度财务预算方案。 二、基本假设 1.预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化。 2.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率。 3.公司所处行业形势、市场行情无重大变化。 4.公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 5.公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-017 中科院成都信息技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年度日常关联交易概述 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3 月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事付忠良回避表决。本次关联交易预计事项 在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计2024年将与关联人 发生的日常关联交易总金额约1395万元，关联交易主要内容包括采购、其 他往来（代收代垫）。具体额度无法精确预计，以实际发生金额为准 。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 定价原则 预计金额 | | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

中 科 院 成都 信 息技 术 股 份有 限 公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2024]5381-2 号 目 录 鉴证报告 1 专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]5381-2 号 中科院成都信息技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"中科信息"）《中科院成 都信息技术股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中科信息管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中科院成都信息技术股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计 ...