证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-019 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年4月2日（星期二）15:00（参加现场会议的 股东请于会前20分钟到达开会地点，办理登记手续）。 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第二次临时股东大会。 中山联合光电科技股份有限公司 （二）股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。本次会议审议的 议案经公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法，资料完备。 2、网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 4月2日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为2024年4月2日09:15-15:00 ...

三、公司推出本次员工持股计划前，已经召开职工代表大会并充分征询了员 工意见，本次员工持股计划相关议案的审议程序中，关联董事已根据相关规定回 避表决，公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及全体股东利益的情形，本次员工持股计划遵循"依法合规"、"自 愿参与"、"风险自担"的原则，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本 次员工持股计划的情形，不存在公司向本次员工持股计划持有人提供贷款、贷款 担保或任何其他财务资助的计划或安排。 二、公司制订本次员工持股计划的程序合法、有效。公司本次员工持股计划 的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的 规定。 中山联合光电科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草 案）合规性说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）等法律 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 中山联合光电科技股份有限公司 二〇二四年三月 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"联合光电"或 "公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计 划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引第 2 号》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《中 山联合光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中山联 合光电科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"员工持 股计划草案"或"本员工持股计划草案"）的规定，特制定《中山联合光电科技 股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：（0755）8826 5288 传真(Fax.)：（0755）8826 5537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 信达会字（2024）第049号 致：中山联合光电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下称"信达"）接受中山联合光电科技股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派信达律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以 下称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《中山联合光电科技股份有限公司章程》（以下称"《公司 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-015 中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 3 月 15 日（星期五）15:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 3 月 15 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 15 日 09:15-15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。 3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。 5、会议的主持人：董事长龚俊 ...

黄玲女士符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，公司第四届监事 会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-014 中山联合光电科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 因中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于 近日召开职工代表大会，选举黄玲女士为第四届监事会职工代表监事（简历见附件）， 任期与第四届监事会任期一致。 本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司 2024 年度第一次临时股 东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司监事会 二〇二四年三月十五日 1 附件：简历信息 黄玲女士：1993 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015 年 7 月进入本公司，历任销售工程师，销售管理部副课长职务，现任本公司销售 管理部课长。 截至议案发出之日 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-013 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司 5%以上 股东、控股股东、实际控制人暨公司总经理邱盛平先生的通知，获悉其将所持 有的部分公司股份办理了解除质押业务，具体事项如下： | 一、股东股份解除质押情况 | | --- | | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押 起始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | | | | | | | 邱盛平 | 是 | 4,420,000 | 26.72% | 1.64% | 2022 年 3 | 2024 年 | 国泰君安 证券股份 | | | | | | | 月 16 日 | 3 月 7 日 | ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-011 中山联合光电科技股份有限公司 关于签订收购框架协议的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 截至本公告披露日，公司已按照协议约定，按期向交易对方支付人民币 150 万 元的订金。 公司将根据交易事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月五日 1 2024 年 2 月 27 日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与西 安微普光电技术有限公司（以下简称"西安微普"或"标的公司"）的全体股东签订了 《收购框架协议》，公司拟以人民币 3,075 万元收购标的公司 61.50%股权，并以人 民币 500 万元向标的公司增资，合计将取得标的公司 65%股权。根据《收购框架协 议》的约定，公司应于框架协议签署之日起五个工作日内，向交易对方支付人民币 150 万元作为本次交易的订金。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯 网 ...

一、股份回购比例达到 1%暨回购完成的情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-011 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购股份比例达到 1%暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日分 别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了关于《回 购公司股份方案》的议案，公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司 部分人民币普通股 A 股股份，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购资金 总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格上 限不超过人民币 23 元/股，具体回购股份的数量以实际回购为准，实施期限为自董 事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-078）。 截至 2024 年 2 月 28 日，公司回购股份数量已达到 ...

一、本人已经通过中山联合光电科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人周建英，作为中山联合光电科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反 ...