证券代码:300682 证券简称:朗新科技 编号:2023-04 投资者关系 | --- | --- | --- | |------------|-----------------------|----------------------------------------------------| | | 特定对象调研 电话会议 | | | 活动类别 | | | | | | 参会者姓名 机构名称 | | | Annie Ping | Jefferies Financial Group Inc. | | | Charlie Bai | 富瑞金融集团香港有限公司 | | | Hoong Yik Luen | 新思路投资有限公司 | | | Simon Sun | 磊亚投资顾问有限公司 | | | 安昊 | 嘉实基金管理有限公司 | | | 包戈然 | 弘毅远方基金管理有限公司 | | | 曹馨茗 | 信泰人寿保险股份有限公司 | | | 陈美风 | 上海名禹资产管理有限公司 | | | 陈巧玲 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | | | 陈彤 | 西部证券股份有限公司 | | | 陈昭旭 | 中邮证券有限责 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 3,272.95 million for the first half of 2023, reflecting a significant growth compared to the previous period[166]. - The total operating revenue for the reporting period was CNY 1.51 billion, a decrease of 6.20% compared to the previous year[94]. - The company has provided a revenue guidance of 4,500 million for the second half of 2023, indicating a projected growth of 37% compared to the first half[166]. - The company achieved a gross margin of 45% for the first half of 2023, up from 40% in the previous year, indicating improved operational efficiency[166]. - The company's internet TV business revenue was 459 million yuan, a year-on-year decline of 38.9%[66]. - The operating service revenue reached approximately 644.5 million yuan, with a gross margin of 58.80%, reflecting a year-on-year increase of 17.40%[68]. - The software service revenue was approximately 654.9 million yuan, with a gross margin of 36.68%, showing a year-on-year increase of 14.20%[68]. - The company reported a loss of approximately 29 million yuan from the "New Electric Path" operations, impacting the net profit[65]. - The company has a cash balance of approximately 1.98 billion yuan, accounting for 21.13% of total assets, down from 24.22% at the end of the previous year[72]. - The company invested approximately 339 million yuan during the reporting period, a decrease of 36.48% compared to the same period last year[76]. Market and Business Development - In the first half of 2023, the cumulative market transaction electricity volume reached 2.65 trillion kWh, a year-on-year increase of 6.7%, accounting for 61.5% of the total electricity consumption in society[30]. - The company is actively developing the "New Electric Path" aggregation charging and other innovative business technologies, which may incur costs and expenses that could negatively impact short-term profitability if not offset by revenue growth[9]. - The company is exploring solutions in energy big data, focusing on marketing optimization, load forecasting, and carbon emissions[40]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[166]. - The company has successfully launched the Marketing 2.0 system in provinces such as Shanghai and Shanxi, with ongoing promotions in multiple provinces[40]. - The company is involved in the construction of power load control systems in various provinces, enhancing its market position[40]. - The company has developed its energy internet platform, expanding services from life payment and charging aggregation to market-oriented electricity sales and demand response[88]. Research and Development - The company maintained a research and development expense ratio of over 10% of total revenue, ensuring a leading edge in technology and business innovation[9]. - Research and development investment amounted to CNY 239 million, a decrease of 4.01% from the previous year[95]. - Research and development investments have increased by 20%, totaling 1,000 million, to enhance product offerings and technological advancements[166]. - The company is committed to tracking market and technological trends closely to ensure strategic advantages while reducing risks associated with innovative business investments[9]. Customer and Client Relations - The company has established a close collaboration mechanism with grid customers to enhance the predictability of business plans and mitigate seasonal performance fluctuations[8]. - Over 50% of the company's main business revenue comes from software services for State Grid and Southern Power Grid, indicating a reliance on a few major clients[43]. - The company plans to accelerate the development of platform operations in the energy internet sector to mitigate risks associated with client dependency[45]. - User data indicates an increase in active users by 25% year-over-year, reaching a total of 1 million active users[166]. Operational Efficiency - Operating costs decreased by 10.94% to CNY 864 million, contributing to a gross profit margin of 42.67%[94]. - The company aims to enhance its customer support services, aiming for a 30% reduction in response time by the end of 2023[166]. - The management team has established a mature integrated product development management system, ensuring stable operations centered on creating value for customers[90]. Social Responsibility and Community Engagement - The company donated approximately 15,000 for social responsibility initiatives, supporting rural revitalization efforts[121]. - The company has committed to supporting rural cultural education by donating CNY 58,000 worth of books[135]. - The company donated 1,000 blood oxygen meters valued at 180,000 yuan and nutritional products worth 100,000 yuan to elderly care institutions in Wuxi[149]. - The company organized a summer camp for 51 participants, including 40 left-behind girls from Xinjiang, with total expenses exceeding 400,000 yuan[150]. Risks and Challenges - The company faces risks related to reliance on a few major customers, seasonal performance fluctuations, and rising labor costs, which could adversely affect profitability[3]. - The company has not engaged in derivative investments or entrusted loans during the reporting period[115][116]. - The company has not reported any significant asset sales or equity sales during the reporting period[117]. Investments and Financial Management - The total amount of raised funds is 80,000 million, with 4,385.46 million invested during the reporting period and a cumulative investment of 68,358.7 million[110]. - The company approved adjustments to the internal investment structure of the "Energy IoT System Construction Project" and "Langxin Cloud R&D Project" without changing the implementation subjects or methods[114]. - The company utilized 1.9 billion of temporarily idle raised funds to supplement working capital, which was fully returned by January 7, 2022[114]. - The company has a long-term office lease with a total area of 6,990.96 square meters for its operations[60]. - The total amount of related party transactions for the company was 21,512.07 thousand yuan, accounting for 16.55% of similar transactions[178]. Legal and Compliance - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[156]. - The company has no major non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[153]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization matters during the reporting period[155]. - There are no violations regarding external guarantees during the reporting period[154].

