证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-054 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十次会议于 2024 年 09 月 10 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 09 月 06 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，应参 与会议董事 7 名，实际参与会议董事 7 名，其中独立董事康立女士、罗文元先 生、余克定先生采用通讯方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1. 第四届董事会第二十次会议决议； 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于子公司为公司提供 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-055 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于子公司为公司提供担保的公告 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）于 2024 年 09 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于子公司为 公司提供担保的议案》，为丰富公司融资结构，满足公司业务需求，促进融资工 作推进，公司拟向金融机构申请总计不超过 10 亿元人民币或等值外币的授信额 度，公司全资子公司东莞智动力电子科技有限公司（以下简称"东莞智动力"）、 惠州市智动力精密技术有限公司（以下简称"惠州智动力"）为公司在以上额度 内融资业务提供担保，包括但不限于连带责任担保、抵押担保等担保方式，担保 的最高本金余额不超过 10 亿元，相关担保事项以最终签订的担保合同为准。 上述综合授信额度及担保额度授权的有效期自 2024 年第二次股东大会审议 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在上述期限内可循环使 用。若遇到金融机构或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有 效期的，决议有效期将自动延长至金融机构相关合同有效期截止日。 上述子公 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-056 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 09 月 10 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 09 月 26 日（星期四）召开 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合上市公 司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份 有限公司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 09 月 26 日（星期四）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 ...

李明辉先生原定任期至公司第四届董事会届满时止。截至本公告披露日，李 明辉先生未持有公司股份，其关联人未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 为保证公司各项工作的正常开展，在公司董事会未正式聘任新的财务总监之 前，暂由公司董事长吴加维先生代行财务总监职务，公司董事会将尽快按照相关 规定聘任新的财务总监。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-053 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司财务总监李明辉先生的书面辞职报告。李明辉先生因个人原因申请辞去公司 财务总监之职，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，李明辉先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 李明辉先生在担任财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务规范运作 与健康发展发挥了重要作用，公司及董事会对李明辉先生在担任财务总监期间为 公司 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将截至上月末的回购进展情况公 告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 08 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 735,800 股，占目前公司总股本的 0.2 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-051 深圳市智动力精密技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司（证券简称：智动力，证券代码：300686， 以下简称"公司"）于2024年08月28日至2024年08月30日连续三个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计达到30％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易异常波动的情况。 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及书面问询的方式， 对公司、公司控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-044 2024 年 08 月 1 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人吴雄仰、主管会计工作负责人李明辉及会计机构负责人(会计 主管人员)李明辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能存在的风险因素及对策，具体 内容详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应对措 施"，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2024 年半年度报告全文 深圳市 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市智动力精密技术股份有限公司 单位：万元 法定代表人：吴雄仰 主管会计工作负责人：李明辉 会计机构负责人：李明辉 | | | | | | 2024 | 年半年度占用累 | | 2024 年半年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的会计 | 2024 | 年期初占用 | 计发生金额（不含利 | 年半年度占用 2024 | 偿还累计发生 | 2024年6月30日占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 科目 | 资金余额 | | | 资金的利息（如有） | | 用资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | 非经营 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 变更部分募投项目实施主体的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力"或"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智动力变更部分募投项目 实施主体进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次变更部分募投项目实施主体的情况 根据各子公司的职能划分并结合募投项目实施的实际需要，经过全面的论证 分析和审慎研究，公司决定将"智动力消费电子结构件生产基地改建项目"的实 施主体由全资子公司"惠州市智动力精密技术有限公司"变更为全资子公司"广 东度润光电科技有限公司"（以下简称"度润光电"），该募投项目的其他具体内 容保持不变。 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-048 深圳市智动力精密技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况作专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 人民币 17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为人民币 1,078,749,669.60 元，扣 除与本次发行相关的费用（不含税）人民币 19,763,393.51 元，募集资金净额为 人民币 1,058,986,276.09 元。 上述募集资金已 ...