中信证券股份有限公司 1、募集资金投资项目情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金为人民币 75,419.18 万元， 1 具体如下： | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金金额 | 实际投入募集资金金额 | | | | | | （截至 2023 年 12 月 31 | 日） | | 1 | 智动力精密技术（越南）工厂建 设项目 | 36,598.63 | | 14,340.74 | | 1-1 | 消费电子结构件越南生产基地建 | 24,698.63 | | 11,827.65 | | | 设项目 | | | | | 1-2 | 散热组件越南生产基地建设项目 | 11,900.00 | | 2,513.09 | | 2 | 智动力消费电子结构件生产基地 改建项目 | 10,000.00 | | 2,373.44 | | 3 | 收购阿特斯 49.00%股权项目 | 24,300.00 | | 23,705.00 | | 4 | 补充流动资金 | 35,000.00 | | ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-040 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价 格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号——回购股份》及公司 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-039 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次 会议于 2024 年 06 月 04 日中午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议 室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 05 月 31 日以书面的形式送达各位监 事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议 监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司 监 事 会 2024 年 06 月 04 日 (一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本 议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-037 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 06 月 04 日召开了第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金的使 用效率，降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及 募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过 25,000 万元的部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行 61,327,440 股境内上 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 06 月 04 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 05 月 31 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参 与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士、罗文元先生 和余克定先生采用通讯方式参会加本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-038 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有 ...

当事人： 深圳市智动力精密技术股份有限公司，住所：深圳市坪山 区龙田街道南布社区兰金六路 9 号智动力办公楼整套 101； 吴加维，深圳市智动力精密技术股份有限公司董事长； 李明辉，深圳市智动力精密技术股份有限公司财务总监； 刘炜，深圳市智动力精密技术股份有限公司时任总经理。 深证上〔2024〕382 号 关于对深圳市智动力精密技术股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 深圳证券交易所文件 经查明，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称 "智动力"）及相关当事人存在以下违规行为： — 1 — 智动力于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于前期会计差错 更正及追溯调整的公告》显示，因 2021 年度智动力对收购广 东阿特斯科技有限公司（以下简称"阿特斯"）形成的商誉进 行减值评估时，未充分考虑含商誉相关资产组的预计未来现金 流量现值预测中所使用的关键参数设定的合理性，导致 2021 年及 2022 年商誉减值计提金额不准确。智动力对前期相关商 誉、资产减值损失以及相关减值补偿进行追溯调整，2021 年度 归 属 于 母公 司所 有 者的 净 利润 由 5,618.83 万元 重述 为 5, ...

创业板监管函〔2024〕第 87 号 深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市智动力精密技术股份有限公 司时任总经理杨依明的监管函 勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》 第 1.4 条、第 4.2.2 条、第 5.1.2 条的规定，对任期内的智 动力上述违规行为负有责任。 我部提醒你：上市公司的董事会全体成员必须保证信息 披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 杨依明： 经查明，你作为深圳市智动力精密技术股份有限公司 （以下简称"智动力"）时任总经理，存在以下违规行为： 智动力于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于前期会计差 错更正及追溯调整的公告》显示，因 2021 年度智动力对收 购广东阿特斯科技有限公司（以下简称"阿特斯"）形成的 商誉进行减值评估时，未充分考虑含商誉相关资产组的预计 未来现金流量现值预测中所使用的关键参数设定的合理性， 导致 2021 年及 2022 年商誉减值计提金额不准确。智动力对 前期相关商誉、资产减值损失以及相关减值补偿进行追溯调 整，其中，2022 年度归属于母公司所有者的 ...

中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 12/F, TaiPingFinanceTower, YitianRoad 6001, FutianDistrict, ShenZhen, P.RChina 电话(Tel.)：(0755)88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 法律意见书 信达会字(2024)第140号 致：深圳市智动力精密技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行 有效的《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，广东信达律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派宋幸幸律师、 王健伟律师（下称"信达律师"）出席贵公司2023年年度股东大会（下称"本次股 东大会"），在进行必要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-036 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 2. 会议召开地点：东莞市凤岗镇官井头村小布二路 10 号东莞智动力电子科 技有限公司办公楼三楼会议室。 3. 会议召集人：深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"智动力"）第四届董事会。 4. 会议召开方式：现场会 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 编号：2024-002 深圳市智动力精密技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 ■ 业绩说明会 投资者关系活动 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 一对一沟通 □ 其他 参与单位名称及 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月15 日15:00-17:00 嘉宾参会会场：东莞智动力电子科技有限公司六楼会议室； 地点 网络平台：“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）。 董事长：吴加维先生 董事、总经理：吴雄仰先生 上市公司 副总经理、董事会秘书：方江先生 出席人员 财务总监：李明辉先生 独立董事：余克定先生 ...