光大证券股份有限公司 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"赛意信息"或"公司"） 向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，光大证券股份有限公司（以下简称"光 大证券"或"保荐机构"）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 2024 年度日常 关联交易进行了核查，现发表核查意见如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易 | 年度预计 2024 | 年 2024 | 月 1-3 | 上年关联交易发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 定价原则 | 金额 | 已发生金额 | | 生金额 | | | 向关联人出售 商品和提供劳 务 | 美的集团及 其关联方 | 技术服务及 软硬件销售 | 市场 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 （2024 年 4 月） | | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的， | 董事阻碍会议正常进行或者影响其他董事发言的，会议主持 | | --- | --- | --- | | | 会议主持人应当及时制止。 | 人应当及时制止。 | | | 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不 | 除征得全体与会董事的一致同意外，董事会会议不得就未包 | | | 得就未包括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其 | 括在会议通知中的提案进行表决。董事接受其他董事委托代为出 | | | 他董事委托代为出席董事会会议的，不得代表其他董事 | 席董事会会议的，不得代表其他董事对未包括在会议通知中的提 | | | 对未包括在会议通知中的提案进行表决。 | 案进行表决。 | | 7. | 第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充 | 第十七条 董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况 | | | 分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。 | 的基础上独立、审慎地发表意见。独立董事所发表的独立意见应 | | | 董事可以在会前向董事会办公室、会议召集人、 ...

股东大会议事规则 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、 规章和《广州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个 月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 ...

董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-026 广州赛意信息科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州赛意信息科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2989 号），广州赛意信息科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）由主承销商光大证券股份有 限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 27,083,333 股，发行价为每股人民币 24 元，共计募集资金 649,999,992.00 元， 坐扣承销和保荐费用 8,584,905.56 元后的募集资金为 641,415,086.44 元，已由 主承销商光大证券股份有限公司于 2021 年 11 月 24 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除律师费、审计验资费、信息披露费等与发行 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、资质证书复印件…………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 关于北京思诺博信息技术有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕7-640 号 广州赛意信息科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称赛意信息公司） 管理层编制的《关于北京思诺博信息技术有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供赛意信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为赛意信息公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他 文件一起报送并对外披露。 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录 ...

