深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 1 深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》、（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "管理办法"）、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《深圳市智动力精密技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 子公司管理制度 深圳市智动力精密技术股份有限公司 子公司管理制度 （2023年10月） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，切实保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部 门规章及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构布局或业 务发展需要而依法设立的全资子公司及公司直接或间接持有其50%以上的股份的 控股子公司，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安 排能够实际控制的子公司。 第三条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有 效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求，行使 对子公司的重大事项管理。 第四条 子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据自身 经营特点和环境条件，制定具体实施 ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第四届董事会第十次会 议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： 一、关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的独立意见 经核查，我们认为：公司本次补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的 事项符合公司实际情况。公司提名罗文元先生为公司第四届董事会独立董事候选 人，提名程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定；经审核 罗文元先生的个人履历、工作经历等有关情况，我们认为罗文元先生具备担任上 市公司独立董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《公司章程》及其他相 ...

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-044 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，公司 定于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通 知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召集人：公司第四届董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公 司章程》的有关规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25， ...

☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人公司股东吴加维现就提名罗文元为深圳市智动力精密技 术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人罗文元作为深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司股东吴加 维 提名为深圳市智动力精密技术股份有限公司(以下简称该公司)第 四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市智动力精密技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：__ ...

深圳市智动力精密技术股份有限公司 杨 文 康 立 2023 年 10 月 24 日 经核查，公司拟续聘的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具 有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。 本次聘任符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存 在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《深圳市智动力精密技术股份有限公司独立董事关于拟续 聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见》签字页。） 独立董事签字： 独立董事关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在查阅公司提供的 ...

鉴于杨文先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员总数的三分 之一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》等相关规定，杨文 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在辞 职报告生效之前，杨文先生仍将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的有关规定 继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责直至新任独立董事任职 之日止。公司将根据有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-039 深圳市智动力精密技术股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 19 日收到独立董事杨文先生的书面辞职报告。杨文先生因个人原因申请 辞去公司第四届董 ...

一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，公司在历次会议召开前 | | | 就有关议案征集了保荐机构的意见。 | 1 | （2）列席公司董事会次数 | | 未列席，公司在历次会议召开前 | | --- | --- | --- | | | 就有关议案征集了保荐机构的意见。 ...

关于全资子公司完成搬迁的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2023-038 深圳市智动力精密技术股份有限公司 深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、"智动力"）根 据经营发展需要，决定逐步退租全资子公司广东阿特斯科技有限公司（以下简称 "阿特斯"）厂房并进行搬迁，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 9 号在巨潮资 讯网披露的《关于全资子公司搬迁的公告》（公告编号：2023-029）。 二、完成搬迁及工商变更情况 住所：广东省东莞市凤岗镇小布二路 10 号 2 栋 目前，阿特斯已基本完成搬迁工作，并完成相应工商变更，工商变更具体情 况如下： 变更前： 住所：广东省东莞市大岭山镇厚大路大岭山段 348 号 2 号楼 101 室 变更后： 特此公告。 深圳市智动力精密技术股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 11 日 ...