中山联合光电科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《中山联合光电科技股 份有限公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 经公司第四届董事会第三次审计委员会、第四届董事会第二次会议及 2024 年 第三次临时股东大会审议，同意公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年年度审计机构。 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2 ...

中山联合光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZI10177 号 | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 | | 1-2 | | 告 | | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1-2 | | 三、事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 关于中山联合光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10177 号 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中山联合光电科技股份有限公司(以下简称"联合光 电")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10175 号的无保 留意见审计报告。 联合光电管理层根据中国证券监督 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 加:2024 | 年 | 1-12 | | 月银行专户利息收入 | | 39.49 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减:2024 | 年 | 1-12 | | 月银行专户手续费 | | 0.00 | | 截止 | 2024 | 年 | 12 | 月 31 | 日募集资金专户余额 | 196.68 | 中山联合光电科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特 定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为人 民币474,999,987.91元，扣除本次发行费用人民币7,845,142.24元（不含增值税）， 实际募集资金净额为人民币467,154,845.67元。2021年12月14日认购资金验资完成 后，保荐机构国投证券股份有限公司（原名为 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-015 中山联合光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-013 中山联合光电科技股份有限公司 关于以自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于以自有闲置资金进行委 托理财的议案》，为提供资金使用效率，同意公司及子公司拟使用总额不超过人民币 2 亿 元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 为优化公司资金结构，提升资金使用效率，在不影响公司正常经营及确保风险可控的 前提下，公司拟利用自有闲置资金进行低风险的委托理财。此举旨在通过合理的资金运作， 为公司及股东创造更大的经济效益，实现资产的保值增值。 （二）理财使用金额 使用总额不超过人民币 2 亿元（含）的自有闲置资金进行委托理财，上述额度由公司 及子公司共享，额度内资金可循环滚动使用。 （三）理财资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及子公司的自有闲置资金 ...

| | 目 录 | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 | 1-3 | | | 二、 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | | 1-5 | | 三、 | 募集资金使用情况对照表 | | 1 | | 四、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | | 中山联合光电科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10178 号 关于中山联合光电科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10178号 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中山联合光电科技股份有限公司（以下简 称"联合光电"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 联合光电董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年 修订）》（证监会公告〔2 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报 告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 1 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领 域。纳入评价范围的主要单位包括：中山联合光电科技股份有限公司、中山联合光电制 造有限公司、中山联合光电研究院有限公司、武汉联一合立技术有限公司、中山联合光 电显示技术有限公司、联合光电（香港）有限公 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等 的规定。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-016 中山联合光电科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年5月12日（星期一）15:00。 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年5月12日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二○二五年四月 中国.广东 1 议案一： 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 各位股东： 公司已依照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度 报告的内容与格式》的规定编制了公司 2024 年年度报告及其摘要。具体内容详情请见与本 公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》。 请审议。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 二〇二五年四月十七日 二〇二五年四月十七日 3 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内公司所处行业情况 2 议案二： 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 各位股东： 2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各 项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。公司编制了《2024 年度董事会工作报告》，详细 内容 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-007 中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方 式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表 决形成的决议合法、有效。 1 案》。 经审核，监事会认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符 合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资 者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反 ...