Core Points - The company announced the convening of the 35th meeting of the fourth board of directors on November 20, 2025, to discuss the election of non-independent and independent director candidates [2] - The board approved the nomination of Xu Changjun, Peng Zhiping, Weng Chaowei, and Zhu Chao as candidates for non-independent directors of the fifth board [2] - The board also approved the nomination of Yao Lijie, Li Xiao, and Deng Yilu as candidates for independent directors of the fifth board [2] - The number of directors who are also senior management or employee representatives does not exceed half of the total number of directors, and the proportion of independent directors meets relevant legal requirements [2]

朗新科技集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则 朗新科技集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司董事会设立专门委员会董事会战略委员会（以下简称"战略委员 会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会根据公司章程设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3-5 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与其在董事会任期一致，均为 3 年，委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董事会根据上 ...

朗新科技集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称《信息披露管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，特制订本办法。 第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种 交易价格可能或已经产生较大影响而投资者尚未得知的信息以及证券监管部门 要求披露的信息，包括但不限于： (一) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； (二) 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； (三) 与公司股票发行、股票回购、股权激励计划等事项有关的信息； (四) 与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明、新的顾客群和 新的供应商，订立未来重大经营 ...

朗新科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 管理，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司整体形象和投资人的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规和规范性文件，以及《朗新科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为实施发展战略，延伸和完善产业 链条，增强公司竞争力，货币资金、有价证券、以及各种国家法律允许的实物资 产、无形资产或其他资产形式作价出资，所进行的各种投资行为。对于股权投资 事项，由公司在本制度的基础上进一步制定相关的股权投资业务管理办法。 第三条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司以及公司所属全资子公司、 控股子公司（以下统称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进 行效益促进和风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的盈利能力 和抗风险能力。 ...

朗新科技集团股份有限公司 股东会议事规则 朗新科技集团股份有限公司股东会议事规则 第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的行为，保证 股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等其他法律、行政法规，以及《朗新科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 并应于上一会计年度完结后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现本规则第五条规定的应当召开临时股东会情形 时，临时股东会应当在 2 个 ...

朗新科技集团股份有限公司 1 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等法律、法规、部门规章及《朗新科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合朗新科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或者 持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下 且不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。 第四条 公司依据对子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向子公 司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并 负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持子公司依法自主经营，除 履行控股股东职责外，不干预子公司的日常生产经营 ...

朗新科技集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构 的改善，增强信息披露的效能，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的信息沟通，形成公司与投资者的良性互动，倡导理性投资，并在 投资公众中建立公司的诚信度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法 律法规、规范性文件的规定，以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道 ...

朗新科技集团股份有限公司董事会独立董事工作制度 朗新科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进朗新科技集团股份有限公司（以下称"公司"）的规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范 性文件以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关 规定，特制订本制度。 第六条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少 1 名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人应当具备较丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一： (一) 具备注册会计师资格； (二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 第 1 页 共 11 页 朗新科技集团股份有限公司董事会独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

朗新科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司 董事会秘书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： (一) 《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； (二) 自受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）最近一次 行政处罚未满 3 年的； 第一章 总则 第一条 为促进朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 充分发挥董事会秘书的作用，加强董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规及规范性文件，以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，特制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 (三) ...

朗新科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护投资者利益，规范朗新科技集团股份有限公司（"公司"）的 对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《朗新科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资产或信誉 为他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司对子公司（包 括全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司）的担保。具体种 类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担 保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第二章 担保的审查与控制 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有法人资格的法人提供担保，不得为任何非法人单位 或个人债务提供担保。由公司提供担保的法人必须同时具备以下条件： (一) 因公司业务需要与公 ...