厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届满未连任、主 动辞职、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 董事因违反法律法规、《公司章程》及其他公司内部制度规定，或因 重大失职、渎职等行为损害公司利益，或公司可依法解除其职务的其他情形，经 股东会决议通过，可解除其董事职务，其解聘自股东会决议作出之日起生效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 高级管理人员因违反法律法规、《公司章程》及公司规章制度规定， 或因重大失职、渎职等行为损害公司利益，经董事会 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | - | 1 | - | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | - | 3 | - | 第一节 | 股份发行 - | 3 | - | | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 | - | 第三节 | 股份转让 - | 6 | - | | | | 第四章 | 股东和股东会 - | 6 | - | 第一节 | 股东的一般规定 - | 6 | - | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - | 9 | - | 第三节 | 股东会的一般规定 - | 11 | - | | | | 第四节 | 股东会的召集 - | 13 | - | 第五节 | 股东会的提案与通知 - | 15 | - | | | | 第六节 | 股东会的召开 - | 17 | - | 第七节 | 股东会的表决和决议 - | 19 | - | | | | 第五章 | 董事和董事会 - | 2 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 总经理工作细则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司内部运作，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全 面提高公司的领导管理职能和组织效能，提高决策效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，特制订本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，可以连 聘连任。公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一名，由总 经理提请董事会聘任或解聘，协助总经理工作。 第二章 职责及分工 第四条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； 员； （八）公司章程或董事会授予的其他职权。 经理列席董事会会议。 第五条 副总经理行使以下职权 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、 完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他 有关法律、法规、规范性文件和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格 等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间将相 关信息向董事长、董事会秘书和证券事务部进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司、控股子公司及重要参股公司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： 1、公司控股股东、实际控制人、5%以上有表决权的股东及其一致行动人； 2、公司董事、高级管理人员； 3、公司各 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》等法律法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订 本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的 内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要 求，规范使用募集资金。 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资 金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集说明书 的承诺相一致，不得擅自改变募集资 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，进一 步完善公司治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下 称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》 《上市公司治理准则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《厦门艾德生物医药科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求 处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以 提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件以及《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保；本制度所称公司及其控股子公司对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司和控股子公司（以下简称"子公 司"）。公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司之间互 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司所属的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）投资管理，提高公司对 内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险，强化决策责任，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律、法规和《厦门艾德生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司股东会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范 围内，对公司的对外投资作出决策。公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司 章程》的规定，在投资、交易决策中，保障股东会、董事会、董事长、经理层各 自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第三条 除非有关法律、行政法规或《公司章程》另有规定或要求，公司关 于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行 为，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规、规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露是指公司或相关信息披露义务人将法律、法规、证券监管 部门要求披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未 得知的重大信息，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定的方式向社会公 众公布，并按规定将信息披露文件报送相关部门。 第三条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司及其董事、高级管理人员、董事会秘 书、持股 5%以上的大股东及其实际控制人等相 ...

厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全厦门艾德生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《厦门艾德生物医药科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《厦门艾德生物医药科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并由公司董事会制定本议事规则，规范其运作。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会召 集人由全体委员选举产生。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主 ...