监事会认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关 业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。在独立性、专业胜任能力、投资者保 护能力、诚信状况等方面能够满足公司的要求。一致同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-066 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 10 月 11 日中午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼三楼会议 室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 10 月 08 日以书面的形式送达各位监 事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议 监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

章程修订对照表 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并 修订<公司章程>的议案》，拟将《公司章程》的相应条款做如下修改： 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 12 日 | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司注册资本为人民币 26,562.424 | 第五条 | 公司注册资本为人民币 26,062.4220 | | 万元。 | | 万元 | | | 第十八条 | 公司的股份总额为 26,562.424 万 | 第十八条 | 公司的股份总额为26,062.4220万 | | 股，均为普通股。 | | 股，均为普通股。 | | 除上述修订内容外，原章程其他条款内容不变，本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份 总数的三分之二以上（含）通过。 公司董事会提请公司股东大会授权董事会具体办理后续备案等手续，本次 变更 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-065 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 10 月 08 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯 方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (二) 审议通过了《关于变更公司注册资本并修订 <公司章程>的议案》，表决 结果：7 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-064 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加维先生将其所持有的部分公 司股份办理了质押延期购回的业务，现将具体情况公告如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | （一）本次股份质押延期购回的基本情况 | | --- | 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次股 份质押 延期购 回数量 （股） 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比（%） 是否为 限售股 是否 为补 充质 押 质押 起始 日 原质押 到期日 延期 后质 押到 期日 质权人 质押 用途 吴加维 是 12,000, 000 25.06 4.52 否 否 2024- 04-01 2024-0 9-30 2024- 12-30 浙江银通 典当有限 责任公司 个人 资金 需求 （二）股东股份累计质押的基本情况 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-063 深圳市智动力精密技术股份有限公司 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-062 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）于 2024 年 09 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司为公司提 供担保的议案》，为丰富公司融资结构，满足公司业务需求，促进融资工作推进， 公司拟向金融机构申请总计不超过 10 亿元人民币或等值外币的授信额度，公司 全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称"东莞智动力"）、惠州市智 动力精密技术有限公司（以下简称"惠州智动力"）为公司在以上额度内融资业务 提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等担保方式，担保的最高本金 余额不超过 10 亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。具体内容详见 公司于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于子公司为公司提供担保的公 告》。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-061 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：原告； 3、涉案的金额：人民币 15,340.8399 万元（暂计至起诉日）和所涉案件的诉 讼费、保全费、担保费和律师费； 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据 案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 根据深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）前期与自然 人周桂克签署的《附条件生效的股权收购协议》（下称"《股权收购协议》"） 中减值测试补偿约定及交易价款使用的特殊约定，结合广东阿特斯科技有限公司 （下称"阿特斯公司"）的股权减值情况和周桂克违反《股权收购协议》关于交 易价款使用的特殊约定情况，周桂克应向公司支付补偿款及违约金合计 15,340.8399 万元 ...

1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-059 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.公司有表决权的股份总数指截至本次股东大会股权登记日，公司总股本扣除回购专 用证券账户内股份后的股份数量 259,888,420 股。 （1）现场会议时间：2024 年 09 月 26 日 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 09 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 09 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 09 月 26 日 9:15-15:00。 2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科 技有限 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-058 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管 理制度》。 三、备查文件 特此公告。 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十一次会议于 2024 年 09 月 26 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 09 月 20 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士采用通讯 方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决， ...

法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字(2024)第268号 致：深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派谢行军律师、 罗晓丹律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024年第二次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵 ...