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智动力(300686) - 投资者关系管理制度(2025年6月)
2025-06-24 12:14
第一章 总则 第一条 为了加强和规范深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公 司")与投资者和潜在投资者之间的信息沟通,促进投资者对公司的了解,进一 步完善公司法人治理结构,实现公司价值最大化和股东权益最大化,根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者 关系管理工作指引》《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》及其他有关法 律法规的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公 司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 投资者关系管理制度 (2025年6月) 第二章 投资者关系管理的原则 第三条 投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展,符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规章制度,以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 (二)平等性原则。公 ...
智动力(300686) - 独立董事工作制度(2025年06月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 (2025 年 06 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公 司")的治理结构,强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制,切实保护中 小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司 法》、(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司独立董事管理办法》(以下简称 "管理办法")、深圳证券交易所(以下简称"深交所")《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的相关规定,并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务,并与其 所受聘的公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及 ...
智动力(300686) - 董事会秘书工作细则(2025年6月)
2025-06-24 12:14
深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 06 月) 第一章 总则 第一条 为促进公司规范运作,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会 秘书工作的指导,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、规范性文件及《深 圳市智动力精密技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,制 定本工作细则。 第二条 本细则主要规定了董事会秘书的任职条件、任职程序、职权范围和 法律责任等事项。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员。 法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定,适用于董事会 秘书。 第二章 任职条件 第四条 董事会秘书的任职资格: (一)具有大学专科以上学历(含专科),从事金融、工商管理、股权事务 等工作三年以上; (二)董事会秘书应熟悉公司经营情况和行业知识,掌握履行其职责所应具 备的专业知识,具有良好的个人品质和职业道德,具有较强的公关能力和处事能 力。 第五条 董事会秘书原则上由专职人员担任,公司董事长或者总经理以外的 其他 ...
智动力(300686) - 第四届董事会第二十八次会议决议公告
2025-06-24 12:14
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-036 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二 十八次会议于 2025 年 6 月 23 日下午 14:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公 楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及材料已于 2025 年 6 月 20 日 以电子邮件及书面形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持,应参与会 议董事 7 名,实际参与会议董事 7 名,其中独立董事康立女士采用通讯方式参 会,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,会议合法、有效。 全体与会董事经认真审议和表决,形成以下决议: 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...
智动力:拟3000万元-6000万元回购股份
news flash· 2025-06-24 10:53
智动力(300686)公告,公司拟3000万元-6000万元回购股份,资金来源为自有资金或自筹资金。回购 价格不超过13.46元/股,预计回购股份数量为222.88万股至445.77万股,占公司总股本的0.86%-1.71%。 回购股份将用于实施股权激励计划。回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 ...
智动力(300686) - 关于回购公司股份方案的公告
2025-06-24 10:50
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-040 重要内容提示: 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1. 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")回 购方案的基本情况 (1) 回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A 股); (2) 回购股份的用途:公司实施股权激励计划; (3) 回购股份的资金总额及资金来源:本次回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元(含本数)且不超过人民币 6,000.00 万元(含本数),本次回购股 份的资金来源为公司自有资金或自筹资金; (4) 回购股份的价格区间及数量:本次回购股份的价格为不超过人民币 13.46 元/股(含本数),回购价格不超过董事会通过回购股份决议前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%。按照回购金额下限和回购价格上限测算,预计回 购股份数量为 222.88 万股,约占公司当前总股本的 0.86%;按回购金额上限和回 购价格上限测算,预计回购股份数量为 445.77 万股,约占公司当前总股 ...
智动力(300686) - 关于公司及子公司提供担保的进展公告
2025-06-20 10:44
证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-034 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司及子公司提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司"或"智动力")于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十八次会议, 审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司申请授信额度及对外担保额度预计的 议案》。为满足公司及全资子公司经营需要,公司拟向金融机构申请总计不超过 15 亿元人民币(或等值外币)的授信额度,公司各全资子公司拟向金融机构申 请总计不超过 5 亿元人民币(或等值外币)的授信额度。公司及全资子公司对纳 入公司合并报表的其他全资子公司向金融机构申请综合授信融资业务提供不超 过 5 亿元人民币(或等值外币)的担保。公司全资子公司为公司在 15 亿元人民 币(或等值外币)授信额度内的融资业务提供担保,担保的最高本金余额不超过 15 亿元人民币(或等值外币)。相关担保事项以最终签订的担保合同为准。综 合授信额度及担保额度授 ...
智动力:控股股东质押1200万股
news flash· 2025-06-19 11:54
智动力(300686)公告,控股股东、实际控制人吴加维质押1200万股,占其所持股份比例25.06%,占 公司总股本比例4.60%。此次质押股份用于个人资金需求,质权人为晋江市汇鑫小额贷款有限公司,质 押起始日为2025年6月16日,未设定质押到期日。此外,吴加维解除质押1050万股,占其所持股份比例 21.93%,占公司总股本比例4.03%。截至公告披露日,吴加维持有公司4788万股,占公司总股本 18.37%,累计质押1600万股,占公司总股本6.14%。 ...
智动力(300686) - 关于控股股东、实际控制人部分股份办理质押及解除质押的公告
2025-06-19 11:46
深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知,获悉吴加维先生将其所持有的公司部 分股份办理了质押及解除质押的业务,现将具体情况公告如下: 一、 股东股份质押及解除质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次股份 | 占其所 | 占公司 | 是 否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为 限 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | 名称 | 大股东及其 | (股) | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 期日 | | 途 | | | 一致行动人 | | (%) | (%) | | 押 | | | | | | 吴加维 | 是 | 12,000,000 | 25.06 | 4.60 | 否 | 否 | 2025- | 9999-01- | 晋江市汇 鑫小额贷 | 个人资 | | | | | | | | | 06-16 | ...
智动力(300686) - 关于注销和开立募集资金专户并签署三方监管协议的公告
2025-06-10 09:50
上述募集资金已于 2020 年 12 月 29 日划至公司指定账户。经立信会计师事 务所(特殊普通合伙)审计并于 2020 年 12 月 31 日出具《验资报告》(信会师 报字[2020]第 ZI10721 号)。 二、本次募集资金专户注销及开立情况 公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十次会议、2025 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资 金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止"消费电子结构件越南生产基地建 设项目""散热组件越南生产基地建设项目"及"智动力消费电子结构件生产基地 改建项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久 补充流动资金的公告》(公告编号:2025-029) 证券代码:300686 证券简称:智动力 公告编号:2025-032 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于注销和开立募集资金专户并签署三方监管协议的 公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 ...