朗新科技集团股份有限公司 （一） 实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可 [2020]1182 号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》，朗新科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"）获准向社会公开发 行可转换公司债券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币 缴足，计人民币 800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他发行费用（包括 本公司尚未支付的其他发行费用）共计人民币 11,658,490.57 元后，净募集资金 共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 2020 年 12 月 15 日到位，业经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天职业字[2020]40887 号验 证报告。 （二）募集资金实际使用金额及当前余额 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司 2023 半年度使用募集资金人民币 43,854,571.15 元，累计使用募集资金总额人民币 683,587,011.65 元，尚未使用募 集资金余额人民币 104,754, ...

2 朗新科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 度占用累计 | 年度占用资 | 年半年 2023 | 年 月 2023 6 | 占用形成 | | | 金占用 | 名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 发生金额 | 金的利息 | 度偿还累计 | 30 日占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利 | （如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 非经营性占 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同总金额约合人民币 61,023.78 万元，自各方签署盖章之日起生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。本合同为日常 经营合同，合同的签订与履行不会对公司的独立性造成影响，公司主营业务不会 因履行合同而对合同对方产生依赖。 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-103 朗新科技集团股份有限公司 3、合同虽已正式签署并生效，但在合同履行过程中，如遇履约能力、客户 需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大变化以及其他不可预见或不可 抗力等因素，可能会导致合同无法如期或全面履行。公司将积极做好相关应对措 施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 一、合同签署情况 近日，朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗新科技"） 与中铁十一局集团电务工程有限公司、中南建筑设计院股份有限公司通过招投 标的方式中标了武汉光谷交通建设有限公司（发包人，以下简称"客户"）发 布的东湖高 ...

2023 年 8 月 29 日 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 1、公司 2023 年半年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公 司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况； 2、报告期内，公司的对外担保均为对全资子公司的担保，不存在为控股股 东、实际控制人及其他关联方提供担保和其他对外担保的情况。公司能够认真贯 彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险。 独立董事：林中、林乐、姚立杰 朗新科技集团股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《朗新科技集团股份有限 公司公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们 已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立 意见 2023年半年度公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-099 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2023 年 8 月 29 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出。会 议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》和《朗新科技 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合 法有效。 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度报告全文及摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-100 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》 经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《公司募 集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项 目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的 情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。 1 朗新科技集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司会议室 以通讯方式召开，会议应到监事 3 名 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受朗新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、规 章及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会召开期间，未出现增加、变更、否决议案的情形。 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2023-097 朗新科技集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1 朗新科技集团股份有限公司 1、召集人：朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 2、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间：现场会议时间为 2023 年 8 月 25 日下午 15:00-16:00 召 开；网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的开始时间为 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00。 4、现场会议召开地点：无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园公司 会议室 5、 ...