证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-056 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于收购 四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分股权的议案》，现将有 关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中科院成都信息技术股份有限公司 为加强与行业及地方的战略性纽带，融入地方信创产业生态圈,进一 关于收购四川省自主可控电子信息产业有限责任公司部分 股权暨关联交易的公告 1 / 9 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1．本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 2．受宏观经济波动、行业政策变化和竞争环境加剧等因素影响，四 川省自主可控电子信息产业有限责任公司未来盈利能力存在不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-056 步提升公司市场竞争力，公司拟收购北京万里红科技有限公司 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-054 中科院成都信息技术股份有限公司 关于控股子公司变更公司名称并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-054 7.成立日期：2021 年 11 月 22 日 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 北京中科成信科技有限公司 | 北京中科国声科技有限公司 | 二、变更后的营业执照信息 1.公司统一社会信用代码：91110101MA7D1T700D 5.法定代表人：黄杰 6.注册资本：500 万元 1 / 2 2.名 称：北京中科国声科技有限公司 3.类 型：其他有限责任公司 4.住 所：北京市东城区广渠家园 5 楼 9 层 903-1 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到控股子公司北京中科成信科技有限公司（以下简称"中科成信"） 的通知，因经营发展的需要，中科成信对其公司名称进行了变更，并 完成了相关工商变更登记手续，取 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-053 中科院成都信息技术股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日 收到全资子公司成都中科信息技术有限公司（以下简称"成都中科"） 的通知，因经营发展的需要，成都中科对其经营范围进行了变更，并完 成了相关工商变更登记手续，取得了四川天府新区行政审批局换发的营 业执照。具体情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 信息系统集成服务、信息技术咨 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 询服务、数据处理和存储服务； | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 软件开发；智能化管理系统开发 | 推广；软件开发；软件外包服务；数 | | | 应用；人工智能基础资源与技术 | 据处理和存储支持服务；工业互联网 | | | 平台；人工智能行业应用系统的 | 数据服务；大数据服务；物联网应用 | | | 开发、销 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-052 中科院成都信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）， 2023年年度权益分配方案已获2024年4月22日召开的2023年度股东大会 审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1.公司2023年度股东大会审议通过的2023年年度权益分派方案为： 公司以总股本296,386,293股为基数，向全体股东按每10股派发现金股 利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利为人民币 14,819,314.65 元（含税），不送红股，亦不以资本公积金转增股本。董事会审议利润 分配方案后至实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，将按照 分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化； 3.本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致； 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 中科院成都信息技术股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之部分限售股份解除限售的核查意见 一、公司本次解除限售股份情况 （一）本次解除限售股份的发行及上市情况 2021 年 9 月 27 日，中科院成都信息技术股份有限公司收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 9 月 23 日出具的《关于同意中 科院成都信息技术股份有限公司向成都中科唯实仪器有限责任公司等发行股份 购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2021]3105 号）。 2021 年 9 月中科信息向成都中科唯实仪器有限责任公司（以下简称"中科唯 实"）、上海仝励实业有限公司（以下简称"上海仝励"）、中国科学院沈阳科学仪器 股份有限公司（以下简称"中科仪"）及陈陵等 32 名特定对象发行股份 8,903,321 股（以下简称"本次发行"或"本次交易"）及支付现金购买其持有的瑞拓科技 100% 股权。 2021 年 11 月 4 日，天职会计师出具了《验资报告》（天职业字[2021]43194 号）。根据该《验资报告》，经审验，截至 2021 年 10 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-050 中科院成都信息技术股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项（即：收购瑞拓科技事项）之发行股份及支付现金 购买资产部分用于支付交易对价的限售股份，其类型属于首发后限售。 2.本次解除限售股份的数量为1,539,612股，占公司总股本的0.5195%。 其中，实际可上市流通的股份数量为1,539,612股，占公司总股本的0.5195%。 3.本次解除限售股份的上市流通日为2024年5月9日（星期四）。 4.本次申请解除股份限售的股东共计13名，共对应13个证券账户。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）本次解除限售股份的发行情况 截至本公告披露日，公司总股本为 296,386,293 股，其中有限售条件 流通股为 12,376,973 股，占公司总股本的 4.18%，无限售条件的流通股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥87,187,750.46, representing a 16.97% increase compared to ¥74,535,937.15 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 19.02% to ¥7,588,015.41 from ¥9,369,849.59 year-on-year[3] - Basic and diluted earnings per share fell by 45.99% to ¥0.0256 from ¥0.0474 in the same period last year[3] - Net profit for Q1 2024 was ¥6,822,509.44, a decrease of 16.5% from ¥8,166,481.07 in Q1 2023[20] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥87,187,750.46, an increase of 16.5% compared to ¥74,535,937.15 in the same period last year[19] - Total operating costs amounted to ¥83,914,915.43, up from ¥72,377,873.78, reflecting a year-over-year increase of 16.0%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥6,822,509.44, down from ¥8,166,481.07 in the same period last year[21] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 22.79%, reaching -¥95,482,299.18 compared to -¥123,663,827.04 in the previous year[3] - Cash received from other operating activities increased by 137.80% to ¥6,718,382.41 compared to ¥2,825,200.43 in the same period last year[7] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 355,578,148.71 from RMB 501,298,208.11, reflecting a decline of approximately 29%[15] - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 346,259,422.11, up from CNY 286,252,306.42 year-over-year[24] - The company reported a total cash outflow of CNY 201,761,642.08 from operating activities, compared to CNY 223,256,415.05 in the previous year[24] Investments and Expenses - Research and development expenses increased by 46.96% to ¥8,435,218.78 from ¥5,739,796.03 year-on-year, indicating a significant investment in innovation[7] - Investment cash payments surged by 532.91% to ¥50,000,000.00 from ¥7,900,000.00, reflecting increased investment in financial assets[7] - Total cash outflow from investment activities was CNY 50,060,729.36, compared to CNY 8,041,955.28 in the same period last year[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 64,436, with the largest shareholder being the Chinese Academy of Sciences Holding Co., Ltd., holding 30.53% of shares[9] - Total equity attributable to shareholders reached ¥871,692,236.23, up from ¥864,104,220.82, reflecting a growth of 0.7%[20] Liabilities and Financial Position - Total liabilities as of Q1 2024 were ¥257,451,468.15, a decrease from ¥398,471,223.60 in the previous year[20] - Current liabilities decreased to RMB 252,816,561.64 from RMB 392,060,318.83, a reduction of about 35%[16] - The company reported a significant reduction in accounts payable, which decreased to RMB 116,259,690.86 from RMB 186,259,289.57, a drop of about 38%[16] Other Notable Points - The company has no new product launches or technological developments mentioned in the report[12] - There are no significant market expansion or acquisition strategies outlined in the current report[12] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[25] - The company has not adopted the new accounting standards for the current year[25]

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-048 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董 事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知， 于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实 际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。 会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席 了会议。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份 有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 1 / 2 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年第一季度报告》。 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票； ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-049 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监 事会第七次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2024 年 4 月 24 日以联签方式召开。会议应参与表决监事为 3 名，实际参与表决监事 3 名，参与表决的监事人数符合法律和公司章程 的规定。会议由监事会主席帅红涛主持，董事会秘书列席了会议。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-049 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 经与会监事审议并投票表决，通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会在《2024 年第一季度报告》的编制和审 核过程中，工作严谨细致，审核程序符合相关法律、行政法规、中国证 监会和深圳证券交易所的规定，报告的内 ...

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2024-044 中科院成都信息技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东： （1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东； （2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:30； 网络投票：2024 年 4 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1 / 6 2.现场会议地址：四 ...