法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21-23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 | 声明事项 1 | | --- | | 释义 3 | | 正文 4 | | 一、本次激励计划的主体资格 4 | | 二、本次激励计划的主要内容 5 | | 三、本次激励计划履行的法定程序 5 | | 四、本次激励计划激励对象的范围 7 | | 五、本次激励计划的信息披露 8 | | 六、公司是否为激励对象提供财务资助 8 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 8 | | 八、关联董事回避表决情况 9 | | 九、结论意见 9 | 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于广州赛意信息科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划之 2024 年限制性股票激励计划之 法律意见书 致：广州赛意信息科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广州赛意信息 科技股份有限公司（以下简称"赛意信息""上市公司"或"公司"）的委 ...

第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-093 广州赛意信息科技股份有限公司 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 五次会议于 2024 年 9 月 30 日下午 15:40 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为监事会主席林立岳先生。公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件的 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 | 可获授的权益数量及占股权激励计划 | | | --- | --- | | 拟授出权益总量的比例；以及单个激励对象通过全部在有效期内 | | | 的股权激励计划获授的公司股票累计是否超过公司股本总额 1%的 | | | 说明 | | | （5）股权激励计划的有效期、授权日或者授权日的确定方式、可 | 是 | | 行权日、锁定期安排等 | | | （6）限制性股票的授予价格、股票期权的行权价格及其确定方法。 | | | 未采用《股权激励管理办法》第二十三条、第二十九条规定的方 | | | 法确定授予价格、行权价格的，应当对定价依据及定价方式作出 | 是 | | 说明，独立财务顾问核查该定价是否损害上市公司、中小股东利 | | | 益，发表意见并披露 | | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的，应 | | | 当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使权益 | | | 条件未成就时，相 ...

第一期事业合伙人持股计划管理办法 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 第一期事业合伙人持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一 期事业合伙人持股计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等 相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《广州赛意信息科技股份有 限公司第一期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称"本持股计划草案"） 之规定，特制定《广州赛意信息科技股份有限公司第一期事业合伙人持股计划管 理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 持股计划的制定 第二条 持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作指引》等有关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本持股计划 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2024 年 9 月 30 日下午 15:00 在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发送。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生，公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 第三届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-092 广州赛意信息科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 一、审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各方共同关 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 本公司股东欧阳湘英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到股东欧阳湘英女士函告，获悉其所持有的本公司部分股份办理了解除质押业 务，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及 | 本次解除质 | 占其所 | 占公司 | 占公司总 股本剔除 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 回购股份 | | | | | | | （股） | 比例 | 比例 | 数后比例 | | | | | 欧阳湘英 | 公司股东张成康、刘伟超、刘国华、 | | | | | | | | | | 欧阳湘英、曹金乔、玄元私募基金 | | | | | | | 中国银河 | | | 投资管理（广东）有限公 ...

广州赛意信息科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 关于首次回购公司股份的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-090 2024 年 9 月 20 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 730,000 股，占目前公司总股本的 0.1780%，最高成交价格为 13.29 元/股，最低成交价格为 13.05 元/股，成交总金额为 9,628,341 元（不含 交易费用）。本次回购的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方 案。 关于首次回购公司股份的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-090 二、其他事项 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时 段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号--回购股份》的相关规定， 具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开的第三届董事会第二十六次 ...

证券代码：300687 证券简称：赛意信息 广州赛意信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | | | 编号：（投关） 2024-003 号 | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 □ | √ 业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 线上参与广东辖区 | 2024 年投资者网上集体接待日活动的投资者 | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | 15:30-16:30 | | 地点 | 网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采用 | | 上 ...

2024 年 09 月 09 日 公司点评 买入/维持 赛意信息(300687) 目标价: 昨收盘:12.54 毛利率持续提升，积极发力 AI ◼ 走势比较 (60%) (44%) (28%) (12%) 4% 20% 23/9/8 23/11/1924/1/3024/4/1124/6/2224/9/2 赛意信息 沪深300 ◼ 股票数据 总股本/流通(亿股) 4.1/3.3 总市值/流通(亿元) 51.43/40.80 12 个月内最高/最低价 (元) 27.63/11.47 相关研究报告 <<业绩符合预期，智能制造引领>>-- 2024-04-28 <>--2023-11- 01 <<业绩短期承压，泛 ERP 业务有望突 破>>--2023-08-31 事件：公司发布 2024 年半年报。2024 上半年，公司实现营业收入 10.71 亿元，同比增长 1.33%；实现归母净利润 2970.92 万元，同比增长 34.18%；实现扣非归母净利润 2528.78 万元，同比增长 105.76%。 受下游景气度影响收入短期承压。分季度看，公司 24Q2 单季度营收 5.31 亿元，yoy-1.71%；归母净利润 ...

关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：300687 证券简称：赛意信息 公告编号：2024-089 广州赛意信息科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广州赛意信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携 手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理 月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 ...