证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-046 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程> 的议案》，现将具体情况公告如下： 2024 年 7 月 30 日 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》 等的相关规定，因部分激励对象离职，公司已按照规定程序在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司完成了62,000股限制性股票的回购注销手续；本次回 购注销完成后，公司注册资本由398,602,309元变更为398,540,309元，股本 由398,602,309股变更为398,540,309股。 同时，公司拟将董事会人数由原来的9人调整至7人，其中非独立董事人数由 6人调整为4人，独立董事人数仍为3人。 公司将据此对《公司章程》中第六条、第二十条及第一〇六条做出相应修改， 原《公司章程》其他条 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联 交易损害公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规的规定和厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易是指本公司或本公司控股子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或义务的事项。包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； 第三条 本制度所称关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1 （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等） ...

2023 年限制性股票激励计划 回购价格调整的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮政编码：200120 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 声 | 明 | 2 | | --- | --- | --- | | 正 | 文 | 4 | | 一、 | | 本次激励计划已经履行的审批程序 4 | | 二、 | | 本次回购价格调整的情况 5 | | 三、 | | 结论意见 6 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于厦门艾德生物医药科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格调整的 法律意见书 案号：01F20234040 致：厦门艾德生物医药科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门艾德生物医药科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"）的委托，并根据公司与本所 签订的《专项法律顾问合同》，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"或者《激励计划》）相关事宜的专项法律顾问 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-048 关于监事会换届选举的公告 2024 年 7 月 30 日 附件 非职工代表监事候选人 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 于2024年7月29日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过《关于监事会换 届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。鉴于公司第三 届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名和审核，监事会同意提名杜琦先 生、黄婕女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选 人简历详见附件）。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票 制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司第 四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发表审查 意见如下： 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 1、经审查，公司第四届董事会非独立董事候选人LI-MOU ZHENG先生、 罗捷敏先生、FRANK RON ZHENG先生、阮力先生不存在《公司法》规定不得 担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒；上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》《公 司章程》的有关规定。我们一致同意提名LI-MOU ZHENG先生、罗捷敏先生、 FRANK RON ZHENG先生、阮力先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 并将相关议案提交公司董事会审议。 2、经审查，公司第四届董事会独立董事候选人王恩华先生、沈哲 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初占用 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 资金余额 | 占用累计发生金 | 占用资金的利 | 度偿还累计发 | | 度期末占用 | | | | | | 联关系 | 目 | | | 额（不含利息） | 息(如有) | 生金额 | | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-057 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"艾德生物"）董事会 3．会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时 股东大会。召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年8月14日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间为：2024年8月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8 月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年8月14日9:15-15:00。 5．会议的召开方式：本次股东大会 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-051 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 提名人厦门艾德生物医药科技股份有限公司董事会现就提名吴乔为厦 门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为厦门艾德生物医药科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门艾德生物医药科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 ...

证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-049 1、选举王弘宇先生为公司第四届监事会职工代表监事 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，经与会代表表决，同意选举王弘宇先生担任公司第四届监事会职工代表 监事。王弘宇先生将与公司股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公 司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 王弘宇先生简历 1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，现任公司职工代表监事、 监事会主席、厦门艾德生物技术研究中心有限公司总经理。曾任公司研发部研发工程师、 市场销售部全国技术支持、地区经理、南北大区市场经理以及市场部资深市场经理。 截至本公告日，王弘宇先生通过公司股东厦门市海沧区润鼎盛投资合伙企业（普通 合伙）间接持有公司约0.03%的股份；与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"艾德生物"） 第三届监事会第十九次会议于2024年7月29日在厦门市海沧区鼎山路39号公司 会议室以通讯和现场表决相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2024年7月19日以电子邮件等 形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。本次会议 由公司监事会主席王弘宇先生主持。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300685 证券简称：艾德生物 公告编号：2024-043 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 制进行表决。2名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工 代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东 大会通过之日起三年。 详细内容请见公司与本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站的 "关于监事会换届选举的公告"。 3、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬的议案》 1、审议通过 ...