深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于开展套期保值业务的公告 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-053 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内的全资子公司拟开展衍生品套期保值业务（以下简称"套期保值业 务"），旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风 险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。 2、交易品种及交易工具：本次套期保值业务的主要交易品种和工具包括远 期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等衍生品，以及基于以上产品 的结构性商品等。本次套期保值业务的基础资产主要为汇率、利率。 3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交 易业务经营资格的金融机构，主要为信用良好的银行。 4、交易金额：本次拟开展套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 500 万元，任一交易日持有的最 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-054 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董 事会同意公司及全资子公司拟增加使用闲置自有资金不超过人民币 4 亿元（或等 值外币）进行现金管理，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的 额度为不超过人民币 6 亿元（或等值外币），主要内容如下： 一、投资概况 1、现金管理目的：公司及合并报表范围内的全资子公司为提高暂时闲置自 有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 增加公司及合并报表范围内的子公司的现金资产收益，保障公司股东利益。 2、现金管理品种：公司将按照相关规定控制风险，严格评估，选择流动性 较高、安全性高的低风险型理财产品。 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2025 年 8 月 4 日（星期一）召开公 司 2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-055 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-050 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议 室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 7 月 14 日以书面形式送达各位监事， 会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议 合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 (一) 审议《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》， 本议案表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。 (三) 审议《关于核实公司< ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-049 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十九次会议于 2025 年 7 月 17 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2025 年 7 月 14 日 以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参与会 议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯方式参 会，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘 要的议案》，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司 董事 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 59 | 李 * | 核心人员 | | --- | --- | --- | | 60 | 卢 * 通 | 核心人员 | | 61 | 朱 * 明 | 核心人员 | | 62 | 宁 * 涛 | 核心人员 | | 63 | 余 * 峰 | 核心人员 | | 64 | 董 * 华 | 核心人员 | | 65 | 盖 * 飞 | 核心人员 | | 66 | 黄 * 红 | 核心人员 | | 67 | 许 * 坤 | 核心人员 | | 68 | 朱 * 武 | 核心人员 | | 69 | 鄢 * | 核心人员 | | 70 | 吴 * 文 | 核心人员 | | 71 | 黄 * 琬 | 核心人员 | | 72 | 周 * 标 | 核心人员 | | 73 | 朱 * 芳 | 核心人员 | | 74 | 周 * 英 | 核心人员 | | 75 | 黄 * 芳 | 核心人员 | | 76 | 陈 * 升 | 核心人员 | | 77 | 许 * | 核心人员 | | 78 | 吴 * 和 | 核心人员 | | 79 | 林 * 卿 | 核心人员 | | 80 | 余 * 丽 | 核心人员 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-051 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二○二五年七月 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/解除限售安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下 简称"智动力""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2025-052 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二○二五年七月 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺：若本公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属/解除限售安排的，激励对象应 当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本 激励计划所获得的全部利益返还本公司。 2 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下 简称"智动力""公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划自查表 | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规定 | 是 | | --- | --- | --- | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权激 励管理办法》的规定 | 是 | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相关 法律法规的规定 | 是 | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露义 务 | 是 | | | （6）上市公司是否为激励对象提供财务资助 | 否 | | | （7）股权激励计划是否存在明显损害上市公司及全体股东利益和 违反有关法律、行政法规的情形 | 否 | | | （8）拟作为激励对象的董事或者与其存在关联关系的董事是否根 据《股权激励管理办法》的规定进行了回避 | 是 | | | （9）其他应当说明的事项 | 是 | | 39 | 上市公司如聘请独立财务顾问，独立财务顾问报告所发表的专业 意见是否完整，符合《股权激励管理办法》的要求 | 不适用 | | | 审议程序合规性要求 | | | 40 | 董事会表决股权激励计划草案时，关 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 法律意见书 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11&12F.,TAIPING FINANCE TOWER,YITIAN ROAD 6001,FUTIAN, SHENZHEN,CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2025年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 信达励字（2025）第078号 致：深圳市智动力精密技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）根据与深圳市智动力精密技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）签订的《专项法律顾问聘请 协议》，接受公司的委托，担任公司2025年限制性股票激励计划的专项法律顾 问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深 ...