朗新科技集团股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会设监事 3 名，其中设职工 监事一名。监事会人数与人员构成符合相关法律法规。报告期内监事会共召开了 8 次会议。具体情况如下表： | | 会议时间 | | | 会议名称 | 审议事项 《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 行股份购买资产的方案的议案》《关于本次交易不构成关联交 易的议案》《关于<朗新科技集团股份有限公司发行股份购买 资产报告书（草案）>及其摘要的议案》《关于公司与交易对 | | | | | | 第四届监事会 | 方签订附条件生效的<发行股份《关于公司本次交易相关的审 | | 2024 | 年 月 1 | 17 | 日 | 第十三次会议 | 计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》购买资产协议 | | | | | | | 补充协议>的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设前提 | | | | | | | 的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允 | | | | | | | 性的议案》《关于 ...

2024 朗新科技集团股份有限公司 环境、社会及管治(ESG)报告 目录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进朗新集团 | 05 | | ESG 管理 | 13 | | 未来展望 | 87 | | 附录 | 89 | 01 02 科技能源， 引航未来 | 数智赋能，驱动能源革新 | 19 | | --- | --- | | 场景链接，深化电力交易 | 21 | | 新视探索，点亮数字生活 | 25 | 04 造福员工， 共创未来 | 温馨职场，构筑梦想家园 | 69 | | --- | --- | | 成长阶梯，助力职业腾飞 | 73 | | 安康保障，守护员工身心 | 78 | 03 责任经营， 牢筑根基 | 低碳先锋，引领绿色风尚 | 45 | | --- | --- | | 治理基石，夯实内控堡垒 | 53 | | 合规护盾，助力行稳致远 | 57 | | 信息安防，严守数据防线 | 61 | 05 彰显担当， 惠及社会 | 公益战略布局 | 81 | | --- | --- | | 播撒生命关爱火种 | 83 | | 护航乡村振兴征程 | 8 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于公司为全资子公司申请贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保基本情况 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡朗易软件 产业发展有限公司（以下简称"无锡朗易"）因归还建设"朗新科技产业园一期 二期"项目（以下简称"项目"）形成的银行融资和关联借款的需要，拟向银行 类金融机构申请金额不超过人民币 80,000 万元的项目贷款置换贷款，贷款期限 不超过 15 年（具体以银行审批为准）。 公司为此笔贷款提供连带责任保证担保（具体以授信审批担保方式为准）。 二、被担保人的基本情况 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-020 朗新科技集团股份有限公司 1、企业名称：无锡朗易软件产业发展有限公司 2、法定代表人：彭知平 7、主要股东： 3、成立日期：2018-05-17 4、注册资本：25,740 万元人民币 5、注册地址：无锡市新吴区吴都路 68，68-1，净慧东道 118 6、经营范围：软件工业园区的经营管理及配套服务；公用设施开发经营； 自有房屋出租；物 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等内部规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日 取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-025 朗新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）有关规定，经朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星 期五）召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"会议"）。现将会议的有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （1）截至 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 1 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-013 朗新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议已于 2025 年 4 月 21 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以 现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）与《朗新科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。详细内容见中国证券监督 管理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 二、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会表决通过《2024 年度财务决算报告》，详细内容参见中国 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-012 朗新科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议于 2025 年 4 月 21 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现 场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 30 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定。 本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取了总经理郑新标先生所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司在落实董事会决议、业 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-016 朗新科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次利润分配方案的基本内容 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度期 末合并报表未分配利润 2,990,360,059.64 元；母公司 2024 年度净利润 186,259,290.26 元，期末母公司未分配利润为 2,176,410,601.87 元。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及《朗新科技集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司拟以 2025 年 4 月 21 日公司总股本 1,080,247,336 股扣除回购专用证券账户中 2,011,515 股后的 1,078,235,821 股为分配基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含 税），合计派发现金股利人民币 269,558,955.25 元（含税），不送红股，不以 资本公积金转增股本，剩余未分配 ...

朗新科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第三十一次会议与第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划的决策程序和批准情况 （一）2023 年 4 月 12 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2023 年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》等议案。公司独立董事就本次股权 激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情 形发表了独立意见。 同日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<公司 2023 年度限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

中信证券股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金2024年度 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为朗新科技 集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"、"公司"）创业板公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就公司公 开发行可转换公司债券募集资金 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 17 日签发的证监许可[2020]1182 号文《关于核准朗新科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公 司获准向社会公开发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张发行价格为人民币 100 元，款项以人民币缴足，计人民币 800,000,000 元，扣除承销及保荐费用以及其他 发行费用共计人民币 11,658,490.57 元后，净募集资金共计人民币 788,341,509.43 元，上述资金于 2020 年 12 月 15 日到位， ...