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智动力(300686) - 公司章程(二O二五年六月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 章 程 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 | 财务会计制度 43 | | 第二节 | 内部审计 48 ...
智动力(300686) - 董事会提名委员会工作细则(2025年06月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长或董事会提名,并由董事会选举产生,第 一届委员由股东会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事委员担任,负责主持提名委 员会工作;召集人由半数以上委员推举,并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。 在该任期内,如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由提名委 员会根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时,公司董事会应尽快召开会议选举新的委员。在提名委员会委员人 数达到规定人数的三分之二以前,提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。 第三章 职责权限 (2025 年 06 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事和高级管理人员的选聘工作,优化董事会组成,完善公司治理结构,根据《中 ...
智动力(300686) - 关于董事会换届选举的公告
2025-06-24 12:14
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-037 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任 期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以 下简称"《自律监管指引第 2 号》")等法律法规、规范性文件及《深圳市智动 力精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。公 司于 2025 年 6 月 23 日召开了第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董 事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第五届董事会由 5 名董事组成,其中非独立董事 3 名(含职工代表董事 1 名),独立董事 2 名。经公司董事会提名委员会进行资格审查后,公司董事会 提名吴雄仰先生、吴盈盈女士为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名 ...
智动力(300686) - 股东会议事规则(2025年6月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 股东会议事规则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 股东会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总 则 第一条 为保障股东合法权益,规范深圳市智动力精密技术股份有限公司(以 下简称"公司")股东会运作,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》等相关法律、 行政法规、规章和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的召集与通知 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股 东会: (一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人 ...
智动力(300686) - 董事会议事规则(2025年6月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会议事规则 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。专 门委员会对董事会负责,专门委员会成员由不少于 3 名董事组成,其中审计委员 会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事,并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 第五条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会 负责。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")董 事会的科学决策与高效运作,完善公司的法人治理结构,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"公司法")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,特制订本规则。 第二条 公司设立董事会,董事会由股东会选举产生,受股东会委托负责公 司重大经营活动的决策,维护公司和全体股东的利益。董事会是公司经营管理 ...
智动力(300686) - 独立董事提名人声明与承诺(余克定)
2025-06-24 12:14
上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会现就提名余 克定先生为深圳市智动力精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市智动力 精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...
智动力(300686) - 募集资金管理制度(2025年06月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 募集资金管理制度 (2025 年 6 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者的合法权益,根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股 份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象或者向特定对象发 行证券(包括股票、可转换公司债券等)募集并用于特定用途的资金,但不包括 上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后,公司应及时办理验资手续,由符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求,保证募集资金项目的正常进行。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤 ...
智动力(300686) - 智动力:《公司章程》修订对照表
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司"或"智动力")于 2025 年 06 月 23 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》。为完善公司法人治理结构,提高公司治理水平和运营效 率,结合公司实际情况,现拟将《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》中的有关条款进 行相应修订。具体修订情况如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 原章程中"股东大会" | 全部修订为"股东会" | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益, | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 | 益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和 | | 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 | 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 和国证券法》和其他有关规定,结合公司的具体情 | 民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有 | | 况,制订本章程。 | 关规定,结合公司的具体情况,制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称:深圳市智动 ...
智动力(300686) - 股东会网络投票细则(2025年06月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司 股东会网络投票细则 第七条 公司应当在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在 册的全部股东资料的电子数据,包括股东名称、股东账号、股份数量等内容。 股东会网络投票细则 (2025 年 06 月) 第一章 总则 第一条 为规范深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司") 股东会网络投票业务,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络 投票实施细则》和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")等法律法规和规范性文件,制定本细则。 第二条 本细则所称上市公司股东会网络投票系统(以下简称"网络投票系 统")是指深圳证券交易所利用网络与通信技术,为上市公司股东行使股东会表 决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票 系统。 第三条 公司召开股东会,除现场会议投票外,应当向股东提供股东会网络 投票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过网络投票系统 行使表决权。 第五条 深圳证券信息有 ...
智动力(300686) - 独立董事提名人声明与承诺(罗文元)
2025-06-24 12:14
上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市智动力精密技术股份有限公司董事会现就提名罗 文元先生为深圳市智动力精密技术股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市智动力 精密技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第 四届董事会提名委员会资格审查,提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否,请详细说明:______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公 ...