二、2025 年度履职概况 （一）出席会议的情况 2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东（大）会，并本着勤勉 务实与诚信负责原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通， 一、独立董事的基本情况 朗新科技集团股份有限公司 1 独立董事述职报告 林中，男，中国国籍，1961 年出生，硕士研究生学历。华北计算技术研究 所正研级高级工程师。历任华北计算技术研究所软件平台部副主任、总工，2009 年至退休任华北计算技术研究所科技委委员。2019 年 7 月至 2025 年 9 月担任 朗新科技独立董事。 （林中） 本人自 2019 年 7 月 22 日起担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事及董事会专门委员会的相关职务，截至 2025 年 7 月 22 日连续 任职已满 6 年。报告期内，本人向公司递交了书面辞职报告，在担任公司第四届 董事会独立董事的任职期间内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公 ...

第一条 为进一步完善朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 激励约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，保证公司持续、 健康且稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关 法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 董事、高级管理人员薪酬管理制度 朗新科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于： （一）董事，包括独立董事、非独立董事（含职工代表董事）； （二）高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书以及 其他董事会认定的高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事的薪酬方案由股东会审议批准，并予以披露。 第五条 公司高级管理人员的薪酬方案可以由董事会审议批准，并向股东会 说明且予以充分披露。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 在董事会、薪酬与考核委员会或者独立董事专门会议对董事个人进行评价或 讨论其报酬时，该董事应当回避 ...

朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （姚立杰） 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届、第五届 董事会独立董事，任职期间严格按《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥了独立 董事作用，切实维护公司与中小股东权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告 如下： 二、2025 年度履职概况 （一）出席会议的情况 2025 年度，本人积极参加公司召开的董事会与股东（大）会，并本着勤勉 务实与诚信负责原则，认真审议董事会的各项议案，与经营管理层保持充分沟通， 以谨慎的态度行使表决权，为董事会作出正确决策起到积极的作用。 1 一、独立董事的基本情况 姚立杰，女，中国国籍，1981 年出生，博士研究生学历。全国高端会计人 才，全国税务领军人才， ...

朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 （邓祎璐） 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，任职 期间内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事 工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切实维护公司 与中小股东的权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邓祎璐，女，中国国籍，1994 年出生，博士研究生学历，毕业于中央财经 大学会计学专业。历任香港中文大学、德克萨斯大学达拉斯分校研究助理，2020 年至今任教于华北电力大学经济与管理学院，现为副教授、财务与会计教研室主 任、乐凯胶片股份有限公司独立董事以及朗新科技独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在主要股东的公司担任任何职 ...

（李晓） 朗新科技集团股份有限公司 独立董事述职报告 本人担任朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《独立董事工作制度》等内部规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，切 实维护公司与中小股东的权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李晓，女，中国国籍，1990 年出生，博士研究生学历，博士毕业于香港理 工大学会计金融学院。现担任中央财经大学教授，清华大学五道口金融学院全球 并购重组研究中心兼职研究员。曾获美国会计学会国际会计分会博士生奖学金， 并荣获中央财经大学青年英才、鸿基世业优秀学术论文奖等多项教学科研奖项及 荣誉称号。现任杭州高新材料科技股份有限公司、中光学集团股份有限公司独立 董事 ...

关于朗新科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于朗新科技集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2601723 号 朗新科技集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了朗新科技集团股份有限公司 (以下简 称"朗新科技") 2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2026-014 朗新科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"朗新集团"或者"公司"）第五届 董事会第三次会议于 2026 年 3 月 27 日召开，会议审议通过了《关于 2026 年 度日常关联交易预计的议案》，表决该议案时关联董事进行了回避表决，本议案 尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东在股东会上将对该等关联交易 事项回避表决。现将具体情况公告如下： 一、2026 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因业务发展的需要，2026 年度计划与公司关联方支付宝支付科技有限 公司（以下简称"支付宝科技"，原名为"支付宝（中国）网络技术有限公司"）、 蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称"蚂蚁集团"）、上海焕原科技有限公司 （以下简称"焕原科技"）、集分宝南京企业管理有限公司（以下简称"集分宝"）、 未来电视有限公司（以下简称"未来电视"）、中数寰 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 朗新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标 ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新科技 公告编号：2026-015 朗新科技集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 27 日召开，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，该议案尚需提交给公司 2025 年年度股东会审议。 一、基本情况 根据公司 2026 年经营计划安排，公司拟向包括但不限于：中国银行、农业 银行、建设银行、交通银行、工商银行、民生银行、浦发银行、恒丰银行、中信 银行、广发银行、光大银行、兴业银行、招商银行、江苏银行、南京银行、宁波 银行等金融机构申请总额不超过 39 亿元的授信额度，综合授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行等金融机构与公司 实际发生的融资金额为准，授信期限三年（具体日期以银行等金融机构实际批复 为准），自公司与金融机构签订协议之日起计算，授信期限内授信额度可以循环 使用，授信形式包括但不限于：流动资 ...

朗新科技集团股份有限公司 朗新科技是一家从事能源服务与运营的 AI 公司，致力于链接千万电力负荷 用户和百万电力供给资产，以领先的 AI 技术让能源服务与运营更高效、更普惠、 更绿色。在能源数智化领域，公司深度参与国家电网、南方电网、能源集团等大 型能源企业的数字化、智能化系统建设与 AI 创新应用，依托领先的预测技术和 调控算法，实现源荷双侧资源协同联动，助力新型电力系统建设；在能源互联网 领域，公司构建生活缴费、聚合充电、虚拟电厂、智能微电网、零碳园区、算电 协同等能源服务场景，广泛链接发用电资产和电力负荷用户，依托"朗新九功 AI 能源大模型"，形成以能源聚合服务和能源运营为核心的平台业务体系，参 与电力市场的发展。 朗新科技所处的电力能源行业正经历历史性深度变革，国家持续推进新型电 力系统建设、深化电力市场改革，推动电力能源与数智技术深度融合，叠加 AI 领 域的跨越式突破，电力能源利用效率显著提升，行业释放出巨大市场活力与商业 机遇，为公司的持续高质量发展带来了巨大的市场空间。2025 年度，公司实现 归属于上市公司股东的净利润 1.05 亿元，较上年同期增长 141.94%，公司盈利 1 证券代码 ...