证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-066 专利类型：发明专利 上述发明专利为公司自主研发，已在公司相关产品上应用。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护 体系，充分发挥自主知识产权优势，促进技术创新，增强公司海外市场竞争力， 提升公司的综合实力。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于取得日本发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 专利申请日：2022年1月21日 专利权期限：自申请日起二十年 专利权人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）于近 日收到日本特许厅颁发的发明专利证书。具体情况如下： 发明专利名称：检测人群微卫星不稳定性的生物标志物组及其应用 专利号：特许第7772807号 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 10 日 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-065 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 7、出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、经厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德 生物"）第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东 会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-064 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届监事会第八次会议于2025年12月9日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合 公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年12月5日以电子邮件等形式发 出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议由公司 监事会主席涂东明先生主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，拟对《公司章程》进行修订并相应优化公司治理架构。本次修订后，公 司将不设监事会或者监事，公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 的职权，现任监事自公司股东会审议通过本议案之日起自动解除职务；同 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2025-063 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第四届董事会第十次会议于2025年12月9日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，符合 公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 通知于2025年12月5日以电子邮件等形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》 与《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长LI-MOU ZHENG先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获表决通过。 为全面贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司 法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《 ...

每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 2024年1至12月份，艾德生物的营业收入构成为：体外诊断行业占比100.0%。 截至发稿，艾德生物市值为86亿元。 每经AI快讯，艾德生物（SZ 300685，收盘价：21.98元）12月9日晚间发布公告称，公司第四届第十次 董事会会议于2025年12月9日在厦门市海沧区鼎山路39号公司会议室以通讯和现场表决相结合的方式召 开。会议审议了《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》等文件。 （记者 王瀚黎） ...

第一条 为明确厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《厦 门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门艾德生物 医药科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，主要 职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少一名独立董事是会计专业人 士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 股东会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 股东会议事规则 律师出具的法律意见不得使用"基本符合""未发现"等含糊措辞。 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，依据《公司法》 等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司(以下简称"艾德生物" 或"公司")行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东会规则》、公司 章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第一条 为进一步健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬管理体系，完善董事、高级管理人员的薪酬管理事宜，保障公司董事、 高级管理人员依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《厦 门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持激励与约束相统一，薪酬与风险、责任相一致； （二）坚持薪酬与公司经营业绩及工作职责、工作目标完成情况挂钩； （三）坚持效率优先、兼顾公平； （四）坚持薪酬与公司长远利益和可持续发展相结合。 第二章 管理机构与决策程序 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 议董事的薪酬。 第三章 薪酬的构成和标准 第七条 公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由固定薪酬和绩效薪酬和中 长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，完善公司的法人治理结构，建立适应现代市场经济 规律和要求的公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和 《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制订本规则。 第二条 证券事务部 证券事务部负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会专门委员会 公司董事会设立战略发展、提名、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员 会成员均由董事组成，其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任 召集人，审计委员会的召集人应为会计专业人士。 专门委员会工作规程由董事会负责制定，明确专门委员会的人员构成、 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会秘书行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他有关法 律、法规规定和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本工作规则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、法 规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取 相应报酬。 第二章 董事会秘书的主要职责及任职资格 第三条 董事会秘书的主要职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董 ...