投资者关系活动记录表 投资者关系 活动类别 特定对象调研 □ 媒体采访 □ 新闻发布会 ☑ 现场参观 □ 其他 分析师会议 业绩说明会 路演活动 □ 一对一沟通 参与单位名称 及人员姓名 万联证券：周思健、陈思远 长江证券：黄志华 东方财富：邹佩玲、卢华银、黄海航 长城证券：郭茂延、李峰、冯晓慰、关勇梅、赵昀鹏、梁韵诗 平安银行：孙丹丹 及 7 名个人投资者 时间 2025 年 01 月 16 日 地点 东莞智动力电子科技有限公司办公楼一楼会议室 上市公司 出席人员 副总经理、董事会秘书：方江先生 证券事务代表：鄢芷女士 投资者关系活动 主要内容介绍 一、公司介绍 公司主要从事消费电子功能性器件、结构性器件、光学组件及可穿 戴组件的研发、生产和销售，为客户提供智能手机、平板电脑、智能穿 戴、智能家居等消费电子产品及新能源汽车相关产品的一体化解决方 案。公司主要客户涵盖三星、OPPO、vivo、谷歌等全球知名品牌。 二、互动交流 问题 1：请介绍公司年度分红情况及回报股东的情况 公司始终高度重视对股东的投资回报。在 2022 年及 2023 年期间， | | | 由于公司业绩出现波动，未能满足现金分红条件，因此 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-084 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押延期购回 及部分股份质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 控股股东、实际控制人吴加维先生的通知，获悉吴加维先生将其所持有的部分公 司股份办理了质押延期购回的业务及部分股份质押的业务，现将具体情况公告如 下： 一、 股东股份质押的基本情况 注： 1、上表中"已质押股份限售数量"及"未质押股份限售数量"中的限售数量不包括高管锁 定股； 2、上表中合计数如与各分项数值总和不符，系四舍五入所致。 二、 关于股东部分股份质押延期购回及部分股份质押的情况说明 1、本次股份质押延期购回为吴加维先生资金安排需要，截至本公告披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人资信情况、财务状况良好，具备相应 的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。 2、本次股份质押延期购回及部分股份质押的行为不会对公司生产经营、公 司治理等产生不利影响。不存在非经营 ...

关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-080 深圳市智动力精密技术股份有限公司 重要内容提示： 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"智动力"）于 2024 年 10 月 11 日召开第四届董事会第二十二次会议、于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购公司股份注销完成的具体情 况公告如下： 一、回购股份的基本情况 公司于 2021 年 10 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式进行 股份回购，回购的股份拟用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 7,000.00 万元（均包含本数），回购 股 ...

中信证券股份有限公司关于深圳市智动力精密技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"智动力""上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对智动力部分募投项目延期事项进 行了核查，核查具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/股。该次发行的募集资金总额为 1,078,749,669.60 元，扣除与本次发行 相关的费用（不含税）19,763,393.51 元，募集资金净额为人民币 1,058,9 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-081 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 司部分募投项目延期的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了 无异议的核查意见。 三、备查文件 1. 第四届董事会第二十四次会议决议； 2. 中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见； 3. 深圳证券交易所要求的其他文件。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十四次会议于 2024 年 12 月 27 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办 公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持， 应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 6 名，委托出席董事 1 人（董事陈丹华 女士因临时出差无法亲自出席会议，书面委托董事吴雄仰先生代为出席会议并行 使表决权），独立董事康立女士、罗文元先生、余 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-082 深圳市智动力精密技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一) 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，本议案表决结果：3 票 同意、0 票反对、0 票弃权。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议于 2024 年 12 月 27 日中午 12:00 在东莞智动力电子科技有限公司办公楼二楼会议 室以现场方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 12 月 23 日以书面的形式送达各位监 事，会议由监事会主席吴婉霞女士召集并主持，应参与会议监事 3 名，实际参与会议 监事 3 名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。 全体与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 监事会认为：公司本次部分募投项目延期事项是公司根据募集资金的使用进度和 公司实际经营情况做出的 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-083 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司部分募投项目延期的公告 二、募集资金投资项目实施进度情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目使用计划及实际使用情况如下： 单位：万元 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意根据公司目前募投项目的实 施进度，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况 下，对部分募投项目进行延期。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2020 年 11 月，公司取得了中国证券监督管理委员会下发的《关于同意深圳 市智动力精密技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2944 号）。公司向 13 名特定对象发行股票 61,327,440 股，发行价格为 17.59 元/股，发行的募集资金总额为 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-079 一、投资概述 公司将根据后续投资进展情况，按照相关法律法规的规定履行相应审批程序 和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司认购宁波梅山保税港区 富揽股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额并拟对外投资的议案》，董事会同 意以自有资金 1 亿元人民币认购宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"宁波富揽"）29.40%份额并投资江苏沃得农业机械股份有限公 司（以下简称"沃得农机"）以持有其股份。公司于 2020 年与张晓樱（身份证号 码：3505**********0067）签订了《宁波梅山保税港区富揽股权投资合伙企业（有 限合伙）份额转让协议》，将公司持有的宁波富揽 2.94%的合伙份额（实缴出资 额为 1,000 万元人民币）转让给张晓樱，转让交易金额为 1,000 万元人民币。转 让完成后，公司持有宁波富揽 26.46%的份额，宁波富揽持有沃得农机 4.07%的股 份，即公司通过宁波富 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-078 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于公司诉讼事项的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：股权转让款人民币 10,595.00 万元及相应利息人民币 304.62272 万元（暂计至 2024 年 7 月 22 日）和本次诉讼的诉讼费、保全费、保 全担保费； 居民身份证号码：330323**********14 2、被告：深圳市智动力精密技术股份有限公司 4、对上市公司损益产生的影响：2024 年 6 月，公司（原告）根据与周桂克 签署的《股权收购协议》以周桂克为被告提起诉讼，要求被告周桂克向公司支付 补偿款及违约金合计 15,340.8399 万元（暂计至公司起诉日）和所涉案件的诉讼 费、保全费、担保费、律师费。具体内容详见公司 2024 年 09 月 27 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-077 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 02 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社 会公众股份，用于实施公司股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不 低于人民币 3,000.00 万元（含本数）且不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）， 回购股份价格不超过人民币 9.9 元/股（含本数）。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，公司应当在回购期间每个月的前三 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况， ...