独立董事韩玲述职报告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 独立董事韩玲述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广 州赛意信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州赛意信息 科技股份有限公司独立董事制度》的规定，作为广州赛意信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，本人在 2023 年度认真履行独立董 事的职责，了解公司的运作情况，积极出席相关的会议，认真审议董事会的各项 议案，恪尽职守、勤勉尽责、维护公司的利益，维护股东尤其是中小股东的利益， 谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利和职能。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人韩玲，中国国籍，无永久境外居留权，中欧国际工商学院工商管理硕士、 注册会计师，曾任广东海大集团股份有限公司子公司总经理，2022 年 3 月起任 公司独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。 20 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in user data, with a growth rate of 25% year-over-year in active users [1]. - The company reported a net profit margin of 12% for the fiscal year, reflecting improved operational efficiency [1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥2,254,023,152.31, a decrease of 0.75% compared to ¥2,271,115,116.23 in 2022 [19]. - Net profit attributable to shareholders was ¥254,403,464.63, reflecting a 1.98% increase from ¥249,465,153.15 in the previous year [19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥185,897,866.47, down 17.27% from ¥224,708,334.33 in 2022 [19]. - The total assets of the company increased by 30% compared to the previous year, reaching 1.2 billion CNY [1]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥3,747,083,666.08, an increase of 8.66% from ¥3,448,506,338.19 at the end of 2022 [19]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.6288, a slight increase of 0.18% from ¥0.6277 in 2022 [19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥129,961,311.49, a decrease of 22.51% compared to ¥167,716,416.97 in the previous year [19]. - The company achieved operating revenue of CNY 2,254,023,152.31, a year-on-year decrease of 0.75% [67]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 25,440,350, a year-on-year increase of 1.98%, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 18,589,790, down 17.27% [67]. - The company reported a total revenue of RMB 236.70 million and a net profit of RMB 61.97 million for the year [112]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 254,403,464.63 CNY for the year 2023, with the parent company achieving a net profit of 118,639,859.78 CNY [170]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.10 CNY per 10 shares (including tax) to all shareholders [3]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total profit distribution amount, indicating a strong commitment to shareholder returns [168]. - The total distributable profit as of December 31, 2023, is 980,326,229.89 CNY, after accounting for the legal surplus reserve and previous year's dividends [170]. - There are no plans for stock dividends or capital reserve transfers, focusing solely on cash dividends for this reporting period [170]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies [1]. - Market expansion efforts include entering two new regions, aiming for a 10% market share within the first year of operation [1]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its technological capabilities and market presence [1]. - The company plans to deepen its market presence by expanding into key regions such as South China, East China, North China, Shandong, and Southwest, focusing on partnerships with industry leaders and top regional enterprises [114]. - The company aims to leverage opportunities in the global digitalization landscape and enhance its AI product offerings in the upcoming fiscal year [65]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its offerings [136]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with an allocated budget of 50 million CNY for the upcoming year [1]. - The company holds 576 software copyrights and 28 invention patents, showcasing its commitment to research and development [52]. - The company's R&D investment reached ¥460,636,113.36 in 2023, representing 20.44% of total revenue, an increase from 17.50% in 2022 [88]. - The number of R&D personnel increased by 8.23% to 3,168 in 2023, while the proportion of R&D staff decreased to 42.87% from 47.49% in 2022 [88]. - The company is advancing a digital platform project aimed at enhancing product development and business innovation, with completion expected by 2025 [87]. Operational Efficiency - The company has established strategic partnerships with key industry players to leverage synergies and enhance competitive advantage [1]. - The S-MOM system developed by the company integrates various manufacturing processes, enhancing operational efficiency and data management [52]. - The company implemented process optimization projects, resulting in a 70.88% improvement in process efficiency per employee [64]. - The company's industrial management software includes advanced planning and scheduling (APS), manufacturing execution systems (MES), and intelligent warehousing and logistics, which are essential for enhancing the core competitiveness of smart manufacturing [39]. Compliance and Governance - The company has established a robust internal control system to ensure the authenticity and completeness of financial information [124]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of personnel, assets, and financial management, ensuring clear ownership and decision-making autonomy [125][126][127]. - The company has established a clear remuneration policy for directors and senior management, ensuring alignment with shareholder interests [147]. - The company has implemented effective management and control over its subsidiaries, ensuring compliance with accounting standards and timely reporting of significant business and financial matters [177]. - The company has established a management system for external guarantees, requiring approval from at least two-thirds of the board of directors or the shareholders' meeting for any external guarantees [179]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 7,390, with 6,768 being technical personnel, representing approximately 91.7% of the workforce [159]. - The employee compensation structure includes fixed salaries based on job responsibilities and variable bonuses based on performance, ensuring competitive remuneration [161]. - The company has a training program in place to enhance employee skills, which includes various types of training tailored to employee needs and company development [162]. Economic Environment - The overall industrial economy showed a positive trend in 2023, with a 4.6% year-on-year growth in industrial added value for large-scale industries [28]. - In 2023, China's GDP exceeded 126 trillion yuan, growing by 5.2%, which is 2.2 percentage points faster than the previous year [58]. - The manufacturing sector's industrial added value increased by 4.6% year-on-year, with 28 out of 41 major industrial categories showing growth [58]. Technology and Innovation - The company is focusing on the integration of AI in manufacturing, which is seen as a catalyst for digital transformation in the industry [28]. - The company launched a manufacturing service model AIGC platform and became one of the first partners of Huawei's "Pangu Model," integrating various business areas [62]. - The company’s industrial internet platform was recognized as a national-level "dual cross" platform, marking it as the first listed company in Guangzhou to achieve this status [63].

二、拟续聘会计师事务所的基本情况 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-027 广州赛意信息科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度审计机构。本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具备从事证券、期货相关业务的执业资格，具备为公司提供审计服务的 经验与能力。天健在为公司提供 2023 年年度审计工作过程中恪尽职守、勤勉尽 责，能够秉持客观、公允、公正的态度，表现出了良好的职业操守和业务素质， 较好地完成了公司委托的各项任务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素 养 ...

（2024 年 4 月） | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第五条 | 公司住所：广州市天河区珠江东路 | 12 号 | 第五条 公司住所：广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大 | | | 1601（部位：自编 | 03-05 单元）。 | | 厦 4501 室。 | | | | 邮政编码：510623。 | | 邮政编码：510623。 | | 2. | | 第六条 公司注册资本为人民币 405,304,569 | 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 410,124,969 元。 | | 3. | 第十九条 | 公司股份总数为 405,304,569 | 股，每股 | 第十九条 公司股份总数为 410,124,969 股，每股 1 元人民 | | 1 | | 元人民币，全部为普通股。 | | 币，全部为普通股。 | | 4. | 第三十九条 | 公司的控股股东、实际控制人员不得 | | 第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联 | | | 利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造 | | | ...

广州赛意信息科技股份有限公司 《股东大会议事规则》修订对照表 （2024 年 4 月） | | (五)会务常设联系人姓名，电话号码。 | (五)会务常设联系人姓名，电话号码； | | --- | --- | --- | | | | （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 | | 10. | 第十九条 公司召开股东大会的地点一般为公司住 | 第十九条 公司召开股东大会的地点一般为公司住所地。 | | | 所地。 | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法 | | | 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司 | 律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、 | | | 还将提供其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东 | 便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 | | 11. | 通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 | 上述方式参加股东大会的，视为出席。 第二十条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 | | | | 方式的表决时间以及表决程序。 | | | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股 | | | 新增 | 东大会召开 ...