广州赛意信息科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律 法规并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：经公司独立董事自查及董事会核 查独立董事在公司的履职情况，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任独立董 事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司 附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 关系，与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨 询、保荐等服务关系。 广州赛意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）于 2018 年 6 月完成收购上海景同信息科技有限公司（以下简称"景同 科技"）51%股权，公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（原广州能量盒 子科技有限公司，以下简称"赛意业财"）于 2019 年 9 月完成收购景同科技 49% 股权。公司就景同科技 2023 年业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易情况概述 上海景同信息科技股份有限公司（现已更名为"上海景同信息科技有限公 司"）系经上海市工商行政管理局批准，由连云港景同科技有限公司、邵芳芳、 李红宾、华琳、李鹏发起设立，于 2012 年 3 月 23 日在上海市工商行政管理局登 记注册，总部位于上海市。景同科技现持有统一社会信用代码为 9131011559312 15287 的营业执照，注册资本 18,181,818.00 元。主要经营活动为计算机软硬件 专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，系统集成，企业管理 咨询，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售 ...

GUANGZHOU SIE CONSULTING SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2023 2023 年度社会责任报告 ⼴州赛意信息科技股份有限公司 证券简称：赛意信息 证券代码：300687 关于赛意信息 01 投资者权益保护 03 团队建设与发展 05 社会价值 07 CONTENT⽬录 ⼴州赛意信息科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 规范运作 02 研发创新 04 合作者权益 06 ⼴州赛意信息科技股份有限公司 2023年度社会责任报告 公司介绍 COMPANYPROFILE ⼴州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）成⽴于2005年，注册地位于⼴州市 天河区。公司于2017年8⽉在深圳证券交易所上市，是深圳证券交易所创业板第666家 上市企业。 公司定位于企业数字化转型赋能者、⼯业管理软件践⾏者，是国内在⼯业互联⽹及智 能制造、核⼼ERP及业务运营中台等领域的产品及解决⽅案提供商，专注于⾯向制造、 零售、现代服务等⾏业领域的集团及⼤中型企业客⼾提供数字化及智能制造产品，及 与之相关的系统部署、上线运营、后期运维等实施交付服务。 企业使命 让中国的企业成为世界的企 ...

关于思诺博 2023 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-032 广州赛意信息科技股份有限公司 关于思诺博 2023 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）全资子公司上海赛意信息技术有限公司（以下简称"上海赛意"）于 2 023 年 11 月完成收购北京思诺博信息技术有限公司（以下简称"思诺博"）100% 股权，公司就思诺博 2023 年业绩承诺实现情况说明如下： 一、交易情况概述 思诺博系经北京市工商行政管理局批准，由自然人曾付贵、童志勇、胡英、 陈宁投资设立，于 2004 年 10 月 14 日在北京市工商行政管理局登记注册，总部 位于北京市。思诺博现持有统一社会信用代码为 911100007675082057 的营业执 照，注册资本 80,010,000.00 元。主要经营活动为计算机软件的技术开发和销售， 企业管理咨询。 2023 年上海赛意与思诺博原股东东台市智思博信息技术服务中心(有限 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广州赛意信息科技份有限公司 单位：人民币万元 | | | | | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年 | 2023 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 初 | 用累计发生 | 度占用资 | 偿还累计 | 2023 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余 | 金额 | 金的利息 | 发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 实际控制 | | | | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"赛意 信息"）于 2022 年 9 月完成收购深圳市易美科软件有限公司（以下简称"易美 科"）51%股权，公司就易美科 2023 年业绩承诺实现情况说明如下： 关于易美科 2023 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-030 广州赛意信息科技股份有限公司 关于易美科 2023 年业绩承诺完成情况的公告 （二）截至 2022 年 5 月 31 日易美科"应收票据"及"应收账款"总额 11, 574,439.30 元应于 2023 年 5 月 31 日前收回不少于 95%，即 10,995,717.34 元。 三、易美科 2023 年业绩承诺实现情况 易美科 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11,989,623.20 元，超过承诺数 159,623.20 元；2023 年度通过分销非自研软件 许可、非自研硬件设备、非自主软件的云租赁费或其他与主营业务无关之业务所 产生的 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-041 重要内容提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4、会议问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 6 日前访问网址 https://eseb.cn/1dMpvMSE8XS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-018）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 经营业绩、发展战略等情况 ...

独立董事张振刚述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事张振刚述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，作为广州赛意信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本人在 2023 年度认真履行独立 董事的职责，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项议案，恪尽职守、勤 勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益，谨慎、认真地行使 法律所赋予的权利和职能。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张振刚，中国国籍，无永久境外居留权，华南理工大学管理科学与工程 专业博士研究生，现任华南理工大学教授、博士生导师，2022 年 3 月起任公司 独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条 件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 经自查，本人确认本人任职符合法律法 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-028 广州赛意信息科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛意信息"）于2024 年4月24日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度与美 的集团股份有限公司（以下简称"美的集团"）及其关联方发生的日常关联交易 总金额不超过3,100万元人民币。 公司5%以上股东佛山市意柘企业管理有限公司的实际控制人为何享健先生， 美的集团及其关联方与佛山市意柘企业管理有限公司为同一实际控制人何享健 先生控制的企业，根据有关法律法规及公司章程的规定，美的集团及其关联方属 于公司的关联法人。 公司董事赵军先生担任佛山市意柘企业管理有限公司法定代表人，属于关联 董事，在本次董事会上就该议案回避表决。公司其余六名 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规及《广州赛 意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使 职权，并对股东大会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人。 第二章 董事会会议的召集、提案与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当 视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （五）《公司章程》规定 ...