会计师事务所选聘制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》等其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计 报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司出具的《广州赛意信 息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，并发表如下核 查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等 人员交谈，查阅了董事会会议记录、内部审计报告、年度内部控制自我评价报告、 监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制 度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的完整性、合理性及有 效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 2、对子公 ...

独立董事制度 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件及《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， ...

关于基甸信息 2023 年业绩承诺完成情况的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-029 广州赛意信息科技股份有限公司 关于基甸信息 2023 年业绩承诺完成情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、业绩承诺情况 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 0 年 12 月完成收购上海基甸信息科技有限公司（以下简称"基甸信息"）51%股 权，公司全资子公司广州赛意业财科技有限公司（以下简称"赛意业财"）于 2 022 年 7 月完成收购基甸信息 49%股权。公司就基甸信息 2023 年业绩承诺实现情 况说明如下： 一、交易情况概述 基甸信息系经上海市工商行政管理局批准，由自然人徐红、毛炳泉、王桂喜 投资设立，于 2011 年 9 月 30 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局登记注册， 总部位于上海市。基甸信息现持有统一社会信用代码为 91310230583443267N 的 营业执照，注册资本 48,979,591.84 元。主要经营活动为计算机软、硬件(除计 算机信息系统安全 ...

目 录 | 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于深圳市易美科软件有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于深圳市易美科软件有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的 说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 赛意信息公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于深圳市易美科软件有限公司 2023 年度业绩承 诺完成情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 天健审〔2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更注册地址、增加注册 资本及修订〈公司章程〉的议案》，该事项需要提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体内容公告如下： 一、变更注册地址 因业务发展需要，公司决定对注册地址进行变更，变更情况如下： 变更前：广州市天河区珠江东路 12 号 1601（部位：自编 03-05 单元） 变更后：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 4501 室 二、增加注册资本 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-033 关于变更注册地址、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 广州赛意信息科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加注册资本及修订《公司章程》的公告 公司于 2023 年 11 月 10 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十八次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属条件成就的议案》，公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议以全票同意的表决结果审议通 过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，董事会决定于 2024 年 5 月 15 日 （星期三）下午 14:30-15:30 召开 2023 年度股东大会。 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-037 广州赛意信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。现将会议有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （四）现场会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-636 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对赛意信息公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第1页 共12页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同 ...

（2024 年 4 月） | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1. | 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 | 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 | | | 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列 | 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一 | | | 情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： | 的，监事会应当在十日内召开临时会议： | | | （一）任何监事提议召开时； | （一）任何监事提议召开时； | | | （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法 | （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 | | | 规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、 | 监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和 | | | 公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； | 其他有关规定的决议时； | | | （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司 | （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 | | | 造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时； | 损害或者在市场中造成恶劣 ...