朗新科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2509992 号 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China partnershi ...

关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502727 号 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了朗新科技集团股份有限公司 (以下简 称"朗新集团") 2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 ...

朗新科技集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对朗新科技集团股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2502725 号 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的朗新科技集团股份有限公司 (以下简称"朗新集团") 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业 务，就专项报告 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 8519-1300 传真：(86-10) 8519-1350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 关于朗新科技集团股份有限公司 作废 2023 年度限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 致：朗新科技集团股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的律师事 务所。本所受朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或"公司"）委托， 作为公司实施 2023 年度限制性股票激励计划（以下简称"2023 年激励计划"）的专 项法律顾问，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及中华人民共和国（包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾地区，仅为本法律意见书之目的，特指中国大陆地区， 以下简称"中国"）其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定，和《 ...

关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于朗新科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502726 号 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了朗新科技集团股份有限公司 (以下简 称"朗新集团") 2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 20 ...

本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司与中小股东的权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林中） 一、独立董事的基本情况 林中，男，中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历。华北计算技术研究 所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009 年至退休任华北计算技术研究所科技委委员。现任深圳世纪星源股份有限公司与 苏州瑞可达连接系统股份有限公司的独立董事。2019 年 7 月至今担任朗新集团 独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （姚立杰） 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司与中小股东的权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姚立杰，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国高端会计人 才，全国税务领军人才，国际化高端会计人才。2009 年至今任教于北京交通大 学经济管理学院，现为教授、博士生导师，现任四川和谐双马股份有限公司独立 董事。2022 年 12 月至今任职朗新集团独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在主要股东的公 ...

朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （林乐） 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切 一、独立董事的基本情况 林乐，女，中国国籍，1982 年出生，博士研究生学历。2017 年获选财政部 全国会计领军后备人才（学术类）。2014 年至今任教于首都经济贸易大学会计 学院，副教授。2019 年 12 月至今任朗新集团独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在主要股东的公司担任任何职务，与公司及主要股东间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的 报告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具了如下专项意见：经 核查公司独立董事林中先生、林乐女士以及姚立杰女士的任职经历与签署的自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 朗新科技集团股份有限公司 董事会 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 朗新科技集团股份有限公司 2025 年 4 月 21 日 1 ...