厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 | - | 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | | 股东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - ...

计提长期股权投资减值损失的原因说明：经核查，公司投资的参股公司 Universal Sequencing Technology Corporation 出现减值迹象，基于谨慎性原则，公 司按照会计准则相关规定，对该笔长期股权投资计提减值损失 822.88 万元。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-025 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司 对合并财务报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应 收款、长期应收款、长期股权投资等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，因此计提相应的资产减值准备。本年度计提资产减值准备的资产范围 和金额如下： | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 30,218,314.54 | | 应收票据坏账损失 | | ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-024 特此公告。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 为践行中央政治局会议提出的"活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常 务会议强调的"大力提升上市公司质量和投资价值，采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，结合厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"艾德生物"）发展战略和经营状况，公司制定"质量回报双提升" 行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日刊登在巨潮资讯网的《关于 "质量回报双提升"行动方案的公告》。现将公司落实"质量回报双提升"行动方案 的进展情况公告如下： 公司坚守合规经营理念，持续深耕国内院内市场，加速推进国际化战略布局。 2024 年度，公司实现营业总收入 1,108,948,700.11 元，归属于上市公司股东的净 利润 254,863,444.95 元；2025 年第一季度，公司实现营业总收入 272,090,793.91 元，同比增长 16.63%，归属于上市公司股东的净利润 90,471,778.52 元，同比增 长 40. ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-020 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立 ...

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-021 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）于 2025年4月19日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分 别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股 子公司，下同）使用不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，期限为 自2025年8月17日起12个月，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。在上述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用，授权公司经营管理层行使该项资金管理决 策权，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，在保证日常生产经营资金需求、有效控制投资风 险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的中低风险或稳 健性的投资产品，增加资金收益，为公司及股东获得更多回报。 2、投资品种 公 ...

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等规定和要求，现将厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实 施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《审计委员会议事规则》等相关规定，审计委员会对会计师事务所履 行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对立信会计师 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合厦门艾德生物医药科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依据 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，按照《监事会议事规 则》的要求，切实履行监督职责，对公司的生产经营、董事及高级管理人员履职 等情况进行监督，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将2024年度监事会 主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024年度，公司共召开8次监事会会议，会议的召集、召开程序均符合《公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，并对相关议案进行了认真审 议。具体会议情况如下： （四）公司对外担保情况 | 会议时间 | 会议届次 | 会议主要内容 | | --- | --- | --- | | 2024年2月 | 第三届监事会 | 审议通过《关于豁免公司第三届监事会第十五次会议通知期 | | 7日 | 第十五次会议 | 限的议案》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 | | 2024年4月 | 第三届监事会 | 审议通过《2023年度监事会工作报告》《2023年度财务决算报 | | 13日 | 第十六次会议 | 告》《 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 董 事 会 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规章制度的规定，并结合公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女 士出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司现任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 22 日 经核查，公司现任独立董事王恩华先生、沈哲先生、吴乔女士均未在公司担 任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-027 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年度股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2025年5月7日（星期三） 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第四届董事会第六次会议审议通过，决定召开2024年度股东大会。召 集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年5月14 ...