朗新科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当按照本制度以及证 券交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书为公司内幕信息 日常管理工作负责人，负责公司内幕信息的报告、传递工作。公司证券业务部为 公司内幕信息的日常管理部门，具体负责公司内幕信息知情人的登记、披露、备 案、管理等工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确 和完整签署书面确认意见。 第三条 董事会秘书和证券业务部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带及光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经董事会秘书审 核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 第五条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分（子）公司负责人都应 做好内幕信息的保密工作，应积极配合董事会秘书做 ...

朗新科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 (一) 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： 第一章 总则 第一条 为保证朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号—— 关联方披露》《深圳证券交所创业板股票上市规则》及其他有关法律、法规和规 范性文件及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 特制订本制度。 1. 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2. 前述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其它组织； 1 (一) 平等、自愿、等价、有偿的原则； (二) 公平、公正、公开的原则； (三) 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； (四) 关联股东及董事回避的原则。 3. 本条第（二）款所 ...

朗新科技集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金的情况，建立防范公司的关联方占用 公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件，及《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《朗新科技集团股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称《关联交易管理 制度》）等内部制度，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，系指现行有效的法律、行政法规和《上 市规则》等规范性文件及《公司章程》和《关联交易管理制度》所界定的公司的 关联方。 公司及纳入本公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资金往 来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况，具体如下： ( ...

朗新科技集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第五节 | 董事会秘书 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-067 朗新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 现就提名姚立杰为朗新科技集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事的候选人。本次提名是 在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-069 朗新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人朗新科技集团股份有限公司董事会现就提名邓祎璐为朗新科技集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事的候选人。本次提名是在 充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-070 朗新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姚立杰作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 提名为朗新 科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-068 朗新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 现就提名李晓为朗新科技集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事的候选人。本次提名是在 充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 或独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 朗新科技集团股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-071 朗新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李晓作为朗新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 朗新科技集团股份有限公司董事会 提名为朗新科 技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过朗新科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《 ...

证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2025-066 朗新科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"朗新集团"）第四届董 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《朗新 科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由 8 名董事组成，其中 非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董事），独立董事 3 名。现将本次董事会的 换届选举情况公告如下： 公司于 2025 年 11 月 20 日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届 选举独立董事候选人的议案》。鉴于公司第四届董事会即将任期届满，经董事会 提名委员会资格审查，董事会同意选举 ...