朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议与第四届监事会第二十一次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交给公司 2024 年年度 股东大会审议。 经股东大会审议批准后，上述综合授信总额内的单笔融资不再上报董事会或 股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定 的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续并签署上述授信额 度内一切授信（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保、开户、销 1 一、基本情况 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-019 根据公司 2025 年经营计划安排，公司拟向包括但不限于工商银行、中国银 行、农业银行、建设银行、交通银行、民生银行、浦发银行、中信银行、广发银 行、兴业银行、招商银行、江苏银行、宁波银行、星展银行等金融机构申请总额 不超 ...

朗新科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-021 朗新科技集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易暨套期保值业务及可行性分析的公告 一、 开展外汇衍生品交易业务的概述 （一）交易目的 随着公司海外业务不断发展，公司外币结算需求持续上升。在人民币汇率双 向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市场的风险，减少汇率 大幅波动对公司业绩所造成的影响，以期公司海外业务的盈利能力保持相对稳定， 公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 （二）交易方式 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或者"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于开展外汇衍生品交易暨套期保值业务的议案》，同意公司及控 股子公司使用闲置自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（含等值其他币种） 的外汇衍生品交易业务。本议案尚需提交给公司 2024 年年度股东大会审议，自 公司 2024 年年度股东大会审议 ...

朗新科技集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中设职工 监事一名。监事会人数与人员构成符合相关法律法规。报告期内监事会共召开了 8 次会议。具体情况如下表： | | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议事项 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 行股份购买资产的方案的议案》《关于本次交易不构成关联交 易的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买 资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对 | | | | | | 第四届监事会 | 方签订附条件生效的<发行股份《关于公司本次交易相关的审 | | 2024 | 年 月 1 | 17 | 日 | 第十三次会议 | 计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》购买资产协议 | | | | | | | 补充协议>的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提 | | | | | | | 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 | | | | | | | 性的议案》《关于 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025- 027 朗新科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团"）的 财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及会计政策相关规定， 公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产、长期应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产、商誉等资产进行了充分的评估和分析，认为上述资产中的部分资产存在一定减值 迹象，并计提了相应的资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司 2024 年度对相关资产计提资产减值准备共计 353,429.12 千元，具体 情况如下： 单位：千元 | 资产减值项目 | 本年度发生额 | | --- | --- | | 应收款项-坏账准备 | 100,876.94 | | 其中：应收账 ...

2025 年度薪酬与考核方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬与考核方案的议案》，本议案尚需提交给公司 2024 年 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-017 朗新科技集团股份有限公司 关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬、 2、公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定， 不再另行支付董事薪酬； 3、公司根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况，结合本公司所处地区、 行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，建议将公司独立董事津贴标 准确认为每年 12 万元（税前），独立董事津贴按月发放； 1 朗新科技集团股份有限公司 4、高级管理人员 2025 年度薪酬由固定工资及年度奖金构成，依据其所处 岗位、工作年限、绩效考核结果确定。 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-018 朗新科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或者"公司"）第四届 董事会第三十一次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时关联董事徐长军、郑新标及倪行 军回避表决，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，关联股东在股东会 上将对该等关联交易事项回避表决。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度日常关联交易基本情况 注：表中"截至披露日已发生金额"为截至 2025 年 3 月 31 日已发生金额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 （一）日常关联交易概述 公司因业务发展的需要，2025 年度计划与公司关联方支付宝（中国）网络 技术有限公司（以下简称"支付宝网络"）、支付宝（杭州）信息技术有限公司 （以下简称"支付宝杭州"）、蚂蚁区块链科技（上海 ...

2024 朗新科技集团股份有限公司 环境、社会及管治(ESG)报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进朗新集团 | 05 | | ESG 管理 | 13 | | 未来展望 | 87 | | 附录 | 89 | 01 02 科技能源， 引航未来 | 数智赋能，驱动能源革新 | 19 | | --- | --- | | 场景链接，深化电力交易 | 21 | | 新视探索，点亮数字生活 | 25 | 04 造福员工， 共创未来 | 温馨职场，构筑梦想家园 | 69 | | --- | --- | | 成长阶梯，助力职业腾飞 | 73 | | 安康保障，守护员工身心 | 78 | 03 责任经营， 牢筑根基 | 低碳先锋，引领绿色风尚 | 45 | | --- | --- | | 治理基石，夯实内控堡垒 | 53 | | 合规护盾，助力行稳致远 | 57 | | 信息安防，严守数据防线 | 61 | 05 彰显担当， 惠及社会 | 公益战略布局 | 81 | | --- | --- | | 播撒生命关爱火种 | 83 | | 护航乡村振兴征程 | 8 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等内部规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡朗易软件 产业发展有限公司（以下简称"无锡朗易"）因归还建设"朗新科技产业园一期 二期"项目（以下简称"项目"）形成的银行融资和关联借款的需要，拟向银行 类金融机构申请金额不超过人民币 80,000 万元的项目贷款置换贷款，贷款期限 不超过 15 年（具体以银行审批为准）。 公司为此笔贷款提供连带责任保证担保（具体以授信审批担保方式为准）。 二、被担保人的基本情况 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-020 朗新科技集团股份有限公司 1、企业名称：无锡朗易软件产业发展有限公司 2、法定代表人：彭知平 7、主要股东： 3、成立日期：2018-05-17 4、注册资本：25,740 万元人民币 5、注册地址：无锡市新吴区吴都路 68，68-1，净慧东道 118 6、经营范围：软件工业园区的经营管理及配套服务；公用设施开发经营； 自有房屋出租；物 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-025 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星 期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...